Приложение N 3. Примерный договор с независимым экспертом

Приложение N 3
Утверждено приказом
комитета по управлению
имуществом Тамбовской области
от 25 марта 2015 г. N 179

                           Примерный договор

                        с независимым экспертом

г. Тамбов                                         "__" ____________ 20 г.

"Хозяйственное общество _________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________"

в лице _________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________________, именуемое в

дальнейшем      Общество,    с    одной      стороны,     и     гражданин

________________________________________________________________________,

паспорт серия ____________ N ___________, выдан _________________________

_________________________________________________________________________

"__" _____________ ____ г.,    именуемый  в  дальнейшем       Независимый

эксперт,  избранный в качестве члена Ревизионной комиссии  Общества,    с

другой стороны,  на  основании   решения   общего   собрания   акционеров

(участников)   протокол от "__" ___________ 20__ г. N _______,  заключили

настоящий Договор о нижеследующем.

                       1. Предмет договора

     1.1.  Настоящий  Договор  регулирует  отношения  между  Обществом  и

Независимым  экспертом,  связанные  с представлением интересов Тамбовской

области    при   осуществлении  Независимым  экспертом  полномочий  члена

Ревизионной  комиссии Общества, которые определены Федеральным законом от

26.12.1995  N 208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах", Уставом и внутренними

документами Общества.

     1.2.  Общество  поручает,  а  Независимый  эксперт принимает на себя

обязательства  представлять  интересы  Тамбовской  области  в Ревизионной

комиссии Общества.

     Независимый  эксперт при выполнении принятых на себя обязательств по

представлению    интересов  Тамбовской  области  в  Ревизионной  комиссии

Общества  в  своей  деятельности руководствуется законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области,

     Уставом    Общества,  внутренними  документами  Общества,  решениями

Общего  собрания акционеров (участников) и Совета директоров, положениями

настоящего Договора, а также личным профессиональным опытом.

         2. Права и обязанности независимого эксперта

     2.1. Независимый эксперт имеет право:

     2.1.1.  Получать  вознаграждение  за  исполнение  им  функций  члена

Ревизионной  комиссии  Общества  в размере, установленном решением общего

собрания    акционеров   (участников)  Общества  при  условии  отсутствия

установленного  законодательством  Российской  Федерации  запрета  на его

участие    на  платной  основе  в  работе  органа  контроля  коммерческой

организации.

     2.1.2.    Направлять   имеющиеся  у  него  предложения  в  отношении

деятельности    Общества   для  рассмотрения  в  заинтересованные  органы

исполнительный    власти    области,   а  также  инициировать  проведения

заинтересованными  органами  исполнительной  власти  области совещаний по

обсуждению  указанных  предложений  с  приглашением других представителей

интересов  области,  в  том  числе,  на  регулярной  основе  по  вопросам

основных  целей  и  задач  развития  Общества  и  отчетов  о  результатах

деятельности Общества.

     2.1.3.    Осуществлять   иные  права,  предусмотренные  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Тамбовской  области, Уставом и

иными внутренними документами Общества.

     2.2. Независимый эксперт обязуется:

     2.2.1.  Добросовестно  и  разумно  осуществлять  возложенные на него

обязанности  и  полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии

Общества  согласно  действующему  законодательству  Российской Федерации,

Тамбовской области, Уставом и внутренним(и) документам(и) Общества.

     2.2.2.  Действовать  в  интересах  области  и Общества, не совершать

действий,    которые  могут  привести  к  возникновению  конфликта  между

интересами  области  и  интересами  Общества,  незамедлительно уведомлять

соответствующие    органы    исполнительной   власти  области  о  случаях

возникновения конфликта интересов.

     2.2.3.   Уведомлять  соответствующие  органы  исполнительной  власти

области  обо  всех  случаях  нарушений законодательства области, Устава и

внутренних  документов  Общества, допущенных органами управления Общества

и    ставших  известными  Независимому  эксперту  в  ходе  исполнения  им

обязанностей члена Ревизионной комиссии Общества.

     2.2.4.     Незамедлительно    сообщать    соответствующим    органам

исполнительной  власти  области  о  любой  личной,  коммерческой или иной

заинтересованности    (прямой    или  косвенной)  в  сделках,  договорах,

проектах, связанных с Обществом.

     2.2.5.  Независимый  эксперт  не  должен  принимать  подарки от лиц,

заинтересованных  в  принятии  решений,  связанных с исполнением им своих

обязанностей,  равно  как  и  пользоваться  какими-либо иными прямыми или

косвенными  выгодами,  предоставленными  такими  лицами  (за  исключением

символических  знаков  внимания  в соответствии с общепринятыми правилами

вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

     2.2.6.  Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной

Независимому  эксперту  в  связи  с  исполнением  им  обязанностей  члена

Ревизионной   комиссии  Общества,  лицам,  не  имеющим  доступа  к  такой

информации,  а  также  использовать  ее  в  своих интересах или интересах

третьих  лиц  как в период выполнения обязанностей Независимого эксперта,

так и в течение 3 лет после окончания срока действия настоящего договора.

     2.2.7.    Не  совмещать  представительство  в  Ревизионной  комиссии

Общества  с  представлением  интересов  иных  акционеров (участников) без

согласия комитета по управлению имуществом области.

                  3. Права и обязанности общества

     3.1. Права Общества:

     3.1.1.    Требовать  надлежащего  исполнения  Независимым  экспертом

возложенных  на  него  обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего

Договора.

     3.1.2.    Расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  случае

невыполнения    либо    ненадлежащего  выполнения  Независимым  экспертом

возложенных на него обязанностей.

     3.2. Обязанности Общества:

     3.2.1.    Оперативно   рассматривать  все  предложения  Независимого

эксперта,    касающиеся    деятельности  Общества,  и  учитывать  их  при

формировании  позиции  Общества,  принимая  во  внимание профессиональный

опыт Независимого эксперта.

     3.2.2.  Направлять Независимому эксперту информацию, необходимую для

осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязательств.

     3.3.    Решение  о  порядке  и  размере  вознаграждения  Независимым

экспертам    устанавливается    ежегодно    решением    общего   собрания

хозяйственного  общества  по  итогам достижения показателей экономической

эффективности     деятельности    и    выполнения    плана    (программы)

финансово-хозяйственной деятельности.

                    4. Ответственность сторон

     4.1.  Независимый  эксперт несет ответственность за неисполнение или

ненадлежащее    исполнение    своих    обязанностей    в  соответствии  с

административным,  уголовным  и  гражданским законодательством Российской

Федерации,  законодательством  Тамбовской  области,  Уставом  Общества  и

настоящим Договором.

     Независимый    эксперт    не  несет  ответственности  за  негативные

последствия решений, за которые он не голосовал, или голосовал против.

     4.2.    В    случае    наступления    обстоятельств,  препятствующих

Независимому    эксперту   осуществлять  свои  полномочия  в  Ревизионной

комиссии  Общества,  он  в  течение  3 дней  должен  уведомить Общество о

намерении  сложить с себя полномочия члена Ревизионной комиссии. При этом

прекращение  выполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии наступает

с момента поступления уведомления в Общество.

     4.3.  Независимый эксперт может добровольно отказаться от выполнения

обязательств   с  направлением  Обществу  соответствующего  извещения  не

позднее, чем за 60 дней до прекращения их выполнения.

   5. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения

     5.1.  Договор  вступает в силу с момента подписания обеими сторонами

и  прекращается  с  даты  окончания  полномочий Независимого эксперта как

члена  Ревизионной  комиссии  согласно решению общего собрания акционеров

(участников), а также в иных предусмотренных настоящим договором случаях.

     5.2.  Иными  основаниями  расторжения  Договора  со стороны Общества

являются:

     прекращение деятельности Общества;

     признание    Независимого    эксперта    недееспособным,  ограничено

дееспособным или безвестно отсутствующим;

     иные  случаи,  установленные законодательством Российской Федерации,

Тамбовской области.

                         6. Особые условия

     6.1.  Решение  об  условиях  вознаграждения  Независимого  эксперта,

председателя  Ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров

и оформляется дополнительным соглашением к заключенному с ним договору.

     6.2.    Источником   выплаты  вознаграждения  Независимому  эксперту

является чистая прибыль Общества.

     6.3.   Размер  вознаграждения  устанавливается  и  выплачивается  на

основании  решения  общего  собрания акционеров по итогам работы общества

за  год  при  условии  наличия  чистой  прибыли,  достаточной для выплаты

вознаграждения.

     6.3.1.  Общее собрание акционеров общества вправе принять решение не

выплачивать вознаграждение.

     6.3.2.    Вознаграждение    является    объектом  налогообложения  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

     6.3.3.   Вознаграждение  выплачивается  по  результатам  периода,  в

течение которого осуществлялись функции Независимого эксперта.

     6.4.    Обязательным    условием    принятия    решения   о  выплате

вознаграждения  является  достижение  следующих  результатов деятельности

Общества в отчетном году:

     наличие чистой прибыли, подлежащей распределению;

     принятие  Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по

акциям Общества;

     источником    выплаты  вознаграждения  членам  Ревизионной  комиссии

является чистая прибыль;

     общая  сумма вознаграждения не может быть более 1% (одного процента)

от чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года.

     6.5.  Размер  вознаграждения утверждается общим собранием акционеров

на    основании    предложений  органов  исполнительной  власти  области,

осуществляющих  координацию  и  регулирование  деятельности хозяйственных

обществ    в    соответствующей  отрасли  согласованных  с  комитетом  по

управлению имуществом области.

     6.6.  Выплата  иных  компенсаций,  в  том  числе оплата транспортных

расходов, проживания Независимому эксперту не производится.

     6.7.  Годовое  вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества не

начисляется и не выплачивается в случаях:

     получения Обществом убытка по итогам отчетного (финансового) года;

     наличия  вступившего  в  законную  силу  судебного акта о введении в

отношении Общества процедуры банкротства;

     наличия  принятых  уполномоченным  органами  государственной  власти

решений  о  предоставлении  субсидий в целях предупреждения банкротства в

отчетном финансовом году;

     наличия  вступившего  в  законную  силу  судебного акта о виновности

члена  Ревизионной  комиссии,  который  своими  действиями (бездействием)

причинил  ущерб  Обществу  в  период  нахождения  в  составе  Ревизионной

комиссии.

     6.8.  Общество  самостоятельно  удерживает  и  уплачивает  налог  на

доход,    а    также    иные    налоги,   в  соответствии  с  действующим

законодательством РФ, возникающие в связи с выплатой вознаграждений.

     6.9.  Выплата вознаграждений производится обществом в денежной форме

в  течение  30 (тридцати) календарных дней после даты проведения годового

общего  собрания  акционеров  общества, на котором было принято решение о

выплате вознаграждения.

                    7. Реквизиты и подписи сторон