Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава III. Обязательства по отчетности (ст.ст. 20 - 29)
- Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 20 - 27)
- Статья 20
Статья 20
Статья 20
Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, уделяли особое внимание любой деятельности, которую они посчитают подозрительной, имеющей отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма (например, чрезвычайно сложные операции, операции с крупными суммами и любые схемы операций, не имеющие экономически обоснованных или явных законных намерений).