Статья 55. Уведомление об отмывании денег, финансировании терроризма или преступной деятельности

Статья 55
Уведомление об отмывании денег, финансировании терроризма или преступной деятельности

1. Компетентные национальные органы, указанные в Статье 37(1) Директивы 2005/60/ЕС, должны проводить мониторинг и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения платформой для аукционов, назначенной в соответствии со Статьями 26(1) или 30(1) настоящего Регламента, требований о должной проверке клиента, предусмотренных Статьей 19 и Статьей 20(6) настоящего Регламента, требований о мониторинге и хранении документов, предусмотренных Статьей 54 настоящего Регламента, и требований об уведомлении, предусмотренных параграфами 2 и 3 настоящей Статьи.

Компетентные национальные органы, указанные в первом подпараграфе, должны иметь полномочия, предусмотренные национальными нормами, преобразующими Статью 37(2) и (3) Директивы 2005/60/EC в национальное право.

Платформа для аукционов, назначенная в соответствии со Статьями 26(1) или 30(1) настоящего Регламента, может быть привлечена к ответственности за нарушения Статьи 19, Статьи 20(6) и (7), Статьи 21(1) и (2) и Статьи 54 настоящего Регламента, а также параграфов 2 и 3 настоящей Статьи. В этом отношении должны применяться национальные нормы, преобразующие Статью 39 Директивы 2005/60/EC в национальное право.

2. Платформа для аукционов, назначенная в соответствии со Статьями 26(1) или 30(1) настоящего Регламента, ее директора и служащие, должны полностью сотрудничать с FIU, указанным в Статье 21 Директивы 2005/60/EC, посредством своевременного:

(a) информирования FIU по их собственной инициативе, если они знают, подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что имеет или имело место отмывание денег, финансирование терроризма или преступная деятельность либо предприняты попытки совершения таких действий;

(b) предоставления FIU по его запросу всей необходимой информации в порядке, установленном применимым законодательством.

3. Информация, указанная в параграфе 2 настоящей Статьи, должна быть направлена FIU того государства - члена ЕС, на территории которого находится соответствующая платформа для аукционов.

Национальные нормы, преобразующие в национальное право управление соответствием, а также процедуры и политики передачи сообщений, как указано в Статье 34(1) Директивы 2005/60/ЕС, должны предусматривать лицо или лиц, ответственных за направление информации в соответствии с настоящей Статьей.

4. Государство - член ЕС, на территории которого находится соответствующая платформа для аукционов, назначенная в соответствии со Статьями 26(1) или 30(1) настоящего Регламента, должно гарантировать, что национальные нормы, преобразующие Статьи 26 - 29, 32, Статью 34(1) и Статью 35 Директивы 2005/60/EC в национальное право, применяются к соответствующим платформам для аукционов.