Приложение N 2. Примерная форма договора с профессиональным поверенным на представление интересов Республики Саха (Якутия)

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 28 марта 2012 г. N 111

Примерная форма

                              ДОГОВОР

          с профессиональным поверенным на представление

                 интересов Республики Саха (Якутия)

г._____________                                   "___"___________20___г.

     Министерство  имущественных  и  земельных  отношений Республики Саха

(Якутия)  (Минимущество),  расположенное  по  адресу:  677000, г. Якутск,

ул. Аммосова,  д. 8,  в  лице  министра  Григорьевой  Евгении Васильевны,

действующего  на  основании  Положения, именуемое в дальнейшем "Акционер"

или "Участник", гражданин Российской Федерации _________________________,

паспорт ________________, выдан ________________________________________,

именуемый   в   дальнейшем   "Представитель   интересов  Республики  Саха

(Якутия)",  избранный  в  состав Совета директоров открытого акционерного

общества (общества с ограниченной ответственностью) "____________________

_____________________________" (ИНН ___________), именуемого в дальнейшем

"Общество",  на основании решения общего собрания акционеров (участников)

ОАО (ООО) "_____________________________________________________________"

от "___"____________20___г. N_____________, заключили настоящий договор о

нижеследующем.

                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Настоящий    договор   регулирует  отношения  между  Акционером

(Участником)    и  представителем  интересов  Республики  Саха  (Якутия),

связанные  с  осуществлением последним полномочий члена Совета директоров

Общества,    которые   определены  Федеральным  законом  "Об  акционерных

обществах"    (Федеральным    законом    "Об   обществах  с  ограниченной

ответственностью", уставом и внутренними документами Общества).

     1.2. Акционер    (Участник)    поручает,    представитель  интересов

Республики  Саха(Якутия)  принимает  на  себя  обязательства представлять

интересы Республики Саха (Якутия) в Совете директоров Общества.

     1.3. Представитель    интересов    Республики    Саха  (Якутия)  при

выполнении  принятых  на  себя  обязательств  по  представлению интересов

Республики    Саха(Якутия)    в    Совете  директоров  Общества  в  своей

деятельности    руководствуется  законодательными  и  иными  нормативными

правовыми    актами   Российской  Федерации,  учредительными  документами

Общества,  внутренними  документами  Общества,  решениями Общего собрания

акционеров  (участников)  и  Совета  директоров,  положениями  настоящего

договора, а также личным профессиональным опытом.

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

     2.1. Представитель интересов Республики Саха (Якутия) имеет право:

     2.1.1. Получать   вознаграждение  за  исполнение  им  функций  члена

Совета  директоров  Общества  в  размере,  установленном  решением общего

собрания    акционеров  (участников)  Общества,  при  условии  отсутствия

установленного  законодательством  Российской  Федерации  запрета  на его

участие  на  платной  основе  в  работе  органа  управления  коммерческой

организации.

     2.1.2. По    вопросам   повестки  дня  заседания  Совета  директоров

Общества,   по  которым  нормативными  актами  Республики  Саха  (Якутия)

установлена  необходимость  выдачи  директив  Акционера  (Участника),  на

этапе  подготовки позиции Акционера (участника) инициировать обсуждение в

Министерстве    имущественных   и  земельных  отношений  Республики  Саха

(Якутия),  отраслевом  министерстве  (ведомстве)  с  приглашением  других

представителей интересов Республики Саха (Якутия) в Обществе.

     2.1.3. Осуществлять    иные    права,  предусмотренные  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  уставом  и  иными  внутренними

документами Общества.

     2.2. Представитель интересов Республики Саха (Якутия) обязуется:

     2.2.1. Добросовестно  и  разумно  осуществлять  возложенные  на него

обязанности  и  полномочия,  отнесенные  к  компетенции Совета директоров

Общества    согласно    действующему   законодательству  и  внутренним(и)

документам(и) Общества.

     2.2.2. Действовать в интересах Акционера (Участника) и Общества.

     2.2.3. Принимать  личное  участие  в  заседаниях  Совета  директоров

Общества  в  случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в

случае  невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое

письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

     2.2.4. Своевременно  предоставлять бюллетени при принятии решения по

вопросам  повестки  дня  заседания  Совета  директоров  в  форме заочного

голосования.

     2.2.5. Получать  от  Общества  материалы,  необходимые  для принятия

решений  по  вопросам  повестки  дня  заседаний  Совета  директоров.  При

возникновении  затруднений  при формировании позиции по вопросам повестки

дня  запрашивать  дополнительные  документы,  информацию  и  сведения  по

повестке дня заседания до даты его проведения.

     2.2.6. Заблаговременно  знакомиться с материалами, осуществлять сбор

и    анализ    необходимой  информации,  готовить  свои  предложения  для

представления   в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства

Республики  Саха  (Якутия)  от  28  марта  2012 г.  N 111  "Об управлении

находящимися  в  собственности  Республики Саха (Якутия) акциями (долями)

хозяйственных  обществ  и  использовании  специального  права  на участие

Республики  Саха  (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая

акция")".

     2.2.7. Участвовать  в  работе комитетов и комиссий Совета директоров

Общества,  в  случае  избрания  представителя  интересов  Республики Саха

(Якутия) в составы комитетов и комиссий Совета директоров Общества.

     2.2.8. Уведомлять  Акционера  (Участника) обо всех случаях нарушений

законодательства  Российской  Федерации,  устава  и внутренних документов

Общества,  допущенных  органами  управления Общества и ставших известными

представителю  интересов  Республики  Саха  (Якутия) в ходе исполнения им

обязанностей члена Совета директоров Общества.

     2.2.9. В  случае,  если  по  вопросам  повестки дня заседания Совета

директоров  нормативными  актами  Республики  Саха  (Якутия)  установлена

необходимость  выдачи директив, - голосовать в соответствии с письменными

директивами   Акционера  (Участника),  выданными  на  основании  директив

Правительства    Республики    Саха  (Якутия)  в  случаях,  установленных

постановлением   Правительства  Республики  Саха  (Якутия)  от  28  марта

2012 г.  N 111  "Об  управлении  находящимися  в собственности Республики

Саха  (Якутия)  акциями  (долями)  хозяйственных  обществ и использовании

специального  права  на  участие  Республики  Саха  (Якутия) в управлении

акционерными обществами ("золотая акция")".

     2.2.10. Обеспечить    уведомление    Акционера    (Участника)  через

секретариат  Совета  директоров,  в  том  числе  по электронной почте или

факсимильной    связью,    по  вопросам  повестки  дня  заседания  Совета

директоров  Общества  (с  предоставлением  информационных  материалов  по

вопросам  повестки  дня)  -  одновременно  с  уведомлением  членов Совета

директоров Общества.

     2.2.11. Уведомлять    Акционера    (Участника),    в  том  числе  по

электронной  почте  или  факсимильной связью, о своей позиции по вопросам

повестки  дня заседания Совета директоров не позднее 3 (трех) дней с даты

получения уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества.

     В  случае,  если в повестку дня заседания Совета директоров Общества

включены  вопросы,  указанные  в  подпунктах  3,  5, 9, 11, 15, 16 и 17.1

пункта 1  статьи 65  Федерального закона "Об акционерных обществах" или в

подпунктах  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 пункта 2.1 статьи 32 Федерального закона

"Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью",  а  также  вопрос  об

избрании    (переизбрании)  председателя  Совета  директоров  Общества  -

сообщать    о  необходимости  получения  в  соответствии  с  требованиями

нормативных  правовых  актов  письменных  директив  по указанным вопросам

повестки дня заседания Совета директоров Общества.

     В   случае,  если  дата  заседания  Совета  директоров  назначена  в

соответствии  с  внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие

направить  позицию  в  установленные настоящим пунктом договора сроки - в

суточный  срок  со  дня  получения  уведомления о созыве заседания Совета

директоров.

     2.2.12. Обеспечить    уведомление    Акционера    (Участника)  через

секретариат  Совета  директоров,  в  том  числе  по электронной почте или

факсимильной    связью,  о  принятых  решениях  с  приложением  протокола

заседания  Совета  директоров  в  5 (пяти-) дневный срок после подписания

протокола председателем Совета директоров Общества.

     2.2.13. Не    совершать    действий,    которые   могут  привести  к

возникновению    конфликта   между  интересами  Акционера  (Участника)  и

интересами   Общества,  не  использовать  свое  положение  в  Обществе  в

интересах    иных  лиц.  О  случаях  возникновения  конфликтных  ситуаций

незамедлительно уведомлять Акционера (Участника).

     2.2.14. Незамедлительно  сообщать  Акционеру  (Участнику)  и  членам

Совета    директоров    и    о    любой  личной,  коммерческой  или  иной

заинтересованности    (прямой    или  косвенной)  в  сделках,  договорах,

проектах, связанных с Обществом.

     2.2.15. Представитель  интересов  Республики  Саха  (Якутия)  и  его

аффилированные  лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных

в  принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно

как  и  пользоваться  какими-либо  иными прямыми или косвенными выгодами,

предоставленными  такими  лицами  (за  исключением  символических  знаков

внимания    в  соответствии  с  общепринятыми  правилами  вежливости  или

сувениров при проведении официальных мероприятий).

     2.2.16. Не    разглашать    конфиденциальную    информацию,  ставшую

известной  представителю  интересов  Республики  Саха  (Якутия) в связи с

исполнением  им  обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не

имеющим  доступа  к  такой  информации,  а  также использовать ее в своих

интересах  или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей

представителя  интересов  Республики  Саха  (Якутия),  так  и в течение 3

(трех) лет после окончания срока действия настоящего договора.

     2.2.17. Участвовать  в  подготовке  и подписывать ежегодный доклад о

финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  и отчет о деятельности в

органах  управления  Общества  (не  реже  2  (двух)  раз в год) по форме,

установленной  постановлением  Правительства  Республики Саха (Якутия) от

23    октября    2003 г.    N 678   "Об  утверждении  Порядка  отчетности

представителей  интересов  Республики  Саха (Якутия) в органах управления

открытых акционерных обществ".

     2.2.18. Не  быть  представителем  других  акционеров  (участников) в

органах управления Общества.

             3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА)

     3.1. Права Акционера (Участника)

     3.1.1. Требовать  надлежащего  исполнения  представителем  интересов

Республики    Саха    (Якутия)    возложенных    на   него  обязанностей,

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.

     3.1.2. Расторгнуть    договор   в  одностороннем  порядке  в  случае

невыполнения   либо  ненадлежащего  выполнения  представителем  интересов

Республики Саха (Якутия) возложенных на него обязанностей.

     3.2. Обязанности Акционера (Участника)

     3.2.1. В  целях  обеспечения  условий  для  эффективного  выполнения

представителем  интересов  Республики Саха (Якутия) и возлагаемых на него

обязанностей    Акционер   (Участник)  обязуется  в  срок,  установленный

нормативными  правовыми  актами,  предоставлять  письменные директивы для

участия в заседаниях Совета директоров Общества.

     3.2.2. Оперативно    рассматривать   все  предложения  представителя

интересов  Республики  Саха (Якутия), касающиеся деятельности Общества, и

учитывать  их при формировании позиции Акционера (Участника), принимая во

внимание  профессиональный  опыт  представителя интересов Республики Саха

(Якутия).

     3.2.3. Направлять  представителю  интересов Республики Саха (Якутия)

информацию,   необходимую  для  осуществления  своих  прав  и  выполнения

возложенных на него обязательств.

     3.2.4. Выносить  на заседание Совета директоров Общества предложение

о  включении  в  повестку  дня  общих  собраний  акционеров  (участников)

Общества  вопроса  о  выплате  вознаграждения  членам  Совета  директоров

Общества.  На общих собраниях акционеров Общества, в повестку дня которых

включен  вопрос выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества,

выдавать    директиву    представителям    Республики   Саха  (Якутия)  о

положительном  голосовании  Общества  по  данному вопросу. Размер данного

вознаграждения  определяется  в объеме, соразмерном участию представителя

интересов Республики Саха (Якутия) в результатах деятельности Общества.

                    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

     4.1. Представитель    интересов    Республики  Саха  (Якутия)  несет

ответственность    за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязанностей  в  соответствии с административным, уголовным и гражданским

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

     4.2. Представитель  интересов  Республики  Саха  (Якутия)  не  несет

ответственности    за  негативные  последствия  решений,  за  которые  он

голосовал,    если    голосование  осуществлялось  им  в  соответствии  с

письменными указаниями, полученными от Акционера (Участника).

     4.3. В     случае    наступления    обстоятельств,    препятствующих

представителю   интересов  Республики  Саха  (Якутия)  осуществлять  свои

полномочия  в  Совете  директоров Общества, он в течение 10 (десяти) дней

должен  уведомить  Акционера  (Участника)  и  Совет директоров Общества о

намерении  сложить  с  себя  полномочия члена Совета директоров. При этом

прекращение  выполнения  обязанностей члена Совета директоров наступает с

момента    принятия   решения  общим  собранием  акционеров  (участников)

Общества  о  прекращении  полномочий  членов  действующего состава Совета

директоров.

     5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

     5.1. Договор  вступает  в силу с момента подписания обеими сторонами

и  прекращается  с  даты  окончания  полномочий  представителя  интересов

Республики  Саха  (Якутия)  как  члена Совета директоров согласно решению

общего собрания акционеров (Участников).

     5.2. В  случае  принятия  общим  собранием  акционеров  (участников)

решения  о  досрочном  прекращении  полномочий  членов  Совета директоров

настоящий    Договор    считается    расторгнутым    с  момента  принятия

соответствующего решения.

     5.3. Иными  основаниями  расторжения  договора  со стороны Акционера

(Участника) являются:

     прекращение деятельности Общества;

     признание    представителя    интересов   Республики  Саха  (Якутия)

недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;

     иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.

                      6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Акционер (Участник)

Полное наименование      Министерство имущественных и земельных отношений

                         Республики Саха (Якутия)

Краткое наименование     Минимущество

Юридический адрес        677000, г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8

ОГРН

ИНН

КПП

Банковские реквизиты

Телефоны, факс

Подпись ___________/________________  "___"___________20___г.

Представитель интересов Республики Саха (Якутия)

Ф.И.О.

Гражданство

Адрес регистрации

Адрес проживания

Контактные телефоны

ИНН

Паспортные данные

Подпись____________/________________  "___"___________20___г.