Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 31 мая 2006 г. N 417 "Об утверждении рекомендаций и примерных форм документов в сфере управления акциями (долями), которые находятся в собственности Краснодарского края" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 11. Рекомендации для формирования позиции Краснодарского края как акционера по вопросу об утверждении годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Краснодарского края
Приложение N 11. Рекомендации для формирования позиции Краснодарского края как акционера по вопросу об утверждении годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Краснодарского края
Информация об изменениях:
Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 20 декабря 2016 г. N 2698 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 11
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 г. N 417
Рекомендации для формирования позиции Краснодарского края
как акционера по вопросу об утверждении годового отчета
акционерного общества, акции которого находятся
в государственной собственности Краснодарского края
С изменениями и дополнениями от:
27 марта 2015 г., 17 июня, 20 декабря 2016 г.
Настоящие рекомендации применяются при формировании позиции Краснодарского края как акционера по вопросу об утверждении годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Краснодарского края.
/----------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование параметра информации | Описательная часть |
| п/п | | |
|-----+-----------------------------------------------------+----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Общие сведения об акционерном обществе |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Полное наименование акционерного общества | Краткая характеристика основных измене-|
| 2 | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной| ний, при этом особое внимание должно|
| | регистрации | быть уделено: |
| 3 | Субъект Российской Федерации | - изменению/расширению видов деятель-|
| 4 | Юридический адрес | ности; |
| 5 | Почтовый адрес | - величине относительного показателя,|
| 6 | Контактный телефон | характеризующего объем продукции (ра-|
| 7 | Факс | бот, услуг) стратегического значения в|
| 8 | Адрес электронной почты | общем объеме (в случае, если акционер-|
| 9 | Основной вид деятельности | ное общество включено в перечень стра-|
| 10 | Полное наименование и адрес реестродержателя | тегических организаций); |
| 11 | Размер уставного капитала, тыс. руб. | - изменению уставного капитала (цель,|
| 12 | Общее количество акций | полученные итоги); |
| 13 | Количество обыкновенных акций | - анализу изменений в структуре холдин-|
| 14 | Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | га, системе организации его работы и|
| 15 | Государственный регистрационный номер выпуска обык-| соответствующих последствий для общест-|
| | новенных акций и дата государственной регистрации | ва и организаций холдинга (при наличии)|
| 16 | Количество привилегированных акций | |
| 17 | Номинальная стоимость привилегированных акций, | |
| | тыс. руб. | |
| 18 | Государственный регистрационный номер выпуска приви-| |
| | легированных акций и дата государственной регистра-| |
| | ции | |
| 19 | Сумма вклада Краснодарского края, тыс. руб. | |
| 20 | Доля Краснодарского края в уставном капитале, % | |
| 21 | Доля Краснодарского края по обыкновенным акциям, % | |
| 22 | Доля Краснодарского края по привилегированным акци-| |
| | ям, % | |
| 23 | Основные акционеры общества (доля в уставном капита-| |
| | ле более 5%) | |
| 24 | Наличие специального права на участие Краснодарского| |
| | края в управлении акционерным обществом ("золотой| |
| | акции") (да/нет) | |
| 25 | Полное наименование и адрес аудитора общества | |
| 26 | Структура холдинга (при наличии) | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Общее собрание акционеров | |
| А) | Годовое общее собрание акционеров (номер и дата про-| Статистика по общим собраниям акционе-|
| | токола, вопросы повестки дня) | ров, включая следующие моменты: |
| Б) | Внеочередные общие собрания акционеров (номера и да-| - информация об инициаторах внеочеред-|
| | ты протоколов, вопросы повесток дня) | ных общих собраний акционеров; |
| | | - информация о выполнении решений общих|
| | | собраний акционеров |
| 2 | Совет директоров | |
| А) | Состав совета директоров (наблюдательного совета)| Характеристика основных изменений в со-|
| | общества, включая сведения о членах совета директо-| ставе совета директоров (наблюдательно-|
| | ров (наблюдательного совета) общества, в том числе| го совета) общества, имевших место в|
| | их краткие биографические данные и владение акциями| отчетном году, и причин указанных изме-|
| | общества в течение отчетного года | нений |
| Б) | Заседания совета директоров (даты и номера протоко-| Статистика по заседаниям совета дирек-|
| | лов, вопросы повесток дня) | торов, включая следующие моменты: |
| | | - информация о выполнении решений засе-|
| | | даний совета директоров; |
| | | - информация о членах совета директо-|
| | | ров, систематически не участвующих в|
| | | заседаниях |
| 3 | Исполнительный орган общества | |
| А) | Сведения о лице, занимающем должность единоличного| Характеристика изменений в течение от-|
| | исполнительного органа (управляющем, управляющей ор-| четного года, касающихся лица, занима-|
| | ганизации) общества, и членов коллегиального испол-| ющего должность единоличного исполни-|
| | нительного органа общества, сведения о членах колле-| тельного органа (управляющего, коллеги-|
| | гиального исполнительного органа общества, в том| ального исполнительного органа общест-|
| | числе их краткие биографические данные и владение| ва, и причин указанных изменений |
| | акциями общества в течение отчетного года | |
| Б) | Размер вознаграждения исполнительному органу общест-| Характеристика критериев определения|
| | ва | размера вознаграждения (компенсации|
| | | расходов) лицу, занимающему должность|
| | | исполнительного органа (управляющему,|
| | | управляющей организации) общества, каж-|
| | | дому члену коллегиального исполнитель-|
| | | ного органа общества, выплаченного или|
| | | выплачиваемого по результатам отчетного|
| | | года |
| 4 | Ревизионная комиссия | |
| А) | Количество членов ревизионной комиссии | Характеристика основных итогов работы|
| Б) | Ф.И.О. и должности представителей Краснодарского| ревизионной комиссии (предпринятые меры|
| | края в ревизионной комиссии | по устранению недостатков, выявленных|
| | | ревизионной комиссией) |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | Положение акционерного общества в отрасли |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Период деятельности общества в соответствующей от-| Характеристика положения общества в от-|
| | расли, лет | расли, при этом особое внимание должно|
| 2 | Основные конкуренты общества в данной отрасли | быть уделено: |
| 3 | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в| - тенденциям изменения соответствующего|
| | разрезе всех видов деятельности общества и изменение| сегмента рынка (особенно конъюнктуре); |
| | данного показателя за последние три года, % | - степени адаптации общества к новым|
| 4 | Максимально допустимая проектная мощность (натураль-| условиям рынка; |
| | ный показатель, требуется обязательно указать раз-| - изменению соотношения долей общества|
| | мерность) | и основных конкурентов на соответству-|
| 5 | Данные по загрузке проектной мощности, % | ющем сегменте рынка за период деятель-|
| 6 | Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных| ности общества в отрасли; |
| | обществ сырьевого сектора) | - причинам неполной загрузки проектной|
| | | мощности (при наличии) |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV | Приоритетные направления деятельности акционерного общества |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Перечень приоритетных направлений деятельности обще-| Характеристика приоритетных направлений|
| | ства | деятельности общества, при этом особое|
| 2 | Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по| внимание должно быть уделено: |
| | источникам, тыс. руб. | - критериям выбора приоритетных направ-|
| 3 | Информация о заключенных договорах купли/продажи до-| лений; |
| | лей, акций, паев хозяйственных товариществ и об-| - обоснованию инвестиционных вложений с|
| | ществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и| указанием планируемого экономического|
| | иных условиях данных договоров | эффекта; |
| 4 | Информация обо всех иных формах участия общества в| - целесообразности заключения договоров|
| | коммерческих и некоммерческих организациях, включая| купли/продажи долей, акций, паев хозяй-|
| | цель участия, форму и финансовые параметры участия,| ственных товариществ и обществ; |
| | основные сведения о соответствующих организациях,| - качественным изменениям в организации|
| | показатели экономической эффективности участия, в| работы общества, например, в технологи-|
| | частности, например, размер полученных в отчетном| ческом процессе производства |
| | году дивидендов по имеющимся у общества акциям | |
| 5 | Информация о реформировании общества (при наличии) | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| V |
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
| 1 2 3 4 |
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. Информация об утвержденных советом директоров ключевых показателях эффективности деятельности хозяйственного общества (далее - КПЭ) с указанием их целевых значений на отчетный год и плановый период. Информация о достижении хозяйственным обществом утвержденных КПЭ на отчетный год. Предложения по целевым значениям КПЭ на три последующих года (либо на срок Стратегии) |
Приводится информация об утверждении советом директоров (наблюдательным советом) стратегии развития общества и целевых значений КПЭ. Сравнительный анализ утвержденных и достигнутых хозяйственным обществом значениях КПЭ. В случае отклонения фактически достигнутых показателей от установленных целевых значений приводится описание и анализ причин, повлекших указанные отклонения. Информация о предложенных целевых значениях КПЭ на три последующих года (либо на срок действия Стратегии) |
| VI | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сде-| Характеристика совершенных обществом|
| | лок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-| крупных сделок, в том числе: |
| | ном от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"| - практические последствия принятого|
| | крупными сделками, а также иных сделок, на соверше-| решения (результаты); |
| | ние которых в соответствии с уставом общества рас-| - анализ причин отрицательного воздей-|
| | пространяется порядок одобрения крупных сделок, с| ствия соответствующей совершенной сдел-|
| | указанием по каждой сделке ее существенных условий и| ки на деятельность общества (при отри-|
| | органа управления общества, принявшего решение об ее| цательном воздействии, причины возник-|
| | одобрении | новения убытков, задолженности и т.д.) |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых|
| | имеется заинтересованность |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сде-| Характеристика совершенных обществом|
| | лок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-| сделок, в совершении которых имеется|
| | ном от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"| заинтересованность, в том числе: |
| | сделками, в совершении которых имеется заинтересо-| - практические последствия принятого|
| | ванность, с указанием по каждой сделке заинтересо-| решения (результаты); |
| | ванного лица (лиц), существенных условий и органа| - анализ причин отрицательного воздей-|
| | управления общества, принявшего решение об ее одоб-| ствия соответствующей совершенной сдел-|
| | рении | ки на деятельность общества (при отри-|
| | | цательном воздействии, причины возник-|
| | | новения убытков, задолженности и т.д.) |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Информация об утвержденных решением совета директо-| Характеристика дивидендной политики, в|
| | ров общества принципах дивидендной политики | том числе: |
| 2 | Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер| - анализ эффективности принятого реше-|
| | протокола общего собрания акционеров) | ния о выплате/невыплате дивидендов (в|
| 3 | Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечис-| случае наличия чистой прибыли); |
| | лению в краевой бюджет, тыс. руб. | - причины возникновения дивидендной за-|
| 4 | Сумма дивидендов, перечисленная в краевой бюджет,| долженности перед краевым бюджетом и|
| | тыс. руб. | планируемые сроки ее погашения (при на-|
| 5 | Дивидендная задолженность перед краевым бюджетом,| личии) |
| | тыс. руб. | |
| 6 | Реквизиты платежных документов, подтверждающих пере-| |
| | числение дивидендов в краевой бюджет, тыс. руб. | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Информация об инвестиционных вложениях общества,| Характеристика влияния основных факто-|
| | предполагаемый уровень дохода по которым составляет| ров риска на деятельность общества, в|
| | более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестиро-| том числе: |
| | вания, а также источников финансирования | - анализ целесообразности и параметров|
| 2 | Информация о неоконченных судебных разбирательствах,| всех соответствующих вложений общества;|
| | в которых общество выступает в качестве ответчика по| - краткая характеристика причин предъ-|
| | иску о взыскании задолженности с указанием общей| явления претензий; |
| | суммы предъявленных претензий | - информация о статусе соответствующих|
| 3 | Информация о неоконченных судебных разбирательствах,| судебных разбирательств (инстанцион-|
| | в которых общество выступает в качестве истца по ис-| ность, звенность); |
| | ку о взыскании задолженности с указанием общей суммы| - анализ зависимости деятельности обще-|
| | заявленных претензий | ства от природных явлений; |
| 4 | Сведения о возможных обстоятельствах, объективно| - информация о работе системы безопас-|
| | препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная| ности общества, в том числе по предуп-|
| | территория, зона сезонного наводнения, террористиче-| реждению террористических актов |
| | ские акты и др.) | |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | Перспективы развития акционерного общества |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Возможные направления развития общества с учетом| Характеристика возможностей развития|
| | тенденций рынка и потенциала организации | общества, при этом особое внимание|
| 2 | Планируемые к реализации инвестиционные проекты | должно быть уделено: |
| 3 | Планируемые направления использования чистой прибыли| - обоснованию выбранных перспективных|
| | | направлений деятельности общества и|
| | | возможности их реализации; |
| | | - целесообразности и возможности реали-|
| | | зации планируемых инвестиционных проек-|
| | | тов; |
| | | - обоснованию планируемых направлений|
| | | использования чистой прибыли |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------/
/----------------------------------------------------------------------------------------------------\
| XI | Информация об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов и ее выполнении |
| | в отчетном году |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Информация об утверждении Программы отчуждения | 1. Реквизиты решения совета директоров |
| | непрофильных активов Общества (далее - Программа | об утверждении Программы отчуждения |
| | отчуждения) и плана мероприятий по ее | либо о нецелесообразности ее |
| | выполнению (далее - План мероприятий) | утверждения. |
| | | 2. В случае утверждения Программы |
| | | отчуждения указываются реквизиты |
| | | решения совета директоров |
| | | о согласовании плана мероприятий |
| | | и дата его утверждения генеральным |
| | | директором |
|-----+-----------------------------------------------------+----------------------------------------|
| | Информация о выполнении Программы отчуждения | Приводится информация об исполнении |
| | в отчетном году | Программы отчуждения в отчетном году |
| | |----------------------------------------|
| | . | Способы | План |Факт |
| | |отчуждения (распоряжения) | | |
| | |непрофильных активов | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | | Продажа | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | | Безвозмездная передача | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | |Обособление актива | | |
| | |(реорганизации | | |
| | |хозяйственного | | |
| | |общества путем | | |
| | |выделения из его состава | | |
| | |общества на базе | | |
| | |непрофильного актива) | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | |Перепрофилирование актива | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | |в том числе реконструкция | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | |Передача актива в аренду | | |
| | |--------------------------+-------+-----|
| | |Списание актива | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------/
Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.
|
Начальник управления имущественных |
С.П. Усенко |