Приложение N 3. Положение о порядке назначения и деятельности представителей Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Дагестан, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Дагестан в управлении ими ("золотой акции")

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 марта 2008 г. N 52 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 25 июня 2001 г. N 132

Положение
о порядке назначения и деятельности представителей Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Дагестан, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Дагестан в управлении ими ("золотой акции")
(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2001 г. N 132)

С изменениями и дополнениями от:

6 марта 2008 г.

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и деятельности представителей Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Дагестан (далее - акционерные общества), а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Дагестан в управлении ими ("золотой акции") (далее - специальное право ("золотая акция").

2. Представителями Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Дагестан, могут быть:

государственные служащие;

сотрудники Фонда имущества РД;

иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - на основании договоров о представлении интересов Республики Дагестан, заключаемых в установленном порядке.

3. Представителями Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие.

4. Выдвижение кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также в исполнительные органы открытого акционерного общества, если решение этого вопроса отнесено его уставом к компетенции общего собрания акционеров, назначение представителей Республики Дагестан, замена членов совета директоров, представляющих интересы Республики Дагестан, осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений РД на основании предложений республиканского органа исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли или сфере управления (далее - республиканский орган исполнительной власти).

5. Республиканские органы исполнительной власти ежегодно, до 1 ноября, вносят в Министерство имущественных и земельных отношений РД предложения по кандидатурам представителей Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ.

6. Представители Республики Дагестан в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), назначаются Министерством имущественных и земельных отношений РД, подготовленному на основании предложений республиканского органа исполнительной власти. В совет директоров и ревизионную комиссию может быть назначено по одному представителю Республики Дагестан. При этом представитель Республики Дагестан в совете директоров входит в количественный состав совета директоров, определенный уставом общества или решением общего собрания акционеров.

7. Представители Республики Дагестан в органах управления не позднее чем за 45 дней до окончания установленного статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров направляют в Министерство имущественных и земельных отношений РД и республиканский орган исполнительной власти совместно выработанные ими предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из них.

При отсутствии представителей Республики Дагестан в органах управления указанные предложения направляются в Министерство имущественных и земельных отношений РД республиканским органом исполнительной власти не позднее, чем за 30 дней до окончания указанного срока.

Республиканский орган исполнительной власти на основании полученных от представителей Республики Дагестан предложений в течение 20 дней сообщает в Министерство имущественных и земельных отношений РД свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания акционеров, а также свои предложения по спискам кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

На основании полученных от представителя Республики Дагестан предложений и мнения о них республиканского органа исполнительной власти Министерство имущественных и земельных отношений РД направляет представителю Республики Дагестан письменные директивы по указанным предложениям не позднее чем за 5 дней до окончания срока их внесения.

Представитель Республики Дагестан в органах управления акционерного общества вносит указанные предложения в сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8. Количество кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый Министерством имущественных и земельных отношений РД в акционерное общество, должно соответствовать доле Республики Дагестан в уставном капитале акционерного общества. Предложений по повестке дня общего собрания акционеров не может быть более двух.

9. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представители Республики Дагестан информируют Министерство имущественных и земельных отношений РД и республиканский орган исполнительной власти о ее содержании, а также направляют совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого представителя Республики Дагестан.

На основании полученных материалов и мнения республиканского органа исполнительной власти Министерство имущественных и земельных отношений РД направляет представителю Республики Дагестан доверенность и письменные директивы по указанным предложениям не позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания.

Представитель Республики Дагестан на общем собрании акционеров действует на основании доверенности и письменных директив Министерства имущественных и земельных отношений РД.

10. В случае если 100 проц. акций акционерного обществ принадлежит Республике Дагестан и не более 98 проц. акций данного общества закреплено в республиканской собственности, решением общего собрания акционеров является решение (распоряжение) Министерства имущественных и земельных отношений РД, а в случае передачи 100 проц. этих акций Фонду имущества РД для продажи - решение (распоряжение) Фонда имущества РД, согласованное с Министерством имущественных и земельных отношений РД.

Формирование совета директоров, ревизионной комиссии и исполнительных органов акционерного общества осуществляется на основании предложений республиканского органа исполнительной власти Министерством имущественных и земельных отношений РД (Фондом имущества РД).

11. Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, более 98 проц. акций которого закреплено в собственности Республики Дагестан, осуществляются Министерством имущественных и земельных отношений РД. Позиция Министерства имущественных и земельных отношений РД при осуществлении указанных полномочий формируется на основании предложений республиканского органа исполнительной власти.

12. Не позднее чем за 10 дней (а если акции переданы для продажи в Фонд имущества РД - не позднее чем за 15 дней) до даты проведения заседания совета директоров, а в случае если уведомление о проведении заседания получено представителями Республики Дагестан после указанного срока - в течение одного дня, представители Республики Дагестан направляют в Министерство имущественных и земельных отношений РД и республиканский орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого из них.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Республики Дагестан по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров.

На основании полученных от представителей Республики Дагестан материалов и мнения республиканского органа исполнительной власти Министерство имущественных и земельных отношений РД не позднее 3 дней после их поступления направляет представителям Республики Дагестан письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

13. Представитель Республики Дагестан в совете директоров открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров информирует Министерство имущественных и земельных отношений РД и республиканский орган исполнительной власти о ее содержании, а при наличии в ней вопросов, по которым представитель Республики Дагестан имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

Министерство имущественных и земельных отношений РД на основании предложений республиканского органа исполнительной власти направляет представителю Республики Дагестан письменные директивы об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При отсутствии письменных директив Министерства имущественных и земельных отношений РД представитель Республики Дагестан действует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в Министерство имущественных и земельных отношений РД.

14. В случае если акции, находящиеся в собственности Республики Дагестан, переданы для продажи в Фонд имущества РД, последний осуществляет по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений РД полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 4-5, 7, 9, 12 настоящего Положения для Министерства имущественных и земельных отношений РД. Порядок согласования определяется Министерством имущественных и земельных отношений РД и Фондом имущества РД. Республиканские органы исполнительной власти, представители Республики Дагестан в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ взаимодействуют с Фондом имущества РД в порядке, установленном пунктами 4-5, 7, 9, 12 настоящего Положения для Министерства имущественных и земельных отношений РД.

15. Представитель Республики Дагестан обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии акционерного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

б) неукоснительно выполнять письменные директивы Министерства имущественных и земельных отношений РД (Фонда имущества РД) по порядку голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров акционерного общества;

в) представлять в Министерство имущественных и земельных отношений РД (Фонд имущества РД и Министерство имущественных и земельных отношений РД) и республиканский орган исполнительной власти всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления акционерного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Министерства имущественных и земельных отношений РД (Фонда имущества РД) или республиканского органа исполнительной власти;

г) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

16. Представитель Республики Дагестан не может быть представителем других акционеров в органах управления акционерного общества.

17. Полномочия представителя Республики Дагестан прекращаются:

а) по истечении срока действия договора о представлении интересов Республики Дагестан;

б) в случае передачи соответствующих акций в доверительное управление;

в) в связи с решением о замене представителя;

г) при увольнении представителя Республики Дагестан с занимаемой им государственной должности или из Фонда имущества РД;

д) при заключении договора купли-продажи соответствующих акций на коммерческом конкурсе;

е) в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции;

ж) в случае ликвидации акционерного общества;

з) при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права ("золотой акции").

18. В случае прекращения полномочий представителя Республики Дагестан по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "г" пункта 17 настоящего Положения, Министерство имущественных и земельных отношений РД (Фонд имущества РД) в недельный срок уведомляет об этом акционерное общество.

19. В случае если представитель Республики Дагестан не может принять участие в заседании совета директоров или общем собрании акционеров, представление интересов Республики Дагестан в указанных органах осуществляет государственный служащий на основании доверенности, выданной Министерством имущественных и земельных отношений РД, который действует на основании соответствующих директив Министерства имущественных и земельных отношений РД на данное заседание совета директоров или общее собрание акционеров.

20. В случае замены представителя Республики Дагестан Министерство имущественных и земельных отношений РД (Фонд имущества РД) в недельный срок уведомляет об этом акционерное общество. Основанием для представления интересов Республики Дагестан является соответствующее решение Министерства имущественных и земельных отношений РД о замене либо заключенный в установленном порядке договор о представлении интересов Республики Дагестан.

21. Представители Республики Дагестан в органах управления акционерного общества в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров представляют в Министерство имущественных и земельных отношений РД (Фонд имущества РД и Министерство имущественных и земельных отношений РД) и республиканский орган исполнительной власти информацию о результатах голосования и позиции при голосовании представителей Республики Дагестан по вопросам повестки дня, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений РД (Фондом имущества РД).

22. Нарушение представителем Республики Дагестан установленного порядка голосования в органах управления акционерного общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер, предусмотренных действующим законодательством.