Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Москва, 26 ноября 2004 г.)

Соглашение
между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Москва, 26 ноября 2004 г.)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Орган надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:

Совершено в Москве 26 ноября 2004 года в двух экземплярах, каждый на русском, испанском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Федеральную службу по финансовому мониторингу (Российской Федерации)

За Орган надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями (Боливарианской Республики Венесуэла)

/подпись/ Руководитель В.А. Зубков

/подпись/ Суперинтендант Трино Альсидес Диас