Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава II. Проверка клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 6 - 19)
- Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 6 - 10)
- Статья 10
Статья 10
Статья 10
1. Государства-члены ЕС должны требовать идентификации всех клиентов казино, приобретающих или обменивающих игральные фишки на сумму 2000 евро и более.
2. Казино, находящиеся под наблюдением государства, должны в любое время продемонстрировать соблюдение требований процедуры должной проверки клиента (дью дилидженс), если они регистрируют, идентифицируют и верифицируют личность клиента при входе или до входа, независимо от стоимости приобретенных игровых фишек.