Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава III. Обязательства по отчетности (ст.ст. 20 - 29)
- Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 20 - 27)
- Статья 25
Статья 25
Статья 25
1. Государства-члены ЕС обязаны проконтролировать то, что организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, компетентные органы, упомянутые в Статье 37, в процессе инспекций или другим способом обнаруживают попытки отмывания денег и финансирования терроризма и сообщают об этом FIU.
2. Государства-члены ЕС должны убедиться в том, что контролирующие органы, уполномоченные законом или нормами права осуществлять надзор за биржей, рынками обмена валют и рынками деривативов, информируют FIU при обнаружении фактов отмывания денег и финансирования терроризма.
|
<< Статья 24 Статья 24 |
Статья 26 >> Статья 26 |
|
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования... |