Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 23 октября 2003 г. N 139 "О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 1 июля 2002 N 41" (утратил силу)

Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 23 октября 2003 г. N 139
"О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 1 июля 2002 N 41"

ГАРАНТ:

Приказом Минфина РФ от 30 декабря 2004 г. N 127н настоящий приказ признан утратившим силу

В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4295) и Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4296) приказываю:

Внести в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32, 2002), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию терроризма,".

2. Подпункты 1 - 3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7 дополнить словами ", и финансированию терроризма".

3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: "осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: "обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".

5. Пункт 6 дополнить:

- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;";

- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части соблюдения порядка финансирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;";

- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: "привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;".

7. В пункте 9 предложение "Заместитель руководителя межрегионального управления назначается на должность и освобождается от должности Председателем КФМ России." изложить в следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем межрегионального управления по согласованию с Председателем КФМ России.".

8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные структурные подразделения создаются, реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя межрегионального управления по согласованию в установленном порядке с КФМ России.".

9. Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных округах изложить в соответствии с приложением.

Председатель

В.А.Зубков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2003 г.

Регистрационный N 5366