Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 23 сентября 2008 г. N 935

"Приложение N 16

к приказу департамента имущественных

отношений Краснодарского края

от 31 мая 2006 года N 417

(в редакции приказа департамента

имущественных отношений

Краснодарского края

от 23.09.2008 N 935)

                             Примерная форма

         решения единственного акционера акционерного общества,

        100 процентов акций которого находится в государственной

                    собственности Краснодарского края

             О решениях годового общего собрания акционеров

                ________________________________________

                  (наименование акционерного общества)

     В соответствии  с  Федеральным законом  от 26.12.1995  N 208-ФЗ  "Об

акционерных  обществах",   пунктом 2  статьи 39  Федерального  закона  от

21.12.2001 N 178-ФЗ  "О приватизации  государственного  и  муниципального

имущества", на основании Положения о департаменте имущественных отношений

Краснодарского  края,  утвержденного  постановлением  главы администрации

Краснодарского края  от 23.04.2007 N 345  "О  департаменте  имущественных

отношений Краснодарского края", устава __________________________________

(далее - общество),  с  учетом  того,  что  Краснодарский  край  является

единственным акционером, приказываю:

     1. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

     ___________ - ___________________________________ (по согласованию);

         ФИО             должность представителя

                           Краснодарского края

     ___________ - ___________________________________.

         ФИО             должность представителя

                           Краснодарского края

     2. Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества

     ___________ - ____________________________________ (по согласованию)

         ФИО              должность представителя

                            Краснодарского края

     3. Утвердить ____________________________________ аудитором общества

                  наименование аудиторской организации

для проведения обязательного аудита по итогам _______ финансового года, в

соответствии  с  протоколом конкурсной (котировочной) комиссии  по отбору

аудитора на соответствующий год от ____________ 200__ N _______.

     4. Утвердить    (не  утверждать)    годовой    отчет    по    итогам

финансово-хозяйственной деятельности общества за ______ год.

     5. Утвердить  (не  утверждать)  годовую   бухгалтерскую   отчетность

общества за ______ год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

     6. Утвердить распределение прибыли общества следующим образом:

     реинвестирование доли чистой прибыли - ______ процентов.

     на выплату дивидендов - _____________ (____________________) рублей,

                             сумма цифрами      сумма прописью

что составляет ______ процентов;

     обязательные отчисления в резервный фонд общества - ______ процентов

(в случае, если резервный фонд не сформирован);

     отчисления в фонд потребления  (иные фонды,  предусмотренные уставом

общества) - ______ процентов.

     (Не утверждать распределение прибыли общества за ______ год).

     7. Избрать ________________________ генеральным директором общества,

                           ФИО

сроком на ________ лет.

     8. (Формулировки решений  по иным вопросам,  принимаемым  на годовом

общем собрании акционеров  и  отнесенным  к  компетенции  общего собрания

акционеров в соответствии с законодательством).

должность лица,                личная подпись         расшифровка подписи

подписавшего документ                                  инициалы и фамилия

Примечания:

1. Решение единственного акционера акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края, оформляется в виде приказа департамента имущественных отношений Краснодарского края.

2. Позиция Краснодарского края по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края, определяется на основании следующих материалов:

1) годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом;

2) бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год с отметкой налогового органа - оригинал либо копия, заверенная в установленном порядке руководителем общества;

3) заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

4) заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизоры (ревизионную комиссию) общества, содержащие следующую информацию: И.О. Фамилия, должность, место работы;

6) копия устава общества;

7) копия итогового протокола конкурсной (котировочной) комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

8) протокол заседания совета директоров по вопросам предварительного утверждения годового отчета общества и рекомендаций совета директоров общества по размеру дивидендов по акциям общества, по результатам финансового года;

9) копии решений общих собраний акционеров обществ, содержащие вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрании аудитора на предыдущий финансовый год.".

Начальник управления имущественных отношений департамента

С.П. Усенко