Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 22
1. Государства-члены ЕС должны требовать от организаций и лиц, подпадающих под действие настоящей Директивы и, где применимо, от руководителей и работников данных организаций, сотрудничать в полном объеме:
(a) по собственной инициативе оперативно информировать FIU о том, где по их мнению или обоснованному подозрению возможны или уже предприняты попытки отмывания денег и финансирования терроризма;
(b) по запросу FIU оперативно предоставлять необходимую информацию в соответствии с установленными законодательством процедурами.
2. Информация, упомянутая в параграфе 1, должна быть направлена FIU того Государства-члена ЕС, на территории которого находится организация или лицо, отправляющее информацию. Как правило, информацию передают лицо или лица, названные в Статье 34.
<< Статья 21 Статья 21 |
Статья 23 >> Статья 23 |
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.