Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава V. Меры принуждения (ст.ст. 34 - 39)
- Раздел 2. Надзор (ст.ст. 36 - 37)
- Статья 36
Статья 36
Статья 36
1. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что пункты обмена валют, компании, предоставляющие услуги по созданию и юридическому сопровождению компаний и трастов, казино должны быть зарегистрированы в предусмотренном законом порядке и должны иметь лицензию.
2. Государства-члены ЕС должны требовать от уполномоченных органов отказа регистрировать юридическое лицо, если настоящий или будущий руководитель данного юридического лица или бенефициарный собственник не является, по мнению уполномоченных органов, подобающим и соответствующим лицом.
|
<< Раздел 2. Надзор (ст.ст. 36 - 37) |
Статья 37 >> Статья 37 |
|
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования... |