Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операциях

Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операциях

1. В случаях, предусмотренных пунктом "б" статьи 3 настоящего Закона, финансовые операции регистрируются путем заполнения специального формуляра с проставлением даты совершения операции и фамилии и инициалов работника организации, осуществляющей финансовую операцию.

В формуляр заносятся следующие сведения:

а) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, совершающего операцию;

б) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, от имени которого совершается операция;

в) адрес и иные данные, необходимые для идентификации получателя по операции, если она состоялась;

г) реквизиты счетов, проходящих по операции, если таковые имеются;

д) тип операции, то есть перечисление в депозит или во вклад, покупка или продажа национальной и иностранной валюты, уплата по расчетным документам, приобретение пластиковых карт, сертификатов, чеков, возврат денежной наличности, изъятие вклада и перевод его в другую организацию, осуществляющую финансовые операции, прочие выплаты и сделки, совершаемые по поручению клиента самой организ