Приложение N 6. Рекомендации для формирования позиции Амурской области по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Амурской области

Приложение N 6

к постановлению Правительства
Амурской области
от 14 октября 2013 г. N 490

Рекомендации
для формирования позиции Амурской области по вопросу об утверждении
годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся
в собственности Амурской области

Настоящие рекомендации применяются уполномоченным органом при формировании позиции Амурской области как акционера по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Амурской области.

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества	Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований); изменению уставного капитала (цель и полученные итоги)
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Полное наименование и адрес реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации
Сумма вклада Амурской области, тыс. руб.
Доля Амурской области в уставном капитале, в процентах
Доля Амурской области по обыкновенным акциям, в процентах
Доля Амурской области по привилегированным акциям, в процентах
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Наличие специального права на участие Амурской области в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)
Полное наименование и адрес аудитора общества
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Статистика по общим собраниям акционеров, включая следующие моменты: информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров; информация о выполнении решений общих собраний акционеров
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)
Совет директоров (наблюдательный совет)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений
Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Статистика по заседаниям совета директоров (наблюдательного совета), включая следующие моменты: информация о выполнении решений заседаний совета директоров (наблюдательного совета); информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), систематически не участвующих в заседаниях
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, и причин указанных изменений
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии	Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией)
ФИО и должности представителей Амурской области в ревизионной комиссии
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Характеристика положения общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено: тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре); степени адаптации общества к новым условиям рынка; изменению соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли; причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии)
Основные конкуренты общества в данной отрасли
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, в процентах
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)
Данные по загрузке проектной мощности, в процентах
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Характеристика приоритетных направлений деятельности общества, при этом особое внимание должно быть уделено: критериям выбора приоритетных направлений; обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта; целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
Информация о реформировании общества (при наличии)
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам: сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: практические последствия принятого решения (результаты); анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Информация об утвержденных решением совета директоров (наблюдательного совета) общества принципах дивидендной политики	Характеристика дивидендной политики, в том числе: анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли); причины возникновения дивидендной задолженности перед областным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии)
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед областным бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества, в том числе: анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений общества; краткая характеристика причин
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	предъявления претензий; информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); анализ зависимости деятельности общества от природных явлений;
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено: обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации; целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов; обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли
Планируемые к реализации инвестиционные проекты
Планируемые направления использования чистой прибыли

Отчет должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, должен быть прошит, пронумерован, подписан руководителем и скреплен печатью общества.