Статья 28

Статья 28

1. Организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, а также сотрудники и руководители данных организаций не должны ставить клиента и других лиц в известность о том, что его данные будут переданы компетентным органам в соответствии со Статьями 22 и 23 по подозрению в попытках отмывания денег и финансирования терроризма для проведения расследования.

2. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не относится к компетентным органам, упомянутым в Статье 37, включая саморегулирующие органы, и раскрытию информации с правоохранительной целью.

3. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не должно препятствовать раскрытию информации между учреждениями Государств-членов ЕС или третьих стран при условии, что они отвечают требованиям Статьи 11(1) и относятся к единой группе, как указано в Статье 2(12) Директивы 2002/87/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 16 декабря 2002 г. о дополнительном надзоре за кредитными учреждениям, страховыми и инвестиционными фирмами финансового конгломерата*(23).

4. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не должно препятствовать раскрытию информации между лицами, относящимися к Статье 2(1)(3) "a" и "b", Государств-членов ЕС или третьих стран, устанавливающих требования, равные тем, что указаны в настоящей Директиве, независимо от того, являются ли они работниками одной организации или их сети. Для целей настоящей Статьи "сеть" означает несколько организаций, имеющих единого владельца, единое управление и общие средства подчинения и контроля.

5. Правило запрещения разглашения информации, указанное в параграфе 1, не должно препятствовать раскрытию информации между организациями и лицами, указанными в Статье 2(1)(1), (2) и (3) "a" и "b", если они совершают одну и ту же операцию с одним клиентом, находятся в Государстве-члене ЕС или третьей стране, устанавливающих эквивалентные настоящей Директиве требования, они относятся к одной профессиональной категории и разделяют обязательства хранить профессиональную тайну и не разглашать личные данные. Информация должна быть использована строго в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

6. В случае, когда лица, упомянутые в Статье 2(1)(3) "a" и "b" будут пытаться отговорить клиента от участия в криминальной деятельности, они не должны прибегать к раскрытию информации и нарушать правило параграфа 1.

7. Государства-члены ЕС должны информировать друг друга и Европейскую Комиссию, если они считают, что третья страна подпадает под условия, указанные в параграфах 3, 4 или 5.