Статья 24. Антикоррупционные стандарты в сфере кредитно-банковской деятельности

Статья 24. Антикоррупционные стандарты в сфере кредитно-банковской деятельности

В целях предупреждения коррупции при проведении финансовых, в том числе кредитных, операций банками и иными кредитными организациями национальным законодательством устанавливаются:

1) ограничения на:

максимальные размеры банковских операций с наличными денежными средствами, осуществляемых без установления источника происхождения таких средств;

максимальный размер использования полученной Центральным банком государства и его учреждениями прибыли для удовлетворения собственных нужд, в том числе для формирования фонда заработной платы;

2) запреты на:

выполнение поручений, связанных с открытием лицам, замещающим государственные должности, предусмотренные Конституцией и иными законами государства, счетов в зарубежных банках без получения исполнителем поручения документов, удостоверяющих представление в налоговые органы декларации о доходах таких лиц;

установление неравных условий предоставления кредитов, ссуд и субсидий для лиц, являющихся клиентами банков, в зависимости от их публичного статуса;

принятие на должности, связанные с осуществлением управленческих функций в Центральном банке государства и его учреждениях, супругов и близких родственников лиц, замещающих государственные должности, которые могут или могли оказывать прямое влияние на деятельность Центрального банка государства, в том числе до истечения срока, определенного национальным законом с момента прекращения полномочий таких лиц.