Приложение 1. Положение о порядке назначения и организации деятельности представителей Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Ивановской области в управлении ими ("золотой акции")

Приложение 1

к постановлению

Правительства Ивановской области

от 25 июля 2007 г. N 168-п

Положение
о порядке назначения и организации деятельности представителей
Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Ивановской области, а также в отношении которых принято решение
об использовании специального права на участие Ивановской области
в управлении ими ("золотой акции")

Права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области (далее - общества), от имени Ивановской области осуществляет Департамент управления имуществом Ивановской области (далее - Департамент).

В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции которых находятся в областной собственности, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции акционера - Ивановской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются Департаментом в порядке, установленном настоящим Положением.

Позиция акционера - Ивановской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых Департаментом представителю для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности Департамента.

1. Порядок управления акциями (долями) хозяйственных обществ,
находящимися в государственной собственности Ивановской области

В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в областной собственности, полномочия общего собрания акционеров осуществляются Департаментом. Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением Департамента. При этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

2. Порядок внесения предложений в повестки дня общих собраний
акционеров (участников) хозяйственных обществ

2.1. В целях подготовки позиции акционера - Ивановской области Департамент направляет в исполнительный орган государственной власти Ивановской области, на который возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) и должностному лицу Правительства Ивановской области, координирующему и контролирующему деятельность Департамента, сообщение о проведении общего собрания акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, в 3-дневный срок с даты его получения, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до указанной даты.

2.2. Исполнительные органы государственной власти Ивановской области направляют в Департамент свои предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 30 дней.

2.3. Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

2.4. Исполнительные органы государственной власти Ивановской области направляют в Департамент свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров.

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а также информацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).

Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а также с приложением необходимых материалов.

3. Порядок деятельности представителей Ивановской области
в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Ивановской области

3.1 Представителями Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, могут быть государственные служащие и на основании договоров о представлении интересов Ивановской области - иные граждане Российской Федерации.

Представителями Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть только государственные служащие.

3.2. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями Ивановской области после указанного срока - в течение 1 дня, представители Ивановской области направляют в Департамент и исполнительный орган государственной власти Ивановской области повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого из них.

3.3. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Ивановской области по вопросам подпунктов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 - 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров.

3.4. На основании полученных от представителей Ивановской области материалов и мнения исполнительного органа государственной власти Ивановской области, согласованного Департаментом в установленном порядке с должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность Департамента, Департамент не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Ивановской области письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

3.5. Указанные директивы подлежат согласованию с должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

3.6. Представители Ивановской области в органах управления хозяйственного общества не позднее чем за 60 дней до окончания установленного п. 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (статьей 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") срока внесения предложений по повестке дня общего собрания направляют в Департамент и исполнительный орган государственной власти Ивановской области выработанные ими предложения по повестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из них.

3.7. При отсутствии представителей Ивановской области в органах управления хозяйственного общества указанные предложения направляются в Департамент исполнительным органом государственной власти Ивановской области не позднее чем за 30 дней до окончания указанного срока.

3.8. Исполнительный орган государственной власти Ивановской области на основании полученных от представителей Ивановской области предложений в течение 20 дней обязан сообщить Департаменту свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания, а также предложения по спискам кандидатов для избрания в орган управления и ревизионную комиссию. Указанные предложения Департамент согласовывает с должностным лицом Правительства Ивановской области, координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

4. Порядок назначения и деятельности представителей
Ивановской области в совете директоров
и ревизионной комиссии акционерного общества,
в отношении которого принято решение
об использовании специального права на участие
Ивановской области в управлении им ("золотой акции")

4.1. Представители Ивановской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Ивановской области в управлении им ("золотой акции"), назначаются Департаментом по представлению исполнительного органа государственной власти Ивановской области. Указанное назначение согласовывается Департаментом с должностным лицом Правительства Ивановской области, непосредственно координирующим и контролирующим деятельность Департамента.

4.2. Представители Ивановской области, назначенные согласно пункту 4.1. настоящего Положения, осуществляют свои полномочия на основании письменных директив Департамента, подготовленных в соответствии с порядком управления находящимися в областной собственности акциями акционерных обществ, установленным настоящим Положением.

5. Обязанности и ответственность представителя
Ивановской области

5.1. Представитель Ивановской области обязан:

лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

неукоснительно выполнять письменные директивы Департамента по порядку голосования на общем собрании и совете директоров хозяйственного общества;

представлять в Департамент и исполнительный орган государственной власти Ивановской области всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Департамента или исполнительного органа государственной власти Ивановской области;

в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

5.2. Представитель Ивановской области не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

5.3. Отказ без уважительных причин от участия в органах управления хозяйственных обществ, нарушение представителем Ивановской области установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.