Приложение N 1. Порядок назначения и деятельности представителей Республики Бурятия в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в республиканской собственности

Приложение N 1

Порядок
назначения и деятельности представителей Республики
Бурятия в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся
в республиканской собственности
(утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 25 сентября 2000 г. N 340)
(с изменениями от 25 января 2006 г., 25 октября 2007 г.)

1. Настоящий Порядок определяет порядок назначения и деятельности представителей Республики Бурятия (далее - представитель) в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее - Общество), акции (доли) которых находятся в республиканской собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Бурятия в управлении ("Золотая акция").

2. Представителями Республики Бурятии в органах управления и ревизионных комиссиях Общества могут быть:

- государственные гражданские служащие;

- сотрудники Фонда имущества Республики Бурятия (далее Фонд имущества);

- иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления).

3. Назначение представителя в органы управления и ревизионные комиссии осуществляется решением Госкомимущества на основании предложений республиканского органа исполнительной власти.

4. Порядок осуществления представителями государства возложенных на них полномочий:

4.1. В органах управления общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия, настоящим Постановлением, представитель обязан действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов собственника.

4.2. Представитель Республики Бурятия в совете директоров или ревизионной комиссии обязан лично участвовать в работе соответствующего органа управления Общества.

Решение о передоверии полномочий представителя на общем собрании в случае необходимости (болезнь, отпуск, длительная командировка и т.п.) принимает Минимущество (Фонд имущества).

4.3. Представитель участвует в принятии решений общего собрания Общества на основании действующего законодательства и учредительных документов Общества, руководствуясь письменными указаниями (директивами) Госкомимущества (Фонда имущества), согласованными с республиканским органом исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующей отрасли (далее - республиканский орган исполнительной власти).

4.4. Представитель осуществляет контроль за:

- представлением Обществом в Минимущество (Фонд имущества) отчета о выпуске акций, выписки из реестра акционеров или других документов, удостоверяющих право собственности Республики Бурятия на долю в уставном капитале Общества;

- своевременным изменением уставного капитала Общества и, соответственно, вклада Республики Бурятия;

- своевременным поступлением дивидендов, получаемых от доли в уставном капитале Общества, в республиканский бюджет.

4.5. Представитель должен представлять в Минимущество (Фонд имущества) и в республиканский орган исполнительной власти следующие документы:

а) Решения органов управления общества, протоколы собраний акционеров (участников), годовые балансы, платежные документы о перечислении дивидендов в республиканский бюджет, а также другую информацию о деятельности Общества;

б) Отчет согласно Приложению N 3 к настоящему Постановлению за год и первое полугодие, не позднее 1 апреля и 1 сентября соответственно;

в) Справку в произвольной форме о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в которой должны быть отражены следующие данные:

- итоги финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;

- информация об инвестициях, освоении капитальных вложений;

- участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в технической, экономической и коммерческой деятельности Общества;

- факты передачи имущества Общества в уставные капиталы других Обществ;

- структурные изменения в профиле деятельности Общества.

5. Выдвижение кандидатов в совет директоров Обществ осуществляется Минимущество на основании предложений заинтересованного министерства (ведомства) Республики Бурятия. В тех случаях, когда учредителем Общества является Фонд имущества, кандидатуру выдвигает Фонд имущества на основании предложения Госкомимущества.

5.1. Республиканские органы исполнительной власти ежегодно, до 1 ноября, вносят в Минимущество предложения по кандидатурам представителей Республики Бурятия в совет директоров и ревизионные комиссии Обществ.

5.2. Представители Республики Бурятия в совете директоров не позднее чем до 10 декабря текущего года направляют в Минимущество и республиканский орган исполнительной власти совместно выработанные ими предложения по повестке дня с отражением, при необходимости, позиции каждого из них.

5.3. При отсутствии представителей Республики Бурятия в совете директоров указанные предложения направляются в Минимущество республиканским органом исполнительной власти не позднее чем за 30 дней до окончания указанного срока.

5.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) представители Республики Бурятия информируют Минимущество и республиканский орган исполнительной власти о ее содержании, а также направляют совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением, при необходимости, позиции каждого представителя Республики Бурятия.

На основании полученных материалов и мнений республиканского органа исполнительной власти Минимущество назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) и выдает ему не позднее чем за 5 дней до даты проведения собрания доверенность и письменные директивы. Представитель государства на общем собрании акционеров (участников) действует на основании доверенности и письменных директив.

5.5. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания получено представителями Республики Бурятия после указанного срока - в течение одного дня, представители Республики Бурятия направляют в Минимущество и в республиканский орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением, при необходимости, позиции каждого члена совета директоров.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Республики Бурятия по вопросам пунктов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Общество является акционерным обществом), отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, а также по вопросам пункта 2 статьи 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью), отнесенным к компетенции совета директоров.

На основании полученных от представителей Республики Бурятия материалов и мнения республиканского органа исполнительной власти Минимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Республики Бурятия письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

5.6. Исключен

ГАРАНТ:

См. текст подпункта 5.6.

6. В случае, если 100 процентов акций (долей) Общества принадлежит Республике Бурятия, решение общего собрания акционеров оформляется соответствующим протоколом - решением Госимущества как единственного акционера.

7. Формирование совета директоров и ревизионной комиссии осуществляется Минимуществом по согласованию с республиканским органом исполнительной власти.

8. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров, а в случае если уведомление о проведении заседания получено представителями Республики Бурятия после указанного срока - в течение одного дня, представители Республики Бурятия направляют в Минимущество и республиканский орган исполнительной власти повестку дня заседания совета директоров и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением, при необходимости, позиции каждого из них.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Республики Бурятия по вопросам пунктов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Общество является акционерным обществом), отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, а также по вопросам пункта 2 статьи 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в случае, если Общество является обществом с ограниченной ответственностью), отнесенным к компетенции совета директоров.

На основании полученных от представителей Республики Бурятия материалов и мнения заинтересованного министерства (ведомства) Минимущество не позднее 5 дней после их поступления направляет представителям Республики Бурятия письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров.

9. Исключен

ГАРАНТ:

См. текст пункта 9

10. Исключен

ГАРАНТ:

См. текст пункта 10

11. Выдвижение кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит Республике Бурятия, осуществляется Минимуществом на основании предложений республиканского органа исполнительной власти.

12. Республиканские органы исполнительной власти ежегодно, до 1 ноября вносят в Минимущество предложения по кандидатурам представителей Республики Бурятия в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

На основании полученных предложений республиканского органа исполнительной власти Минимущество в срок до 1 декабря назначает представителя Республики Бу