Статья 15

Статья 15

1. В случае если Государство-член ЕС разрешает кредитным и финансовым учреждениям, определенным в Статье 2 (1) (1) или (2), на территории ЕС полагаться на третью сторону в рамках государства, то Государство-член ЕС должно разрешить лицам и организациям, определенным в Статье 2(1), на территории ЕС признать и принять в соответствии со Статьей 14 результаты процедуры должной проверки клиента (дью дилидженс) на соответствие критериям Статьи 8(1) "a" - "c".

Процедура должна быть проведена в соответствии с настоящей Директивой учреждениями другого Государства-члена ЕС по Статье 2(1)(1) и (2), за исключением пунктов обмены валют и пунктов приема платежей, как определено Статьей 4(4) Директивы 2007/64/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 13 ноября 2007 г. о платежных услугах на внутреннем рынке*(22), которые предоставляют услугу проведения платежа по пункту 6 Приложения к настоящей Директиве, а также физических и юридических лиц, подпадающих под оговорки Статьи 26 настоящей Директивы и отвечающих требованиям Статей 16 и 18 настоящей Директивы, даже если предоставленные ими документы и данные по клиенту, свидетельствующие о соблюдении требований, отличаются от списка необходимых документов, требуемых Государством-членом ЕС.

2. В случае если Государство-член ЕС на своей территории разрешает пунктам обмены валют по Статье 3(2)(a) и пунктам приема платежей по Статье 4(4) Директивы 2007/64/EC, перечисленным в пункте 6 Приложения к настоящей Директиве, полагаться на третью сторону в рамках этого государства, то данное Государство-член ЕС должно разрешить им признать и принять в соответствии со Статьей 14 настоящей Директивы результаты и выводы проверки клиента (дью дилидженс) на соответствие критериям Статьи 8(1) "a" - "c". Проверка (дью дилидженс) должна проводиться в соответствии с настоящей Директивой теми же категориями учреждений другого Государства-члена ЕС, которые отвечают требованиям Статей 16 и 18 настоящей Директивы, даже если документы или данные клиента отличаются от списка необходимых документов, требуемых Государством-членом ЕС.

3. В случае если Государство-член ЕС на своей территории разрешает лицам, указанным в Статье 2(1)(3) "a" - "c", полагаться на третью сторону в рамках государства, то Государство-член ЕС должно разрешить им признать и принять в соответствии со Статьей 14 настоящей Директивы результаты и выводы должной проверки клиента на соответствие критериям Статьи 8(1) "a" - "c". Проверка должна проводиться в соответствии с настоящей Директивой лицом, указанным в Статье 2(1)(3) "а" - "с", находящимся в другом Государстве-члене ЕС и отвечающим требованиям Статей 16 и 18 настоящей Директивы, даже если документы или данные, свидетельствующие о соблюдении требований, отличаются от списка необходимых документов, требуемых Государством-членом ЕС, к которому относится клиент.