Постановление Администрации Ярославской области от 9 апреля 2001 г. N 44 "О порядке назначения и деятельности представителей Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области"

Постановление Администрации Ярославской области
от 9 апреля 2001 г. N 44
"О порядке назначения и деятельности представителей
Ярославской области в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Ярославской области"

В соответствии с Законом Ярославской области "О порядке осуществления права собственности в отношении собственности Ярославской области" и Концепцией управления государственным имуществом и приватизации в Ярославской области, утвержденной Постановлением Губернатора Ярославской области от 13.12.00 N 834, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и деятельности представителей Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области.

2. Установить, что департамент по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области осуществляет в отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области:

назначение представителей Ярославской области для голосования на общих собраниях акционеров акциями (долями), находящимися в собственности Ярославской области;

внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров;

выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), а также в исполнительные органы хозяйственного общества, если решение этого вопроса отнесено его уставом к компетенции общего собрания;

замену членов совета директоров (наблюдательного совета), представляющих интересы Ярославской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Федорова А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

А.И.Лисицын

Положение
о порядке назначения и деятельности представителей Ярославской
области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли)
которых находятся в собственности Ярославской области
(утв. постановлением Администрации Ярославской области от 9 апреля 2001 г. N 44)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке назначения и деятельности представителей Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области (далее - Положение), разработанное в соответствии с Федеральными законами "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" и "Об акционерных обществах", а также в соответствии с Законом Ярославской области "О порядке осуществления права собственности в отношении собственности Ярославской области" и Концепцией управления государственным имуществом Ярославской области, утвержденной Постановлением Губернатора Ярославской области от 13.12.2000 N 834, определяет порядок назначения и деятельности представителей Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области.

1.2. Представителями Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярославской области, могут быть государственные служащие, сотрудники фонда имущества Ярославской области, иные граждане (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления). Представители Ярославской области действуют на основании договоров о представлении интересов Ярославской области, заключаемых в порядке, установленном Администрацией Ярославской области.

1.3. Назначение представителей Ярославской области для голосования на общих собраниях акционеров (участников) акциями (долями), находящимися в собственности Ярославской области, замена членов совета директоров (наблюдательного совета), далее именуемого - совет директоров, представляющих интересы Ярославской области, осуществляется приказом директора департамента по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области (далее - департамент) на основании предложений структурных подразделений Администрации Ярославской области, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей отрасли (сфере управления), далее именуемых структурные подразделения.

2. Порядок назначения и деятельности представителей
Ярославской области в совете директоров акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Ярославской
области

2.1. В случае, если 100 процентов акций акционерного общества находится в собственности Ярославской области, решением общего собрания акционеров является распоряжение директора департамента, а в случае передачи 100 процентов этих акций фонду имущества Ярославской области для продажи - распоряжение фонда имущества Ярославской области, согласованное с департаментом.

2.2. Формирование совета директоров осуществляется департаментом на основании предложений структурных подразделений.

2.3. Не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания совета директоров, представители Ярославской области направляют в департамент повестку дня заседания совета директоров и предложения по голосованию. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Ярославской области по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров. На основании полученных от представителей Ярославской области материалов и мнения структурного подразделения департамент согласовывает представленные представителям Ярославской области письменные предложения по голосованию на заседании совета директоров.

2.4. В случае, если находящиеся в собственности Ярославской области акции переданы в установленном порядке для продажи в фонд имущества Ярославской области, последний осуществляет по согласованию с департаментом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Положения для департамента. Порядок согласования определяется департаментом и фондом имущества Ярославской области. Структурное подразделение, представители Ярославской области в органах управления хозяйственного общества взаимодействуют с фондом имущества Ярославской области в порядке, установленном пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения.

3. Порядок выдвижения кандидатов и деятельности
представителей Ярославской области в органах управления
хозяйственного общества, менее 100 процентов акций которого
находится в собственности Ярославской области

3.1. Выдвижение кандидатов в совет директоров акционерного общества, менее 100 процентов акций которого находится в собственности Ярославской области, осуществляется департаментом на основании предложений структурных подразделений. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров производится департаментом на основании предложений структурных подразделений. Структурные подразделения ежегодно, до 1 декабря, вносят в департамент предложения по кандидатурам представителей Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ, по спискам кандидатов для избрания в совет директоров и по повестке дня.

3.2. Количество кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый департаментом в хозяйственное общество, должно соответствовать доле Ярославской области в уставном капитале хозяйственного общества.

3.3. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представители Ярославской области информируют департамент и структурные подразделения о ее содержании, а также направляют предложения по голосованию. На основании полученных материалов и мнения структурных подразделений департамент назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров, выдает ему доверенность и утверждает предложения по голосованию. Представитель Ярославской области на общем собрании акционеров действует на основании доверенности и утвержденных предложений по голосованию.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.5. Не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания совета директоров представители Ярославской области направляют в департамент и структурные подразделения повестку дня заседания совета директоров предложения по голосованию. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Ярославской области по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров. На основании полученных от представителей Ярославской области материалов и мнения структурных подразделений департамент утверждает представленные представителем Ярославской области предложения по голосованию на заседании совета директоров.

3.6. В случае если акции, находящиеся в собственности Ярославской области, переданы для продажи в фонд имущества Ярославской области, последний осуществляет по согласованию с департаментом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 3.1.-3.2 настоящего Положения для департамента. Порядок согласования определяется департаментом и фондом имущества Ярославской области. Структурные подразделения, представители Ярославской области в органах управления хозяйственных обществ взаимодействуют с фондом имущества Ярославской области в порядке, установленном пунктами 3.1.-3.2 настоящего Положения для департамента.

4. Обязанности представителя Ярославской области

4.1. Представитель Ярославской области обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления хозяйственного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

б) неукоснительно следовать согласованному порядку голосования департамента (фонда имущества Ярославской области) на общем собрании акционеров (учредителей), в совете директоров хозяйственного общества;

в) представлять в департамент (фонд имущества Ярославской области) и структурные подразделения всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию департамента (фонда имущества Ярославской области) или структурного подразделения;

г) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

4.2. Представитель Ярославской области не может быть представителем других акционеров в органах управления хозяйственного общества без согласия департамента.

4.3. Представители Ярославской области в органах управления хозяйственного общества в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (учредителей) или заседания совета директоров представляют в департамент (фонд имущества Ярославской области) и структурные подразделения информацию о результатах голосования и позиции при голосовании представителей Ярославской области по вопросам повестки дня, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию с департаментом (фондом имущества Ярославской области).

4.4. Нарушение представителем Ярославской области установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер, предусмотренных действующим законодательством.

5. Прекращение полномочий представителя Ярославской области

5.1. Полномочия представителя Ярославской области прекращаются:

- по истечении срока действия договора о представлении интересов Ярославской области;

- в случае передачи соответствующих акций в доверительное управление;

- в связи с решением о замене представителя;

- при увольнении представителя Ярославской области с занимаемой им государственной должности или из фонда имущества Ярославской области;

- при продаже акций (долей);

- в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции;

- в случае ликвидации или реорганизации хозяйственного общества.

5.2. В случае прекращения полномочий представителя Ярославской области департамент (фонд имущества Ярославской области) в недельный срок уведомляет об этом хозяйственное общество.

5.3. В случае замены представителя Ярославской области департамент (фонд имущества Ярославской области) уведомляет об этом хозяйственное общество. Основанием для представления интересов Ярославской области является соответствующее решение о замене либо заключенный в установленном порядке договор о представлении интересов Ярославской области.

Приложение 1
к Положению о порядке назначения и
деятельности представителей Ярославской
области в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли, вклады) которых
закреплены в государственной собственности
Ярославской области

Договор
на представление интересов Ярославской области в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли, вклады) которых закреплены в
государственной собственности Ярославской области

г. Ярославль

" __" _______ г.

Департамент по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области, именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице заместителя Губернатора области - директора департамента Иванова Геннадия Владимировича, действующего на основании Положения о департаменте по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Администрации Ярославской области от 13.03.97 N 135, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем (фамилия, имя, отчество, должность и место работы) Поверенный, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Ярославской области в _________________________________________________________________________ (наименование хозяйственного общества) именуемого в дальнейшем Обществом.

2. Поверенный представляет интересы Доверителя исключительно в рамках компетенции департамента по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, учредительными документами Общества и настоящим договором.

II. Обязанности Поверенного

3. Поверенный обязуется:

1) принимать личное участие в работе органов управления Общества;

2) информировать Доверителя о сроках проведения общего собрания (заседания) органов управления Общества;

3) направлять Доверителю для согласования все проекты решений и предложения о голосовании в отношении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции соответствующего органа управления в соответствии с законодательством и учредительными документами Общества; в случае отсутствия указаний Доверителя Поверенный осуществляет голосование самостоятельно, действуя в интересах Доверителя, о чем уведомляет Доверителя;

4) представлять Доверителю отчет об организационной и финансово-хозяйственной деятельности Общества один раз в год в 10-дневный срок со дня проведения годового собрания акционеров (учредителей) по установленной форме;

5) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Ярославской области.

4. Поверенный не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества без согласия Доверителя.

III. Обязанности Доверителя

5. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется своевременно рассматривать предложения Поверенного о голосовании в отношении проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции соответствующего органа управления в соответствии с законодательством и учредительными документами Общества, и давать соответствующие указания.

6. Доверитель обязан направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

IV. Ответственность сторон

7. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

8. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.

V. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения

9. Договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий договор заключен без указания срока его действия. Полномочия представителя интересов Ярославской области в органах управления общества прекращаются в следующих случаях:

- отмена поручения Доверителем либо отказ Поверенного исполнять поручение;

- продажа находящихся в государственной собственности Ярославской области акций акционерных обществ либо выход из состава учредителей хозяйственного общества;

- передача в доверительное управление юридическому лицу закрепленной в государственной собственности Ярославской области части акций (долей, вкладов), в отношении которой Поверенный является представителем интересов области;

- ликвидация (реорганизации) Общества;

- другие предусмотренные законодательством Российской Федерации случаи.

10. Доверитель вправе досрочно расторгнуть договор в следующих случаях:

- нарушение Поверенным законодательства Российской Федерации либо неисполнение или ненадлежащее исполнение данных ему указаний;

- однократное нарушение сроков представления Поверенным установленной отчетности;

- наступление обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия;

- осуществление Поверенным полномочий представителя других акционеров без согласия Доверителя;

- иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.

11. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в пункте 10 настоящего договора. Доверитель направляет соответствующее извещение Поверенному.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 30 дней до прекращения их выполнения.

С момента подписания настоящего договора утрачивает силу договор от "___"__________ г. N

Доверитель                      Поверенный

Юридический адрес:              Адрес:_________________

150000, г. Ярославль,           _______________________

пл.Челюскинцев, 10/3            телефон

тел.21-72-48                    факс

факс 21-77-11                   Паспорт ________________

"___"___________ 200__ г.       выдан __________________

________________________        "___"__________ 200___ г.

                                ________________________

Приложение 2
к Положению "О порядке назначения и
деятельности представителей Ярославской
области в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли, вклады) которых
закреплены в государственной собственности
Ярославской области"

Отчет
о деятельности представителей Ярославской области в органах
управления хозяйственных обществ
_______________________________________________________
(наименование хозяйственного общества)
за период с ________ по _______________

     Представители Ярославской области

_________________________________________________________________________

     (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

_________________________________________________________________________

     (Фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Раздел I. Общие сведения

1. Номер и дата договора, заключенного с представителем:

2. Полное наименование хозяйственного общества:

3. Размер уставного капитала хозяйственного общества:

4. Номинальная стоимость одной акции (для акционерных обществ):

5. Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для акционерных обществ):

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров (для акционерных обществ):

7. Доля государственной собственности в уставном капитале хозяйственного общества:

8. Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества, телефон, факс:

9. Члены совета директоров с указанием места работы и должности:

10.Лица, владеющие 2 и более процентами акций уставного капитала обществ (для акционерных обществ) с указанием адресов (для юридических лиц):

11 .Сведения об аудиторе общества (для акционерных обществ):

12. Количество работников предприятия:

13. Среднемесячная оплата труда работников предприятия:

Раздел II. Показатели для анализа деятельности представителя Ярославской области в хозяйственном обществе за отчетный период

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	утвержденное (для обществ, более 50 процентов которых находится в государствен- ной собственности)	фактически достигнутое
		за отчетный период	за аналогич- ный период прошлого года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налогов на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Прибыль (убытки)
Чистая прибыль
Стоимость чистых активов
Дивиденды (доля прибыли), подлежащие перечислению в областной бюджет
Дивиденды (доля прибыли), перечисленные в областной бюджет	-

/--------------------------------------------------------------------\

|                                         |за       |за   аналогичный|

|                                         |отчетный |период  прошлого|

|                                         |период   |года            |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|Кредиторская задолженность               |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|в том числе:                             |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|- задолженность перед областным бюджетом |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|-   задолженность    перед    федеральным|         |                |

|бюджетом                                 |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|- задолженность перед местным бюджетом   |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|-  задолженность  перед  государственными|         |                |

|внебюджетными фондами                    |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|- задолженность по оплате труда          |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|Период просрочки по заработной  плате  (в|         |                |

|месяцах)                                 |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|                                         |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|Дебиторская задолженность                |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|в том числе:                             |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|- задолженность федерального бюджета     |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|- задолженность областного бюджета       |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|- задолженность местного бюджета         |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|                                         |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|Средняя  рыночная  стоимость  акций  (для|         |                |

|акционерных обществ):                    |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------|

|обыкновенных                             |         |                |

|-----------------------------------------+---------+----------------/

|привилегированных                        |         |

\---------------------------------------------------------------------

Раздел IV. Сведения о деятельности представителя Ярославской области в органах управления общества

Участие в общих собраниях акционеров (участников) (ежегодных и внеочередных)

Дата проведения	Вопросы, внесенные в повестку дня	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

Участие представителя в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)

Дата проведения	Вопросы, внесенные в повестку дня	Указания, полученные от уполномоченного органа	Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

Действия представителя Ярославской области по обеспечению своевременного и полного перечисления дивидендов (долей прибыли) в областной бюджет __________________________________________________________

     Представители Ярославской области

_________________    ___________________      _____________________

 (дата)               (подпись)                (фамилия, инициалы)

_________________    ___________________      _____________________

 (дата)               (подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложения:

1) заверенная копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках,

2) заверенные копии протоколов общих собраний акционеров (участников).