Приложение 1. Положение о комиссии по вопросам управления акционерными обществами

Приложение 1
к решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 24 апреля 2013 г. N 170-р

Положение
о комиссии по вопросам управления акционерными обществами

С изменениями и дополнениями от:

28 октября 2015 г., 20 апреля 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по вопросам управления акционерными обществами 100 процентов акций, которых находится в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - комиссия).

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р в пункт 1.2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного решения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, образованным в целях защиты интересов Петропавловск-Камчатского городского округа в вопросах управления, экономической эффективности деятельности, а так же реорганизации и ликвидации акционерных обществ, 100 процентов акций, которых находится в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Общества).

1.3. Основными задачами комиссии являются:

- защита прав Петропавловск-Камчатского городского округа как акционера Общества;

- выработка вариантов решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, в интересах Петропавловск-Камчатского городского округа;

- разработка рекомендаций акционеру по проводимой политике в отношении принадлежащих акций.

1.4. Комиссия правомочна принимать решения исключительно по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р в пункт 1.5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного решения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.5. Состав комиссии в количестве 7 человек формируется из представителей администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - администрация городского округа), депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Городская Дума), состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, других членов комиссии и утверждается решением Городской Думы. Председателем комиссии является начальник Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа либо лицо, исполняющее в период отсутствия начальника Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа его обязанности.

1.6. В состав комиссии включаются 4 депутата Городской Думы и 3 представителя администрации городского округа, включая председателя комиссии.

1.7. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края и Петропавловск-Камчатского городского округа, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

1.8. Члены комиссии, получившие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

1.9. Члены комиссии при осуществлении своей деятельности обязаны обеспечить соблюдение требований к порядку использования и защиты сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

2. Компетенция комиссии

2.1. Комиссия правомочна принимать решения по следующим вопросам, отнесенным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров:

2.1.1 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2.1.2 реорганизация Общества;

2.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4 определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

2.1.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.1.8 образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.1.9 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.10 утверждение аудитора Общества;

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р в подпункт 2.1.11 пункта 2.1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного решения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.1.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р подпункт 2.1.12 пункта 2.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного решения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.1.12 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

2.1.13 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2.1.14 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.15 дробление и консолидация акций;

2.1.16 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.1.17 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.1.18 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.1.19 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.21 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р подпункт 2.1.22 пункта 2.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного решения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.1.22 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р пункт 2.1 настоящего приложения дополнен подпунктом 2.1.23, вступающим в силу со дня подписания названного решения

2.1.23 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 апреля 2016 г. N 955-р пункт 2.1 настоящего приложения дополнен подпунктом 2.1.24, вступающим в силу со дня подписания названного решения

2.1.24 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.3. Комиссия не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к ее компетенции настоящим Положением.

3. Порядок организации деятельности комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

3.2. Председатель комиссии, а в случае его временного отсутствия - заместитель председателя комиссии, организует ее работу, определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний комиссии, формирует общую повестку дня заседания комиссии из вопросов, внесенных лицами, указанными в пункте 3.4 настоящего Положения, председательствует на заседаниях комиссии, организует ведение протокола.

3.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляется не являющимся членом комиссии секретарем комиссии, который назначается председателем комиссии.

3.4. В повестку дня заседания комиссии вопросы могут вноситься органами управления Общества, ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, акционером Общества. Заседание комиссии проводится в течение 20 календарных дней со дня внесения вопроса в повестку дня заседания.

3.5. Уведомления о проведении заседания комиссии направляются председателем комиссии каждому члену комиссии не позднее 7 календарных дней до даты проведения заседания. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; докладчики по вопросам повестки дня. К уведомлению в обязательном порядке прилагаются материалы по вопросам повестки дня, при их наличии.

Допускается направление уведомлений и материалов в электронном виде посредством электронной рассылки.

3.6. Заседание комиссии является правомочным, если все члены комиссии извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов комиссии.

3.7. Заседание комиссии ведет председатель комиссии.

3.8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов, должны действовать в интересах акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.9. Решения принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколами, в виде рекомендуемых лицу, осуществляющему полномочия единственного акционера, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3.10. Протокол заседания комиссии составляется не позднее 7 календарных дней после закрытия заседания, в одном экземпляре, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания комиссии;

- присутствующие на заседании члены комиссии и иные лица;

- повестка дня заседания;

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые комиссией.

3.11. При наличии мнения, отличного от решения, принятого комиссией, член комиссии имеет право представить письменное мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу, в котором отражается наличие такого мнения.

3.12. Не позднее 7 календарных дней с момента подписания протокола председатель комиссии направляет всем членам комиссии, а также руководителю Общества выписку из протокола.

4. Заключительные положения

4.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.