Приложение 2. Положение о наблюдательном совете государственного Автономного учреждения здравоохранения

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения

Волгоградской области

от 11.03.2013 N 530

Положение
о наблюдательном совете государственного Автономного учреждения здравоохранения

1. Общие положения

1.1. Органами управления Автономного учреждения являются Наблюдательный совет (далее - Наблюдательный совет) Автономного учреждения и единоличный исполнительный орган - главный врач Автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом учреждения.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Состав наблюдательного совета Автономного учреждения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов раздела 2 настоящего приложения приводится в соответствии с источником

2.3. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) членов, назначенных по решению департамента здравоохранения администрации Волгограда сроком на 5 лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители министерства здравоохранения Волгоградской области - 2 человека;

- представитель министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области - 1 человек в отношении каждого автономного учреждения здравоохранения;

- представители работников Автономного учреждения - 3 человека;

- представители общественности - 3 человека.

2.3. Состав Наблюдательного совета утверждается министерством здравоохранения Волгоградской области сроком на 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- главный врач Автономного учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Главный врач Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимает министерство здравоохранения Волгоградской области.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем министерства здравоохранения Волгоградской области, министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области и состоящего с ним в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного Учреждения.

3.2. Представитель работников Автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3.5. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4. Компетенция Наблюдательного совета,

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений министерства здравоохранения Волгоградской области или главного врача Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;

2) предложений министерства здравоохранения Волгоградской области или главного врача Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений министерства здравоохранения Волгоградской области или главного врача Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;

4) предложений министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области, министерства здравоохранения Волгоградской области или главного врача Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений главного врача Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению главного врача Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

8) предложений главного врача Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений главного врача Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений главного врача Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений главного врача Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета; вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации министерству здравоохранения Волгоградской области, министерству по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Министерство здравоохранения Волгоградской области, министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области в соответствии со своей компетенцией принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется министерству здравоохранения Волгоградской области.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для главного врача Автономного учреждения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте 4.6 раздела 4 настоящего приложения допущена опечатка, вместо "подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1" следует читать "подпунктах 9, 10 и 11 пункта 4.1"

4.7. Рекомендации по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте 4.8 раздела 4 настоящего приложения допущена опечатка, вместо "подпунктах 9 и 12 пункта 4.1" следует читать "подпунктах 9 и 11 пункта 4.1"

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов главный врач Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию министерства здравоохранения Волгоградской области. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию министерства здравоохранения Волгоградской области, члена Наблюдательного совета или главного врача Автономного учреждения.

5.3. Организацию созыва заседаний Наблюдательного совета, а также извещения о месте и сроках проведения заседаний осуществляет Автономное учреждение по поручению председателя Наблюдательного совета. Извещения о проведении заседания и иные материалы направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседаний.

5.4. Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут быть созваны немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления телефонограмм.

5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать главный врач Автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

форму проведения заседания;

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;

порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.9. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета на заседании, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.