Статья 31

Статья 31

1. Государства-члены ЕС должны требовать от кредитных и финансовых учреждений вводить, где применимо, в своих подразделениях и филиалах с контролирующим участием, находящихся в третьих странах, соблюдения правил о проведении должной проверки клиента (дью дилидженс) и хранения документов, соответствующих правилам Директивы. Там, где национальное законодательством третьих стран не допускается принятие мер, предусмотренных Директивой, установившие этот факт кредитные и финансовые учреждения Государств-членов ЕС должны проинформировать об этом свои национальные компетентные органы.

2. Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую Комиссию в случаях, когда законодательство третьей страны не позволяет применить требуемые параграфом 1 меры для принятия возможных разрешительных мер.

3. Если законодательство третьей страны не позволяет применять меры в соответствии с параграфом 1(1), Государства-члены ЕС должны требовать от кредитных и финансовых учреждений принимать дополнительные меры для эффективной борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.