Статья 40

Статья 40

1. Для учета формально-юридических изменений в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма и для обеспечения общего и единого исполнения настоящей Директивы, Европейская Комиссия может принять следующие меры:

(a) разъяснить формально-юридические аспекты определений Статьи 3(2) "a" и "d", (6), (7), (8), (9) и (10);

(b) установить технико-юридические критерии для оценки операции как представляющей минимальный риск отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со Статьей 11(2) и (5);

(c) установить технико-юридические критерии для оценки операции как представляющей максимальный риск для отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии со Статьей 13;

(d) установить технико-юридические критерии для оценки того, насколько в соответствии со Статьей 2(2) оправдано воздержание от применения настоящей Директивы по отношению к определенным физическим или юридическим лицам, осуществляющим финансовую деятельность не регулярно и в ограниченном объеме.

Меры первого подпараграфа, созданные для дополнения inter alia второстепенных элементов настоящей Директивы, должны быть тщательно проработаны и приняты в соответствии с регулирующими процедурами в соответствии со Статьей 41(2a).

2. Так или иначе, первые меры по реализации для введения в силу параграфа 1 "b" и 1 "d" должны быть приняты не позднее 15 июня 2006 г.

3. Европейская Комиссия должна принять отчетную документацию в соответствии со Статьями 2(1)(3) "e", 7 "b", 10(1) и 11(5) "a" и "d", принимая во внимание действующее законодательство Сообщества, изменения в экономике и изменения международных стандартов.

Меры первого подпараграфа, созданные для дополнения второстепенных элементов настоящей Директивы, должны быть тщательно проработаны и приняты в соответствии с регулирующими процедурами и Статьей 41(2a).

4. В случае если Европейская Комиссия обнаружит, что третья страна не соблюдает условия, обозначенные в Статье 11(1) и (2), Статье 28(3), (4) и (5),

или не применяет меры, установленные в соответствии с параграфом 1 "b" настоящей Статьи или Статьи 16(1) "b", или законодательство данной третьей страны не позволяет применение мер, обязательных в соответствии с первым подпараграфом Статьи 31(1), она должна принять решение в соответствии с процедурой по Статье 41(2).