Статья 11. Совет директоров Общества

Статья 11. Совет директоров Общества.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Смоленска от 17 июля 2013 г. N 1235-адм пункт 11.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров.

11.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

11.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

11.7. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

- председательствует на Общем собрании акционеров;

- подписывает протоколы заседаний Совета директоров.

11.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размеры вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.9. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.9.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.9.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п. 10.23 настоящего Устава и действующим законодательством.

11.9.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.9.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.9.5. Решение иных находящихся в компетенции Совета директоров Общества вопросов связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.9.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных действующим законодательством.

11.9.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных действующим законодательством.

11.9.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.9.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

11.9.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

11.9.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

11.9.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Смоленска от 16 декабря 2010 г. N 811-адм в подпункт 11.9.13 пункта 11.9 статьи 11 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

11.9.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

Порядок одобрения сделок, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", распространяется на сделки с недвижимым имуществом Общества, а также на сделки с движимым имуществом Общества в случаях, если цена такой сделки превышает 200000 (Двести тысяч) рублей.

11.9.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.9.15. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

11.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.11. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора.

11.12. Заседание Совета директоров считается правомочным в случае присутствия на заседании более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством, и оформляются протоколом.

11.14. При определении кворума на заседании Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня допускается учитывать письменное мнение членов Совета директоров отсутствующих на заседании.

11.15. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

11.16. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.