Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава IV. Хранение архивов и статистических данных (ст.ст. 30 - 33)
- Статья 33
Статья 33
Статья 33
1. Государства-члены ЕС должны регулярно проверять эффективность системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и с этой целью требовать ведения необходимой статистики.
2. Данная статистика должна, как минимум, содержать данные по количеству докладов в FIU на подозрительные операции, по расследованиям по данным докладам, ежегодный отчет по количеству расследований, количество преследуемых по суду лиц, количество осужденных лиц по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма, количество замороженных, изъятых и конфискованных средств.