Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Соглашение между федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) "О взаимодействии и обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Париж, 28 июня 2007 г.)
- Статья 3
Статья 3
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.
Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2.
Для Южно-Африканской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.
Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Стороны обязуются информировать друг друга об изменении соответствующего национального законодательства.
|
<< Статья 2 Статья 2 |
Статья 4 >> Статья 4 |
|
|
Содержание Соглашение между федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и центром финансовой разведки (Южно-Африканская... |
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости 8 октября 2026 13:11
Судебная практика
Если копию судебного акта не передают обвиняемому в течение 5 дней, это ограничивает его конституционное право на защиту.
8 октября 2026 12:46
Налоги и бухучет
Необходимость обновления связана с изменениями в порядке налогообложения.
8 октября 2026 12:20
Социальная сфера
Россияне смогут отслеживать по отчетам из лицевого счета в СФР сведения о стаже и взносах по обязательному соцстрахованию.
8 октября 2026 11:48
Бизнес
В условиях текущей экономической ситуации он необходим для урегулирования проблемной задолженности до наступления банкротства.
8 октября 2026 11:23
Налоги и бухучет
Правоотношения, связанные с контролем за правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, будут регулироваться НК РФ.
8 октября 2026 10:58
Общество
Правила организации такой работы не меняются и не предполагают взимание платы за подачу заявлений.
Аналитика
Все статьи 6 октября 2026
Общество
29 сентября 2026
Общество
25 сентября 2026
Бизнес
24 сентября 2026
Налоги и бухучет
Другие документы
09.09.2026 09:49
09.09.2026 07:13
09.09.2026 06:13
09.09.2026 05:21
09.09.2026 04:43
09.09.2026 02:37
09.09.2026 02:36
09.09.2026 01:25
08.09.2026 23:10