Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Модельный закон о противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других государств (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 4 декабря 2004 г. N 24-5)
- Глава 4. Выявление и пресечение финансирования актов терроризма на территории других государств (ст.ст. 15 - 21)
- Статья 18. Уполномоченный орган
Статья 18. Уполномоченный орган
Статья 18. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган, определяемый президентом государства, является органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Законом.
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части второй статьи 16 настоящего Закона, если информация, полученная им в соответствии с частью шестой статьи 17 настоящего Закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.