Приложение 5. Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества 100% акций которого находится в государственной собственности Ивановской области

Приложение 5

к постановлению

Правительства Ивановской области

от 25 июля 2007 г. N 168-п

Примерная форма решения
единственного акционера открытого акционерного общества, 100% акций
которого находится в государственной собственности Ивановской области

Решение  годового/внеочередного  общего  собрания  акционеров   открытого

акционерного общества ___________________________________________________

                             (полное наименование общества)

     В  связи  с  осуществлением  Департаментом   управления   имуществом

Ивановской области в соответствии с федеральными законами  от  26.12.1995

N  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах"  и  от  21.12.2001  N  178-ФЗ  "О

приватизации  государственного  и  муниципального   имущества",   Законом

Ивановской  области  от  30.04.2003  N  41-ОЗ  "О  порядке  управления  и

распоряжения  имуществом,  находящимся  в  государственной  собственности

Ивановской области",  Положением  о  Департаменте  управления  имуществом

Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства  Ивановской

области от 16.03.2006 N 40-п, полномочий общего собрания акционеров _____

________________________________________________________________________,

           (полное наименование  общества)

100% акций которого находится в собственности Ивановской области:

     1. Утвердить / не утверждать годовой отчет _________________________

                                      (сокращенное наименование общества)

за 200__ год.

     2.  Утвердить  /  не  утверждать  годовую  бухгалтерскую  отчетность

___________ _______________________________ за  200_  год,  в  том  числе

(сокращенное наименование общества)

отчет о прибылях и убытках.

     3. Утвердить распределение прибыли  за  200__  год,  рекомендованное

советом директоров (протокол  заседания  совета  директоров  общества  от

"__"_______200__),    в    том    числе    направление     на     выплату

дивидендов_________________________________ / не утверждать распределение

           (сумма  цифрами  и   прописью)

прибыли/_______________________________ за 200___год.

    (сокращенное наименование общества)

      4. Избрать совет директоров _______________________________________

                                     (сокращенное наименование общества)

в количестве ___ человек в следующем составе:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________________

                                      (сокращенное наименование общества)

в следующем составе: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     6. Назначить генеральным директором ________________________________

                                      (сокращенное наименование общества)

ФИО _____________________________________________________________________

     7. Утвердить аудитором _____________________________________________

                                (сокращенное наименование общества)

/не утверждать аудитора по причине ________________________________.

                                           (указать причину)

     8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

Начальник Департамента

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Ивановской области, оформляется в виде распоряжения Департамента.

2. Для определения позиции Департамента по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Ивановской области, должны быть представлены следующие материалы:

копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров;

годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим постановлением;

бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа;

заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;

протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением.