Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Статья 7
Лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, должны применять процедуру должной проверки клиентов (дью дилидженс) в следующих случаях:
(a) при установлении деловых отношений;
(b) при осуществлении операций с суммами в 15 000 евро и более, независимо от того, проводятся ли они одной операцией или несколькими взаимосвязанными операциями;
(c) при подозрении на отмывание денег и финансирование терроризма независимо от ограничений правил, исключений и иммунитета;
(d) при сомнениях в достоверности и адекватности идентифицирующих данных, полученных ранее от клиента.
<< Статья 6 Статья 6 |
Статья 8 >> Статья 8 |
|
Содержание Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.