Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава II. Проверка клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 6 - 19)
- Раздел 2. Упрощенная процедура проверки клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 11 - 12)
- Статья 12
Статья 12
Статья 12
В случае принятия Европейской Комиссией решения, в соответствии со Статьей 40(4), Государства-члены ЕС должны запретить организациям и лицам, подпадающим под действие настоящей Директивы, применять упрощенную процедуру проверки клиентов (дью дилидженс) к кредитным и финансовым учреждениям и другим перечисленным организациям третьих стран или другим юридическим лицам в ситуациях, описанных в Статье 40(1) "b".