Статья 9. Совет директоров общества

Статья 9. Совет директоров общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

2. Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

3. Совет директоров имеет следующие полномочия и вправе принимать решения по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества путем утверждения бизнес-плана деятельности Общества на год по блокам:

производственно-хозяйственная программа общества,

финансовая, ценовая политики, прогнозы доходов и расходов от всех видов деятельности по всем источникам финансирования,

программа сбыта продукции,

программа материально-технического снабжения,

инвестиционная политика, в т.ч. деятельность на рынке ценных бумаг,

концепция использования трудовых ресурсов и оплаты труда;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, "Положения о работе общего собрания акционеров" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии со ст.  72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9) образование исполнительных органов Общества - Правления и Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий. Права и обязанности, порядок и размер оплаты труда Генерального директора, членов Правления определяются договором, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;

10) утверждение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование фондов Общества. Утверждение актов на списание основных производственных фондов с остаточной стоимостью;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом# пп.  18 п.  4 статьи 8 настоящего Устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";

18) утверждение учетной политики Общества;

19) рассмотрение проекта коллективного договора и поручение Генеральному директору подписания договора.

4. Перечисленные полномочия не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

5. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть как акционер Общества, так и любое другое лицо. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

6. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеет акционер или группа акционеров, владеющих# в совокупности обыкновенными акциями в количестве не менее 2% обыкновенных акций Общества.

7. Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

8. Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

9. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. Решение о прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всего состава Совета директоров.

10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Протоколы заседаний и все делопроизводство ведет управляющий делами ОАО "ГорЭлектроСбыт".

11. В случае если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.  1 статьи 8 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров.

Заместитель председателя Совета директоров избирается аналогично.

13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать Председателя и заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14. Кворум для проведения заседания Совета директоров - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших.

При определении кворума и результатов голосования для принятия решения Советом директоров учитывается письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня.

Советом директоров может быть принято решение путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

15. Размер вознаграждения членам Совета директоров предусмотрен "Положением о порядке выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "ГорЭлектроСбыт", которое утверждается общим собранием акционеров.

16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.