Приложение N 1. Положение о порядке управления находящимися в областной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Тамбовской области на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")

Приложение N 1

Положение
о порядке управления находящимися в областной собственности
акциями открытых акционерных обществ и использования
специального права Тамбовской области на участие в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции")
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 13 октября 2003 г. N 767)

1. Права акционера от имени Тамбовской области осуществляют:

комитет по управлению имуществом области (далее - комитет) - в отношении открытых акционерных обществ (далее именуются - акционерные общества), акции которых находятся в областной собственности.

Порядок оформления волеизъявления
акционера - Тамбовской области

2. Волеизъявление акционера - Тамбовской области, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров оформляется решением комитета.

Позиция акционера - Тамбовской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых комитетом представителю для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности комитета.

3. Комитет осуществляет от имени Тамбовской области права акционера на основании предложений представителей интересов Тамбовской области в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (далее именуется - совет директоров), органа исполнительной власти области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее именуется - орган исполнительной власти области), в случае если часть находящихся в областной собственности акций подлежит продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации областного имущества на соответствующий год (далее именуется - в случае продажи части акций).

Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в областной собственности, осуществляются комитетом. Решение общего собрания акционеров оформляется распорядительными документами комитета.

4. Комитет направляет в областной орган исполнительной власти:

свои предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

свои предложения о созыве внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 20 дней до даты принятия решения о его проведении;

сообщение о проведении общего собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

5. Областной орган исполнительной власти направляет в комитет свои предложения по следующим вопросам:

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения;

созыв внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении;

внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее, чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров.

6. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый комитетом в акционерное общество, должно превышать на 2 число кандидатов, соответствующее доле Тамбовской области в уставном капитале акционерного общества.

Количество кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров.

7. Председатель комитета обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у комитета, областного органа исполнительной власти относительно:

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения; созыва внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении;

внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее, чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, председатель комитета направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в администрацию Тамбовской области для определения позиции акционера - Тамбовской области в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Положения.

Порядок назначения и деятельности представителей Тамбовской
области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного
общества, в отношении которого принято решение об использовании
специального права Тамбовской области на участие в управлении
им ("золотой акции")

8. Представители Тамбовской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Тамбовской области на участие в управлении им ("золотой акции"), назначаются администрацией Тамбовской области по представлению комитета, согласованному с органом исполнительной власти области (далее именуются - представители Тамбовской области).

Представители Тамбовской области осуществляют свои полномочия на основании письменных директив комитета, составленных с учетом предложений органа исполнительной власти области и в случае продажи как части, так и всех акций - фонда.

ГАРАНТ:

См. также постановление администрации Тамбовской области от 9 сентября 2004 г. N 761 "Об обеспечении представления интересов области в органах управления акционерных обществ, пакет акций которых находится в областной собственности"

9. Представители Тамбовской области направляют в комитет, орган исполнительной власти области:

свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями по использованию права вето - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения;

повестку дня заседания совета директоров с предложениями по голосованию - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета директоров получено представителем Тамбовской области менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня.

10. Комитет направляет в орган исполнительной власти области свои предложения об использовании права представителя Тамбовской области требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 15 дней до даты предъявления требования.

Орган исполнительной власти области направляет в комитет свои предложения по использованию полномочий представителей Тамбовской области в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

11. Председатель комитета обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у комитета и областного органа исполнительной власти относительно осуществления полномочий представителей Тамбовской области:

требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты предъявления требования;

вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания - не позднее, чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

использовать право вето при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения;

голосовать на заседании совета директоров - не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, председатель комитета направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в администрацию Тамбовской области для согласования директив представителям Тамбовской области в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения.

12. На заседании совета директоров или ревизионной комиссии не допускается:

внесение комитетом вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, противоречащих вопросам, вносимым представителем Тамбовской области;

голосование комитета "против" или "воздержался" по вопросам, внесенным представителем Тамбовской области в повестку дня общего собрания акционеров;

голосование комитета "за" по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в отношении которых представителем Тамбовской области используется право вето;

выражение на заседании совета директоров или ревизионной комиссии представителями интересов Тамбовской области позиции, отличной от позиции представителя Тамбовской области.

Порядок деятельности представителей интересов
Тамбовской области в совете директоров

13. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Тамбовской областью, представляют интересы Тамбовской области в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Представители интересов Тамбовской области в совете директоров совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.

Выражение представителями интересов Тамбовской области в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

14. Представители интересов Тамбовской области в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов Тамбовской области, на основании письменных директив комитета.

Директивы комитета формируются на основании предложений представителей интересов Тамбовской области и органа исполнительной власти области.

Совместно выработанные предложения представителей интересов Тамбовской области в совете директоров вместе с необходимыми материалами направляются в комитет, орган исполнительной власти области не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров.

Председатель комитета при наличии разногласий у комитета и областного органа исполнительной власти в отношении директив представителям интересов Тамбовской области в совете директоров обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, председатель комитета направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в администрацию Тамбовской области для согласования директив представителям интересов Тамбовской области в совете директоров в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения.

Порядок определения позиции акционера - Тамбовской области,
согласования директив представителям Тамбовской области и
представителям интересов Тамбовской области в совете директоров
в отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный
перечень, утверждаемый администрацией Тамбовской области

15. В отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый администрацией Тамбовской области, позиция акционера - Тамбовской области определяется решением администрации области, главой администрации Тамбовской области или по его поручению заместителями главы администрации Тамбовской области по вопросам:

внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества;

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров и созыва внеочередного общего собрания акционеров;

голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров.

Предложения по указанным вопросам, подготовленные в соответствии с пунктами 3 - 7 настоящего Положения, вносятся в администрацию Тамбовской области председателем комитета.

16. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатам для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии вносятся в администрацию Тамбовской области не позднее, чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее, чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество, с приложением необходимых материалов, в том числе:

предложений, полученных от органа исполнительной власти области, представителей интересов Тамбовской области в совете директоров, комитета;

информации о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых органов);

информации об акционерном обществе (доля Тамбовской области в уставном капитале, состав органов управления акционерного общества, ревизионной и счетной комиссий, основные финансово-экономические показатели, другие необходимые сведения);

заверенных копий учредительных документов, бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний год.

17. Предложения о предъявлении требования по проведению внеочередного общего собрания акционеров или созыву внеочередного общего собрания акционеров вносятся в администрацию Тамбовской области не позднее, чем за 10 дней до даты предъявления требования или даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с приложением необходимых материалов.

18. Предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначению представителя для голосования на общем собрании акционеров вносятся в администрацию Тамбовской области не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения с приложением материалов, представленных акционерным обществом при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также иных необходимых материалов.

19. В отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый администрацией Тамбовской области, директивы комитета представителям Тамбовской области и представителям интересов Тамбовской области в совете директоров по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, согласовываются с главой администрации Тамбовской области или по его поручению с заместителями главы администрации Тамбовской области.

Директивы представителю Тамбовской области по голосованию на заседании совета директоров или использованию права вето на общем собрании акционеров, подготовленные в соответствии с пунктами 9 - 11 настоящего Положения, вносятся в администрацию Тамбовской области председателем комитета не позднее, чем за 10 дней до даты заседания совета директоров или проведения общего собрания акционеров соответственно, с приложением необходимых материалов.

Директивы представителям интересов Тамбовской области в совете директоров, подготовленные в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, вносятся в администрацию Тамбовской области председателем комитета не позднее, чем за 10 дней до даты заседания совета директоров.

20. Комитет по согласованию с органами исполнительной власти области направляет в администрацию Тамбовской области предложения о внесении изменений и дополнений в утверждаемый администрацией Тамбовской области специальный перечень акционерных обществ с учетом оценки основных финансово-экономических показателей акционерных обществ, в том числе объема выручки, стоимости основных фондов, балансовой прибыли за отчетный период, их доли на рынке товаров (услуг), имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, других экономических показателей.