Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава V. Меры принуждения (ст.ст. 34 - 39)
- Раздел 1. Внутренние процедуры, обучение и обратная связь (ст.ст. 34 - 35)
- Статья 34
Статья 34
Статья 34
1. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы организация и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, устанавливали надлежащие правила и процедуры для осуществления должной проверки клиента (дью дилидженс); хранения отчета по проверке и результатов проверки; использования мер внутреннего контроля, системы оценки рисков, системы управления рисками и управления соответствия стандартам, системы сообщения для предупреждения и предотвращения операций по отмыванию денег и финансированию терроризма.
2. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы кредитные и финансовые учреждения сообщали соответствующие правила и процедуры своим подразделениям и филиалам с их контролирующим участием, находящимся в третьих странах.