Раздел 7. Совет директоров общества

Раздел 7. Совет директоров общества

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

Совет директоров действует на основании законодательства, Устава, а также внутреннего документа Общества, утверждаемого Собранием.

7.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

7.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

7.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Законом только к компетенции Собрания.

7.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Устава.

7.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.

7.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.11. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

7.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

7.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.

7.2.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

7.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.17. Принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, определение и изменение размера (доли) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6.2.19 пункта 6.2 Устава.

7.2.18. Внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, определенных Законом.

7.2.19. Утверждение трудового договора Общества с генеральным директором и определение порядка оформления трудовых отношений с генеральным директором.

7.2.20. Назначение лица, уполномоченного на издание приказа (приказов) или иного организационно-распорядительного документа в отношении генерального директора, в т.ч. о приеме на работу, об увольнении, о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

7.2.21. Создание комитетов и комиссий из своего числа и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

7.2.22. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.23. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпусков ценных бумаг Общества. Внесение (утверждение) изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и/или проспект ценных бумаг Общества.

7.2.24. Определение конкретного размера вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, а также порядка их выплаты, в пределах сумм, утвержденных Собранием.

7.2.25. Принятие решений о поручении генеральному директору, лицам, входящим в состав совета директоров или иным лицам, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, совершить те или иные действия и/или подписать соответствующие документы.

7.2.26. Определение условий договора Общества (их изменение) с управляющей компанией, прекращение действия данного договора, определение лиц уполномоченных подписать данный договор от имени Общества и документы о прекращении его действия.

7.2.27. Принятие решения о сроке действия решения совета директоров (при необходимости).

7.2.28. Принятие решения об отмене (в том числе в части), изменении, изложении в новой редакции решения совета директоров.

7.2.29. Принятие решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров, в случаях предусмотренных внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров.

7.2.30. Принятие решения о даче полномочия председателю Собрания или секретарю Собрания назначать иного председателя Собрания или секретаря Собрания соответственно в случае невозможности их участия в Собрании.

7.2.31. Одобрение проектов решений Собрания.

7.2.32. Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

7.2.33. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью приобретения или отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.

7.2.34. Принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества в случае, если оплата производится неденежными средствами.

7.2.35. Принятие решения об определении лица на осуществлении функций счетной комиссии на Собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством решение об определении счетной комиссии и/или ее состава, принимают иные лица.

7.2.36. Одобрение устава Общества в новой редакции (изменений и дополнений устава), внутреннего документа, регулирующего деятельность органа (органов) Общества (его новой редакции или изменений и дополнений).

7.2.37. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

7.2.38. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

7.3. Члены совета директоров избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве 5 человек.

7.4. Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов председателя совета директоров. Совет директоров вправе избрать секретаря совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

7.5. Заседание совета директоров (далее: Заседание) созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, Ревизора, аудитора Общества и генерального директора.

7.6. Заседания могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Кворумом для проведения Заседания является участие в Заседании не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования на Заседании учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на Заседании.

В случае необходимости Заседание может быть отложено.

7.7. Решение совета директоров:

7.7.1. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета