II. Порядок взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Архангельской области
при реализации полномочий по управлению акциями (долями в уставном капитале)
хозяйственных обществ, находящимися в государственной
собственности Архангельской области
2. От имени Архангельской области права акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, осуществляет министерство имущественных отношений Архангельской области (далее - уполномоченный исполнительный орган), за исключением случаев, когда акции указанных акционерных обществ принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным унитарным предприятиям Архангельской области, государственным учреждениям Архангельской области, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. В хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной собственности Архангельской области, позиция акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области определяется уполномоченным исполнительным органом по предложению исполнительных органов государственной власти Архангельской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - отраслевые исполнительные органы).
Позиция акционера Архангельской области определяется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений отраслевых исполнительных органов по следующим вопросам:
внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
выдвижение кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества;
предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
назначение представителя Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества;
определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области по вопросам повестки дня общего собрания;
определение позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
4. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при подготовке и проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, менее 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Архангельской области:
1) при подготовке к годовым общим собраниям хозяйственных обществ отраслевые исполнительные органы по запросу уполномоченного исполнительного органа направляют ему свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания (назначения) на годовом общем собрании в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в том числе кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества, до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.
Уполномоченный исполнительный орган с учетом предложений отраслевых исполнительных органов направляет в хозяйственные общества предложения по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и предложения о кандидатах для избрания в органы управления и ревизионные комиссии не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества, должно превышать число кандидатур, соответствующих доле Архангельской области в уставном капитале хозяйственного общества;
В состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества могут быть предложены независимые директора. При формировании предложений о выдвижении кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества в качестве независимых директоров отраслевые исполнительные органы, уполномоченный исполнительный орган учитывают требования к кандидатам, установленные настоящим Положением.
2) в целях подготовки позиции акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области на общих (годовых, внеочередных) собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ уполномоченный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после получения от хозяйственного общества сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляет отраслевым исполнительным органам сообщения о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от хозяйственного общества;
3) отраслевые исполнительные органы направляют в уполномоченный исполнительный орган свои предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества в течение пяти рабочих дней после получения от уполномоченного исполнительного органа сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
4) позиция участника хозяйственного общества - Архангельской области отражается в письменных директивах (поручениях), подготовленных на основании предложений отраслевых исполнительных органов уполномоченным исполнительным органом и выдаваемых представителю Архангельской области для голосования на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества. Поручения оформляются письмом руководителя уполномоченного исполнительного органа. Представитель Архангельской области действует на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества на основании письменных директив (поручений) и доверенности уполномоченного органа;
5) отраслевые исполнительные органы могут направить в уполномоченный исполнительный орган предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его предъявления.
Предложения отраслевых исполнительных органов должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, и формулировки решений по ним, информацию о кандидатах для избрания в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества (справки кадровых служб с места работы кандидата), а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.
Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.
5. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Архангельской области, полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляет уполномоченный исполнительный орган.
6. Решение общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, оформляется распоряжением уполномоченного исполнительного органа.
7. Формирование органов управления и контроля хозяйственного общества, а также позиция Архангельской области по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 процентов акций (100-процентная доля в уставном капитале) которого находится в государственной собственности Архангельской области, осуществляется уполномоченным исполнительным органом на основании предложений, поступивших по его запросу от отраслевого исполнительного органа в порядке, установленном настоящим Положением.
Отраслевой исполнительный орган при формировании списков кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) включает в списки кандидатов в зависимости от специфики деятельности хозяйственного общества независимого директора и представителей:
от отраслевого исполнительного органа;
от министерства экономического развития Архангельской области;
от агентства стратегических разработок Архангельской области;
от агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
8. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области и представителей Архангельской области при проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета):
1) не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведении заседания получено представителями Архангельской области после указанного срока, то в течение одного рабочего дня представители Архангельской области направляют в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
2) обязательному письменному согласованию с уполномоченным исполнительным органом и отраслевым исполнительным органом подлежит голосование представителей Архангельской области (за исключением представителей Архангельской области, замещающих государственные должности Архангельской области) по следующим вопросам компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также избрание конкретных лиц в исполнительные органы и на управленческие должности в обществе, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), включая образование временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора), когда образование исполнительного органа находится в компетенции собрания акционеров (участников);
утверждение основных величин показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, распределение хозяйственными обществами чистой прибыли, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
3) с учетом полученных от представителей Архангельской области материалов и предложений представителей Архангельской области и отраслевого исполнительного органа уполномоченный исполнительный орган не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) направляет представителю Архангельской области письменную директиву (поручение) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества по вопросам, требующим согласования.
Директивы (поручение) по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета) также могут выдаваться по иным вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
Отраслевой исполнительный орган до направления предложений по голосованию в уполномоченный исполнительный орган согласовывает их с заместителем председателя Правительства Архангельской области, курирующим отраслевой исполнительный орган.
8.1. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области, представителей Архангельской области и исполнительных органов хозяйственных обществ при рассмотрении вопроса о распределении чистой прибыли хозяйственных обществ:
1) исполнительный орган хозяйственного общества ежегодно представляет членам совета директоров (наблюдательного совета), отраслевому исполнительному органу и уполномоченному исполнительному органу свои предложения по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года;
2) представители Архангельской области при рассмотрении на заседании совета директоров (наблюдательного совета) вопроса о рекомендациях общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества по распределению чистой прибыли хозяйственного общества по итогам финансового года должны обеспечить, чтобы не менее 35 (тридцати пяти) процентов от чистой прибыли хозяйственного общества направлялось на выплату дивидендов. Принятие иного решения должно быть обосновано исполнительным органом в плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и согласовано с отраслевым исполнительным органом и уполномоченным исполнительным органом.
9. При наличии разногласий у уполномоченного исполнительного органа и отраслевых исполнительных органов позиция акционера (участника) хозяйственного общества - Архангельской области формируется Губернатором Архангельской области, первым заместителем Губернатора Архангельской области - председателем Правительства Архангельской области, заместителями Губернатора Архангельской области, заместителями председателя Правительства Архангельской области в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области на согласительном совещании, инициируемом уполномоченным исполнительным органом не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Указанное требование касается разногласий по следующим вопросам:
предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества и иных вопросов;
голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
III. Порядок назначения, права и обязанности,
ответственность представителей Архангельской области
в советах директоров и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ, в том числе акционерных обществ, в отношении которых
принято решение об использовании специального права на участие
Архангельской области в управлении ими ("золотой акции")
10. Лица, предложенные уполномоченным исполнительным органом и избранные (назначенные) в установленном порядке в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, являются представителями Архангельской области, за исключением лиц, предложенных уполномоченным исполнительным органом и избранных (назначенных) в советы директоров (наблюдательные советы) акционерных обществ в качестве независимых директоров.
11. Представителями Архангельской области в органах управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ могут быть:
лица, замещающие государственные должности Архангельской области или должности государственной гражданской службы Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области;
иные граждане Российской Федерации, которые по своим профессиональным качествам способны надлежащим образом защищать интересы Архангельской области, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
Отраслевые исполнительные органы представляют в уполномоченный исполнительный орган предложения по кандидатурам, рекомендуемым в качестве представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, согласованные с заместителем председателя Правительства Архангельской области, курирующим отраслевой исполнительный орган.
Обязательным условием направления таких предложений является получение письменного согласия лиц, рекомендуемых в качестве представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, на осуществление деятельности указанных представителей в случае их избрания.
Предложение о включении лиц, замещающих государственные должности Архангельской области, в список кандидатур, рекомендуемых в качестве представителей Архангельской области в органах управления хозяйственных обществ, подлежит обязательному согласованию отраслевым исполнительным органом с Губернатором Архангельской области.
Поручение об участии в качестве представителей Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ оформляется распоряжением уполномоченного исполнительного органа после их избрания на общем собрании акционеров (участников).
12. Представители Архангельской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении им ("золотой акции"), назначаются распоряжением Правительства Архангельской области по представлению уполномоченного исполнительного органа, согласованному с отраслевым исполнительным органом.
13. Правительство Архангельской области вправе в любое время осуществить замену представителя Архангельской области в совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Архангельской области в управлении им ("золотой акции").
14. Представители Архангельской области, не являющиеся государственными гражданскими служащими Архангельской области или лицами, замещающими государственные должности Архангельской области, осуществляют представление интересов Архангельской области в органах управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ на основании договоров на представление интересов Архангельской области, заключенными с ними уполномоченным исполнительным органом в соответствии с типовыми формами договоров, утвержденными настоящим постановлением Правительства Архангельской области.
15. Представитель Архангельской области имеет право:
1) участвовать в комиссиях и совещаниях, где рассматриваются вопросы деятельности хозяйственного общества, в котором он является представителем Архангельской области;
2) получать консультации специалистов уполномоченного исполнительного органа и отраслевого исполнительного органа по применению законодательных актов в вопросах управления и деятельности хозяйственных обществ и другим вопросам, связанным с осуществлением представителем Архангельской области своих полномочий;
3) голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) или повестки для заседания совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, установленном настоящим Положением;
4) знакомиться с документами, относящимися к деятельности хозяйственного общества, за исключением документов, имеющих ограниченный доступ;
5) представитель Архангельской области не имеет права представлять в хозяйственном обществе интересы других акционеров (участников) без согласия уполномоченного исполнительного органа.
16. Представитель Архангельской области обязан:
1) исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах Архангельской области, хозяйственного общества;
2) лично участвовать в работе органов управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества, в которых он является представителем области. Делегирование своих функций иным лицам, в том числе замещающим представителя Архангельской области по месту его основной работы, не допускается;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 17 октября 2017 г. N 436-пп пункт 16 настоящего Положения дополнен подпунктом 2.1
2.1) осуществлять голосование на основе письменного поручения, выданного уполномоченным исполнительным органом;
3) осуществлять свою деятельность в органах управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами хозяйственного общества и порядком, установленным настоящим Положением. В случае нарушения порядка деятельности органов управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества, информировать об этом участников данных органов и уполномоченный исполнительный орган;
4) направлять в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган предложения, уведомления, иные документы, а также копии протоколов общих собраний акционеров (учредителей) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) в течение 3 дней с даты составления протоколов;
5) представлять по требованию уполномоченного исполнительного органа и отраслевого исполнительного органа всю необходимую информацию о деятельности хозяйственного общества в течение 15 календарных дней со дня получения указанного требования или в более короткий срок, если это предусмотрено требованием;
6) отчитываться о своей работе в порядке, установленном настоящим Положением;
7) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Архангельской области;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 17 октября 2017 г. N 436-пп пункт 16 настоящего Положения дополнен подпунктом 8
8) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между интересами представителя Архангельской области и интересами хозяйственного общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрыть информацию о нем членам органов управления и ревизионных комиссий хозяйственного общества и уполномоченному исполнительному органу в срок не позднее 10 календарных дней со дня возникновения такого конфликта.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 17 октября 2017 г. N 436-пп раздел III настоящего Положения дополнен пунктом 16.1
16.1. Представитель Архангельской области и его аффилированные лица не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии представителем Архангельской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
17. Осуществление полномочий представителя Архангельской области в органах управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества включается в должностной регламент государственного гражданского служащего, назначенного таким представителем.
18. Нарушение государственными гражданскими служащими Архангельской области, назначенными представителями Архангельской области в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственного общества, порядка деятельности, установленного настоящим Положением, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации.
Нарушение порядка деятельности, установленного настоящим Положением, допущенное представителями Архангельской области, с которыми заключен договор на представление интересов Архангельской области, влечет ответственность, предусмотренную договором о представлении интересов Архангельской области и законодательством Российской Федерации.
19. Представитель Архангельской области не несет ответственности за последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось на основании директив (поручений), полученных им в соответствии с настоящим Положением.
Представители Архангельской области в хозяйственных обществах несут ответственность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом и внутренними документами соответствующего хозяйственного общества.
20. Полномочия представителя Архангельской области в органах управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ прекращаются в следующих случаях:
при передаче соответствующих акций в доверительное управление;
при отставке, увольнении представителя Архангельской области с занимаемой им государственной должности или государственной гражданской службы Архангельской области;
при прекращении права государственной собственности Архангельской области на соответствующие акции (доли в уставном капитале);
при ликвидации хозяйственного общества;
при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права ("золотой акции");
при истечении срока действия договора или при расторжении договора на представление интересов Архангельской области.
21. В случае прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы Архангельской области, или прекращения действия договора на представление интересов Архангельской области представитель Архангельской области в течение одного рабочего дня со дня прекращения полномочий или прекращения действия договора на представление интересов Архангельской области направляет в орган управления и ревизионные комиссии заявление о прекращении исполнения полномочий члена органа управления и ревизионных комиссий хозяйственного общества, а копии заявления - в уполномоченный исполнительный орган и отраслевой исполнительный орган.
V. Участие в органах управления хозяйственных обществ независимых директоров
27. В состав органов управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее - хозяйственные общества), могут избираться независимые директора.
28. Независимые директора избираются с учетом рекомендаций комиссии по отбору независимых директоров для избрания в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее - комиссия).
29. Право на участие в отборе на привлечение в составы органов управления хозяйственных обществ (далее - отбор) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и соответствующие следующим требованиям (далее - кандидаты):
1) не являющиеся государственными гражданскими служащими Архангельской области и не замещающие государственные должности Архангельской области;
2) имеющие высшее образование по одному из следующих направлений подготовки:
а) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-93: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "бухгалтерский учет и аудит", "экономика и управление на предприятии", "экономика и управление аграрным производством", "государственное и муниципальное управление", "менеджмент", "коммерция";
б) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "финансы (по отраслям)", "налоги и налогообложение", "банковское дело", "бухгалтерский учет, анализ и аудит", "экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "коммерция", "коммерция (торговое дело)", "коммерция (по отраслям)", "менеджмент", "менеджмент (по отраслям)", "экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "антикризисное управление", "управление персоналом", "менеджмент организации";
в) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "финансы", "банковское дело", "бухгалтерский учет, анализ и аудит", "экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "коммерция", "коммерция (по отраслям)", "менеджмент (по отраслям)", "экономика и управление (по отраслям)", "управление персоналом";
3) имеющие стаж (опыт) работы в одной из следующих должностей:
а) не менее одного года на руководящих должностях организаций (руководитель, заместитель руководителя, исполнительный директор, главный бухгалтер, руководитель представительства или филиала);
б) не менее одного года в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ;
в) арбитражный управляющий;
4) не занимающие должности в органах управления хозяйственного общества, не являющиеся работниками хозяйственного общества, а также не занимающие должности в органах управления, не являющиеся работниками управляющей организации хозяйственного общества либо не являющиеся управляющими в течение трех лет, предшествующих году избрания кандидата в состав органов управления хозяйственного общества;
5) не являющиеся аффилированными лицами хозяйственного общества или его дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
6) не исполняющие обязательства по договору либо не являющиеся сотрудниками организации, исполняющей обязательства по договору с хозяйственным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;
7) не представляющие интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами по договору с хозяйственным обществом, с которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества;
8) не осуществляющие функции аудитора хозяйственного общества (в том числе в качестве сотрудника аудиторской организации), а также не являющиеся аффилированными лицами аудитора хозяйственного общества;
9) не являющиеся непрерывно в течение последних пяти лет членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в которое они избираются.
30. Отбор проводится в два этапа:
1) проверка кандидатов на соответствие требованиям, указанным в пункте 29 настоящего Положения;
2) оценка квалификации и деловых качеств кандидатов.
31. Уполномоченный исполнительный орган на первом этапе отбора:
1) размещает на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) информационное сообщение, которое содержит:
а) наименование хозяйственного общества, для избрания в органы управления которого будут рекомендованы победители отбора;
б) сроки начала и окончания приема заявлений на участие в отборе;
в) требования к кандидатам, указанные в пункте 29 настоящего Положения;
г) перечень документов, представляемых кандидатом;
д) место и время приема документов, представляемых кандидатом;
е) предполагаемая дата проведения отбора, место и порядок его проведения;
2) принимает заявления кандидатов с приложением документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения, и ведет их учет;
3) проверяет правильность оформления заявлений и прилагаемых к ним документов, представленных кандидатами;
4) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию во втором этапе отбора;
5) передает в комиссию заявления и прилагаемые к ним документы кандидатов, допущенных к участию во втором этапе отбора;
6) уведомляет кандидатов о принятых в отношении них решениях о допуске или об отказе в допуске к участию во втором этапе отбора.
32. Для участия в отборе кандидаты представляют в уполномоченный исполнительный орган в установленный в информационном сообщении срок приема заявлений кандидатов следующие документы:
1) личное заявление в свободной форме;
2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) анкету по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
4) копии документов о высшем образовании;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые) и (или) копии иных документов, подтверждающих стаж (опыт) работы кандидата.
33. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 32 настоящего Положения, заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Документы, указанные в пункте 32 настоящего Положения, представляются кандидатами лично в уполномоченный исполнительный орган либо направляются почтовым отправлением.
34. Уполномоченный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в информационном сообщении, принимает одно из следующих решений:
1) о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса;
2) о недопуске кандидата к участию во втором этапе конкурса.
35. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 34 настоящего Положения, принимается уполномоченным исполнительным органом в следующих случаях:
1) кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 29 настоящего Положения;
2) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, не в полном объеме;
3) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, оформление которых не соответствует требованиям указанного пункта;
4) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в информационном сообщении;
5) представление документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения.
Копия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 34 настоящего Положения, направляется кандидату в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
Решение уполномоченного исполнительного органа может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
36. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 35 настоящего Положения, уполномоченный исполнительный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения.
Кандидату, в отношении которого приятно решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения, уполномоченным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление о принятом решении с указанием даты, времени и места проведения второго этапа отбора.
37. Второй этап отбора проводит комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов кандидатов, указанного в информационном сообщении.
38. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право участия в заседании комиссии иным лицам.
39. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от общего числа ее членов.
40. На втором этапе отбора комиссия оценивает квалификацию и деловые качества кандидатов на соответствие критериям согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
41. Способом оценки квалификации и деловых качеств кандидатов являются оценка документов, представленных кандидатом в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, и собеседование, которое проводится на заседании комиссии.
42. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов путем заполнения оценочных листов по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению и является основанием для рекомендации избрания победителя в качестве независимого директора в органы управления хозяйственного общества.
Победителем отбора признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов преимущество имеет кандидат, дата регистрации документов которого имеет более ранний срок.
43. Один кандидат может быть избран независимым директором на соответствующий финансовый год не более чем в одно хозяйственное общество.
44. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания комиссии, подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается председателем комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии.
45. Протокол заседания комиссии размещается уполномоченным исполнительным органом на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения и направляется в отраслевые исполнительные органы.
46. Победитель отбора получает рекомендацию комиссии для избрания независимым директором в органы управления по каждому хозяйственному обществу отдельно, действующую в течение предстоящего корпоративного года (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров), за исключением случаев, когда комиссией на внеочередном заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора по следующим основаниям:
1) невыполнение независимым директором, избранным в состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета);
2) разглашение конфиденциальной информации, связанной с деятельностью хозяйственного общества, ставшей известной независимому директору в связи с исполнением возложенных обязанностей;
3) использование независимым директором информации, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, в своих интересах или интересах третьих лиц;
4) непредставление отчета о деятельности независимого директора в порядке, установленном законодательством Архангельской области.
47. Независимый директор осуществляет представление интересов Архангельской области на основании договора на представление интересов Архангельской области независимым директором, заключенного с ним министерством имущественных отношений Архангельской области в соответствии с типовой формой договора, утвержденной настоящим постановлением Правительства Архангельской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о порядке реализации
исполнительными органами
государственной власти Архангельской
области полномочий по управлению
акциями (долями в уставном капитале)
хозяйственных обществ, находящимися
в государственной собственности
Архангельской области
/----------\
| |
АНКЕТА | Место |
Место для фотографии | для |
|фотографии|
| |
\----------/
1. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. Дата рождения ___ ______________ г. Место рождения ___________________
3. Гражданство __________________________________________________________
4. Высшее образование:
|
Образовательная организация
|
|
|
Период обучения
|
|
|
Специальность
|
|
|
Квалификация
|
|
5. Наличие ученой степени кандидата (доктора) экономических наук или
юридических наук*
_________________________________________________________________________
6. Дополнительное профессиональное образование*:
|
Образовательная организация
|
|
|
Период обучения
|
|
|
Вид (профессиональная переподготовка, повышение квалификации)
|
|
|
Специальность
|
|
7. Общая трудовая деятельность в период не менее чем за 10 лет и по
настоящее время:
|
Период
|
Место работы, должность
|
Вид деятельности организации (основные направления)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Опыт работы на руководящих должностях организаций (за весь период
трудовой деятельности):
|
Период
|
Место работы, должность
|
Вид деятельности организации (основные направления)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Опыт участия в коллегиальных органах управления и контроля
хозяйственных обществ:
|
Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета)
|
|
Наименование хозяйственного общества
|
Общий стаж работы
|
|
|
|
|
Опыт работы в качестве члена правления
|
|
Наименование хозяйственного общества
|
Общий стаж работы
|
|
|
|
|
Опыт работы в качестве члена ревизионной комиссии
|
|
Наименование хозяйственного общества
|
Общий стаж работы
|
|
|
|
10. Опыт работы в качестве арбитражного управляющего:
|
Наименование организации
|
Процедура банкротства
|
Период работы
|
Результат процедуры банкротства
|
|
|
|
|
|
11. Укажите, каким из нижеприведенных критериев Вы соответствуете:
|
Критерий
|
Место работы
|
Период работы
|
Должность
|
Должностные обязанности и достижения
|
|
Опыт работы по профилю деятельности хозяйственного общества
|
|
|
|
|
|
Опыт работы в сфере стратегического планирования
|
|
|
|
|
|
Опыт работы в сфере эффективного управления персоналом
|
|
|
|
|
|
Опыт работы в сфере финансов и инвестиций
|
|
|
|
|
|
Опыт работы в сфере модернизации производства и инновационного развития
|
|
|
|
|
|
Опыт работы в сфере антикризисного управления
|
|
|
|
|
12. Наличие наград, почетных званий, грамот, благодарственных писем _____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Укажите, в каких общественных профессиональных организациях Вы
состоите
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Наименования организаций, в которых Вы являетесь бенефициаром, а
также самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
владеете 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) _________
_________________________________________________________________________
15. Знание иностранных языков (свободно, средний уровень, базовый
уровень)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Лица, которые могут дать рекомендации о профессиональной деятельности
кандидата (Ф.И.О., должность, контактная информация): ___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Аффилированным лицом хозяйственного общества или его дочерних и
зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей члена совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества,
_________________________________________________________________________
(являюсь/не являюсь)
18. ______________________ обязательства по договору, ___________________
(исполняю/не исполняю) (являюсь/ не являюсь)
сотрудником организации, исполняющей обязательства по договору с
хозяйственным обществом, в случае, если совокупный объем сделок в целях
реализации договора в течение года составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов хозяйственного общества.
19. ______________________________________ интересы лиц либо организаций,
(представляю/не представляю)
связанных обязательствами по договору с хозяйственным обществом, с
которыми совокупный объем сделок в течение года составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества.
20. Иная значимая информация, которую Вы считаете целесообразным сообщить
о себе
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Укажите информацию о своих близких родственниках (кроме
несовершеннолетних, неработающих обучающихся и неработающих пенсионеров)
в случаях возможного наличия признаков аффилированности членов семьи
(фамилия, имя, отчество (при наличии), места работы за последние 3 года,
информация об участии в органах управления хозяйственных обществ)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. Контактная информация кандидата:
контактные телефоны: ____________________________________________________
факс (при наличии): _____________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
электронная почта (при наличии): ________________________________________
23. Я, ____________________________________, подтверждаю, что информация,
предоставленная мной в данной анкете, является достоверной.
Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и на
рассмотрение моей кандидатуры в качестве кандидата для избрания в
составы органов управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в государственной собственности Архангельской области.
Дата составления анкеты: ___ _____________ 20 __ года
_________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_________________
* При заполнении указанных разделов к анкете прилагаются копии
документов, подтверждающих указанные сведения (копии удостоверений о
повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке,
документов о присуждении ученой степени)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению о порядке реализации
исполнительными органами
государственной власти Архангельской
области полномочий по управлению
акциями (долями в уставном капитале)
хозяйственных обществ, находящимися
в государственной собственности
Архангельской области
Критерии
оценки кандидатов
|
Наименование критерия
|
Оценка
|
|
1. Высшее образование по направлениям подготовки, указанным в подпункте 2 пункта 8 Положения о комиссии по отбору независимых директоров для избрания в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Архангельской области (далее - Положение)
|
2 балла за каждый диплом о высшем образовании
|
|
2. Ученая степень:
|
|
|
а) кандидат экономических наук
|
2 балла
|
|
б) кандидат юридических наук
|
2 балла
|
|
в) доктор экономических наук
|
4 балла
|
|
г) доктор юридических наук
|
4 балла
|
|
3. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации или переподготовка) по любому из направлений подготовки, указанных в подпункте 2 пункта 8 Положения, и (или) повышение квалификации в области оценочной деятельности
|
1 балл за каждое удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
|
|
4. Стаж (опыт) работы:
|
|
|
а) на руководящих должностях:
|
|
|
менее 5 лет
|
1 балл
|
|
от 5 лет до 10 лет включительно
|
2 балла
|
|
от 11 лет до 15 лет включительно
|
3 балла
|
|
более 16 лет
|
4 балла
|
|
б) в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ:
|
|
|
менее 5 лет
|
1 балл
|
|
от 5 лет включительно до 10 лет включительно
|
2 балла
|
|
от 11 лет до 15 лет включительно
|
3 балла
|
|
более 16 лет
|
4 балла
|
|
в) арбитражным управляющим:
|
|
|
менее 5 лет
|
1 балл
|
|
от 5 лет включительно до 10 лет включительно
|
2 балла
|
|
от 11 лет до 15 лет включительно
|
3 балла
|
|
более 16 лет
|
4 балла
|
|
5. Наличие одной из следующих компетенций:
|
|
|
а) по профилю деятельности хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в государственной собственности Архангельской области, в которое отбирается кандидат
|
1 балл
|
|
б) в сфере стратегического планирования
|
1 балл
|
|
в) в сфере эффективного управления персоналом
|
1 балл
|
|
г) в сфере финансов и инвестиций
|
2 балла
|
|
д) в сфере модернизации производства и инновационного развития
|
2 балла
|
|
е) в сфере антикризисного управления
|
1 балл
|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению о порядке реализации
исполнительными органами
государственной власти Архангельской
области полномочий по управлению
акциями (долями в уставном капитале)
хозяйственных обществ, находящимися
в государственной собственности
Архангельской области
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена комиссии)
|
Наименование критерия
|
Высшее образование
|
Ученая степень
|
Дополнительное профессиональное образование
|
Стаж (опыт) работы
|
Компетенции
|
|
по профилю деятельности хозяйственного общества
|
в сфере стратегического планирования
|
в сфере эффективного управления персоналом
|
в сфере финансов и инвестиций
|
в сфере модернизации производства и инновационного развития
|
в сфере антикризисного управления
|
|
оценка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"__" _______________ 20 __ г.
________________________ ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
