Приложение 5. Примерная форма решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 26 февраля 2014 г. N 55-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5

к постановлению

Правительства Ивановской области

от 25 июля 2007 г. N 168-п

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля 2014 г.

Примерная форма решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области

Решение годового/внеочередного общего собрания участников
________________________________________________________________
(полное наименование хозяйственного общества)

В связи с осуществлением Департаментом управления имуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Ивановской области от 30.04.2003 N 41-ОЗ "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской области", Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области полномочий общего собрания акционеров (участников)

____________________________________________________________________ _____,

(полное наименование хозяйственного общества)

100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области:

1. Утвердить/не утверждать годовой отчет ________________________________________________________________

(сокращенное наименование хозяйственного общества)

за 20____ год.

2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ________________________________________________________________

(сокращенное наименование хозяйственного общества)

за 20___ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли/выплату (объявление) дивидендов за 20____год, рекомендованное советом директоров (протокол заседания совета директоров общества от "___" _______20____), в том числе направление на выплату дивидендов ________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью).

(либо не утверждать распределение прибыли/выплату (объявление) дивидендов).

4. Избрать совет директоров __________________________________

(сокращенное наименование общества)

в количестве ____ человек в следующем составе:

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

5. Избрать ревизионную комиссию ________________________________________________________________

(сокращенное наименование общества)

в следующем составе: _____________________________________________________

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

____________________________________________________________________ ______

6. Назначить директором /генеральным директором ________________________________________________________________

(сокращенное наименование общества)

ФИО ___________________________________________________________.

7. Утвердить аудитором ________________________________________________________________

(сокращенное наименование общества)

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня: ________________________________________________________________

Начальник Департамента управления имуществом Ивановской области

Примечания:

1. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области, оформляется в виде распоряжения Департамента управления имуществом Ивановской области.

2. Для определения позиции Департамента управления имуществом Ивановской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области, должны быть представлены следующие материалы:

копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников) хозяйственного общества;

годовой отчет хозяйственного общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим постановлением;

бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа;

заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующий год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

рекомендации совета директоров хозяйственного общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров хозяйственного общества, ревизионную комиссию хозяйственного общества;

протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением.