Приложение N 1. Порядок назначения и деятельности представителей Республики Бурятия в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в республиканской собственности

Приложение N 1

Порядок назначения и деятельности представителей Республики
Бурятия в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в республиканской собственности
(утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 25 сентября 2000 г. N 340)

1. Настоящий Порядок определяет порядок назначения и деятельности представителей Республики Бурятия (далее - представитель) в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее - Общество), акции (доли) которых находятся в республиканской собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Бурятия в управлении ("Золотая акция").

2. Представителями Республики Бурятии в органах управления и ревизионных комиссиях Общества могут быть:

- государственные служащие;

- сотрудники Фонда имущества Республики Бурятия (далее Фонд имущества);

- иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления).

3. Назначение представителя в органы управления и ревизионные комиссии осуществляется решением Госкомимущества на основании предложений республиканского органа исполнительной власти.

4. Порядок осуществления представителями государства возложенных на них полномочий:

4.1. В органах управления общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, настоящим Постановлением, представитель обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов собственника.

4.2. Представитель Республики Бурятия в совете директоров или ревизионной комиссии обязан лично участвовать в работе соответствующего органа управления Общества.

Решение о передоверии полномочий представителя на общем собрании в случае необходимости (болезнь, отпуск, длительная командировка и т.п.) принимает Госкомимущество (Фонд имущества).

4.3. Представитель участвует в принятии решений общего собрания Общества на основании действующего законодательства и учредительных документов Общества, руководствуясь письменными указаниями (директивами) Госкомимущества (Фонда имущества), согласованными с республиканским органом исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующей отрасли (далее - республиканский орган исполнительной власти).

При отсутствии директив представитель обязан представить для согласования свои предложения не позднее 15 дней до объявленной даты проведения собрания (заседания) органа управления Общества или даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании. Указанные предложения приобретают силу директивы с момента их согласования с республиканским органом исполнительной власти и Госкомимуществом (Фондом имущества). Если согласие не поступило своевременно, представитель принимает самостоятельное решение согласно ранее представленным предложениям.

4.4. Представитель осуществляет контроль за:

- представлением Обществом в Госкомимущество (Фонд имущества) сертификата акций или других документов, удостоверяющих право собственности Республики Бурятия на долю в уставном капитале Общества;

- своевременным изменением уставного капитала Общества и, соответственно, вклада Республики Бурятия в связи с переоценкой основных средств (в Обществах, где доля Республики Бурятия внесена в уставный фонд в виде недвижимости);

- своевременным поступлением дивидендов, получаемых от доли в уставном капитале Общества, в республиканский бюджет.

4.5. Представитель должен представлять в Госкомимущество (Фонд имущества) и в республиканский орган исполнительной власти следующие документы:

а) Решения органов управления общества, протоколы собраний акционеров (участников), годовые балансы, платежные документы о перечислении дивидендов в республиканский бюджет, а также другую информацию о деятельности Общества;

б) Отчет согласно Приложению N 3 к настоящему Постановлению за год и первое полугодие, не позднее 1 апреля и 1 сентября соответственно;

в) Справку в произвольной форме о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в которой должны быть отражены следующие данные:

- итоги финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;

- распределение и перераспределение акций (долей) среди акционеров (участников) (с указанием наиболее крупных);

- суммы и сроки перечисления дивидендов в республиканский бюджет;

- информация об инвестициях, освоении капитальных вложений;

- участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в технической, экономической и коммерческой деятельности Общества;

- факты передачи имущества Общества в уставные капиталы других Обществ;

- структурные изменения в профиле деятельности Общества.

5. Выдвижение кандидатов в совет директоров Обществ осуществляется Госкомимуществом на основании предложений заинтересованного министерства (ведомства) Республики Бурятия. В тех случаях, когда учредителем Общества является Фонд имущества, кандидатуру выдвигает Фонд имущества на основании предложения Госкомимущества.

5.1. Республиканские органы исполнительной власти ежегодно, до 1 ноября, вносят в Госкомимущество предложения по кандидатурам представителей Республики Бурятия в совет директоров и ревизионные комиссии Обществ.

5.2. Представители Республики Бурятия в совете директоров не позднее чем за 60 дней до окончания установленного статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Общество является акционерным обществом), а также пунктом 2 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью) срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров направляют в Госкомимущество и республиканский орган исполнительной власти совместно выработанные ими предложения по повестке дня с отражением, при необходимости, позиции каждого из них.

5.3. При отсутствии представителей Республики Бурятия в совете директоров указанные предложения направляются в Госкомимущество республиканским органом исполнительной власти не позднее чем за 30 дней до окончания указанного срока.

5.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) представители Республики Бурятия информируют Госкомимущество и республиканский орган исполнительной власти о ее содержании, а также направляют совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением, при необходимости, позиции каждого представителя Республики Бурятия.

На основании полученных материалов и мнений республиканского органа исполнительной власти Госкомимущество назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) и выдает ему не позднее чем за 5 дней до даты проведения собрания доверенность и письменные директивы. Представитель государства на общем собрании акционеров (участников) действует на основании доверенности и письменных директив.

5.5. Не позднее чем за 15 дней (в случае, если акции (доли) переданы для продажи в Фонд имущества - не позднее чем за 20 дней) до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями Республики Бурятия после указанного срока - в течение одного дня, представители Республики Бурятия направляют в Госкомимущество и в республиканский орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением, при необходимости, позиции каждого члена совета директоров.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Республики Бурятия по вопросам пунктов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Общество является акционерным обществом), отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, а также по вопросам пункта 2 статьи 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью), отнесенным к компетенции совета директоров.

На основании полученных от представителей Республики Бурятия материалов и мнения республиканского органа исполнительной власти Госкомимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Республики Бурятия письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

5.6. В случае, если акции (доли), находящиеся в республиканской собственности, переданы для продажи в Фонд имущества, последний осуществляет по согласованию с Госкомимуществом полномочия акционера (участника) в порядке, установленном пунктами 4.1 - 4.5 настоящего Порядка. Порядок согласования определяется Госкомимуществом и Фондом имущества. Республиканские органы исполнительной власти, представители Республики Бурятия в органах управления и ревизионных комиссиях Обществ взаимодействуют с Фондом имущества в порядке, установленном пунктами 4.1 - 4.5 настоящего Порядка.

Порядок назначения и деятельности представителей
Республики Бурятия в совете директоров и ревизионной
комиссии хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей)
которого принадлежит Республике Бурятия

6. В случае, если 100 процентов акций (долей) Общества принадлежит Республике Бурятия, решение общего собрания акционеров оформляется протоколом Госкомимущества, а в случае передачи 100 процентов этих акций Фонду имущества для продажи - распоряжением Правительства Республики Бурятия.

7. Формирование совета директоров осуществляется Госкомимуществом по согласованию с республиканским органом исполнительной власти. Позиция Госкомимущества по вопросу формирования ревизионной комиссии определяется по согласованию с республиканским органом исполнительной власти.

8. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров, а в случае если уведомление о проведении заседания получено представителями Республики Бурятия после указанного срока - в течение одного дня, представители Республики Бурятия направляют в Госкомимущество и республиканский орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением, при необходимости, позиции каждого из них.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Республики Бурятия по вопросам пунктов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Общество является акционерным обществом), отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, а также по вопросам пункта 2 статьи 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью), отнесенным к компетенции совета директоров.

На основании полученных от представителей Республики Бурятия материалов и мнения заинтересованного министерства (ведомства) Госкомимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Республики Бурятия письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

9. В случае, если находящиеся в республиканской собственности акции (доли) переданы в установленном порядке для продажи в Фонд имущества, последний осуществляет по согласованию с Госкомимуществом полномочия акционера (участника).

10. Представитель Республики Бурятия не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления данного Общества.

Порядок выдвижения кандидатов и деятельности представителей Республики Бурятия в органах управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находятся в собственности Республики Бурятия

11. Выдвижение кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Республике Бурятия, осуществляется Госкомимуществом на основании предложений республиканского органа исполнительной власти.

12. Республиканские органы исполнительной власти ежегодно, до 1 ноября вносят в Госкомимущество предложения по кандидатурам представителей Республики Бурятия в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

На основании полученных предложений республиканского органа исполнительной власти Госкомимущество в срок до 1 декабря назначает представителя Республики Бурятия.

13. Представители в совете директоров не позднее чем за 60 дней до окончания установленного статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Общество является акционерным обществом), а также пунктом 2 статьи 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью) срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров (участников) направляют в Госкомимущество выработанные ими предложения по повестке дня с отражением, при необходимости, позиции каждого из них.

14. Ответственность представителя Республики Бурятия определяется в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

Обязанности представителя Республики Бурятия
в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ

15. Представитель обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии Общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

б) неукоснительно выполнять письменные директивы Госкомимущества по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров Общества;

в) представлять в Госкомимущество и республиканский орган исполнительной власти всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления Общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Порядком, а также по требованию Госкомимущества и республиканского органа исполнительной власти;

г) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

16. Представитель Республики Бурятия не может быть представителем других акционеров (участников) в органах управления Общества.

17. Полномочия представителя Республики Бурятия прекращаются:

а) по истечении срока действия договора о представлении интересов Республики Бурятия, а также в случае досрочного расторжения данного договора;

б) в случае передачи соответствующих акций (долей) в доверительное управление;

в) в связи с решением о замене представителя;

г) при увольнении представителя Республики Бурятия с занимаемой им государственной должности или из Фонда имущества Республики Бурятия;

д) при заключении договора купли - продажи соответствующих акций (долей) на коммерческом конкурсе;

е) в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции (доли);

ж) в случае ликвидации Общества;

з) при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права ("Золотая акция").

18. Ответственность представителей государства:

18.1. Представитель в органах управления общества помимо обязанностей, возложенных на него как на государственного служащего, несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и учредительными документами Общества, а также в соответствии с договором (в случаях, если представитель государства представляет интересы по договору).

18.2. Осуществление полномочий представителя из числа государственных служащих в органах управления Общества включается в его должностные обязанности государственного служащего. Нарушение государственным служащим, назначенным представителем в органах управления Общества, установленного настоящим Порядком порядка осуществления полномочий, в том числе согласования проектов решения и голосования по проектам решений, неисполнение данных ему директив, а также совершение действий по управлению акциями (долями) при наличии личной заинтересованности представителя является грубым нарушением служебных обязанностей и влечет за собой применение административных мер воздействия (увольнение с государственной службы и привлечение к ответственности) в соответствии с действующим законодательством.

18.3. Представитель не несет ответственности за последствия решений, за которые он проголосовал, если голосование осуществлялось на основании письменных директив, полученных им в соответствии с настоящим Порядком, или голосовал самостоятельно из-за отсутствия директив по вине министерства (ведомства).

Верно: