Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава IV. Хранение архивов и статистических данных (ст.ст. 30 - 33)
- Статья 30
Статья 30
Статья 30
Государства-члены ЕС должны требовать от организаций и лиц, подпадающих под действие настоящей Директивы, хранить и передавать в соответствии с законодательством FIU и другим компетентным органам для расследования и анализа возможных попыток отмывания денег и финансирования терроризма следующие документы и информацию:
(a) для должной проверки клиента (дью дилидженс клиента): копию результата или всех необходимых документальных доказательств как минимум в 5 лет после того, как были прекращены деловые отношения с данным клиентом;
(b) для деловых отношений и транзакций: подтверждающие данные и записи, оригиналы или копии документов, имеющие право быть принятыми в судопроизводстве национального законодательства за период как минимум в 5 лет после осуществления операции или прекращения деловых отношений.