Постановление Правительства Республики Бурятия от 25 января 2000 г. N 23 "О борьбе с "теневым" оборотом денежных средств" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Бурятия
от 25 января 2000 г. N 23
"О борьбе с "теневым" оборотом денежных средств"

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 9 апреля 2001 г. N 124 настоящее Постановление признано утратившим силу

В целях упорядочения налично-денежного оборота на территории республики, сокращения миграции наличных денег за ее пределы, своевременности и полноты взимания налоговых платежей Правительство Республики Бурятия, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу совместных действий по борьбе с "теневым" оборотом наличных денежных средств.

2. Министерствам, ведомствам и комитетам Республики Бурятия, кредитным организациям, участвующим в реализации мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

О ходе и результатах ежеквартально информировать Управление Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике Бурятия.

3. О ходе выполнения мероприятий Программы совместных действий по борьбе с "теневым" оборотом наличных денежных средств заслушать ее исполнителей на заседании Правительства Республики Бурятия в июне 2000 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Белоколодов Н.М.).

Президент - Председатель

Правительства Республики Бурятия

Л.В. Потапов

25 января 2000 г.

N 23

Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Бурятия
от 25 января 2000 г. N 23

Программа
совместных действий по контролю за операциями с денежной наличностью во
внебанковском "теневом" обороте наличных денег

NN п/п	Содержание мероприятий	Нормативные документы, необходимые для реализации мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1.	С целью получения достоверной и полной информации по операциям с денежной наличностью во внебанковском "теневом" обороте наличных денег осуществлять ежеквартальный анализ скрытой неформальной экономической деятельности в Республике Бурятия	Аналитическая записка	Срок представ- ления - 40 дней после окончания отчетного пе- риода	Госкомстат с участием рабочей комиссии
2.	Разработать проект нормативного акта Республики Бурятия, обязывающего учредителей - юридических и физических лиц, проходящих государственную регистрацию, лично представлять в регистрирующий орган документы, удостоверяющие личность, выдачу свидетельств о регистрации производить также при наличии документов, удостоверяющих личность	Постановление Правительства Республики Бурятия	I квартал 2000 г.	УМНС РФ по РБ, УФСНП РФ по РБ
3.	Осуществить комплексные проверки: - предприятий, занимающихся производством и реализацией алкогольной продукции с обязательной инвентаризацией товарно-материальных ценностей, снятием остатков наличных денег в кассах предприятий; - предприятий, организаций и предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих транспортировку, закуп и реализацию лесопродукции; - автозаправочных станций	Постановление Правительства Республики Бурятия	I и II кварталы 2000 года	УФСНП РФ по РБ, МВД РБ, УМНС РФ по РБ, УФСБ РФ по РБ, Бурятская таможня, Минсельхозпрод, Минлесхоз
4.	Проработать вопрос установления на территории республики административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом валютных средств, в результате которой доход или ущерб не превышает крупного размера (200 минимальных размеров оплаты труда) и не подпадает под признаки статьи 171 УК РФ	Нормативные акты	I квартал 2000 г.	МВД РБ, УФСНП РФ по РБ
5.	Рассмотреть вопрос о выходе с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об акцизах", предусматривающих обложение акциза и всей спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта свыше 12 %, и изготавливаемой на гидролизных заводах как из пищевого, так и непищевого сырья. При этом, в случае подтверждения использования спиртосодержащей жидкости для целей, не связанных с производством алкогольной продукции, предусмотреть возмещение из бюджета ранее уплаченных сумм акциза	Проект закона о внесении изме- нений и допол- нений в Закон	I квартал 2000 г.	Минфин, Госкомторг, УМНС РФ по РБ
6.	Таможенным органам разработать мероприятия по повышению эффективности контроля при таможенном оформлении и таможенном контроле за ввозом в РФ и вывозом из РФ физическими лицами наличной иностранной валюты	План мероприятий	I квартал 2000 г.	Наушкинская и Бурятская таможни
7.	Выйти в Народный Хурал с законодательной инициативой о принятии Закона РБ об ограничении налично-денежных расчетов между частными предпринимателями по финансово-хозяйственным операциям и введением административной ответственности	Проект закона	I квартал 2000 г.	УМНС РФ по РБ, Минфин
8.	На основе анализа "теневой" экономики, осуществленного Государственным комитетом по статистике, разработать механизм своевременного обмена информации по теневому налично-денежному обращению	Соглашение	I квартал 2000 г.	УФСНП РФ по РБ, УМНС РФ по РБ, Бурятская таможня, МВД РБ, УФСБ РФ по РБ
9.	На основе складывающейся оперативной обстановки и анализа "теневой" экономики, осуществленного Госкомитетом по статистике, разработать и осуществить конкретные мероприятия по проверке отдельных субъектов предпринимательской деятельности, связанных с криминальными структурами	Отдельный план мероприятий	До 15.02.2000 г. разработать план на 2000 год	УБОП при МВД РБ, УФСБ РФ по РБ, УФСНП РФ по РБ
10.	УФСНП РФ по РБ совместно с налоговыми органами, ЛОВД аэропорта г.Улан-Удэ, ЛОВД на ст. Улан-Удэ проводить проверки грузополучателей в аэропорту и на товарных станциях г.Улан-Удэ. В случае представления документов, свидетельствующих об оплате наличными денежными средствами за поступивший товар, осуществлять проверку указанных получателей по оплате налогов и источников происхождения наличных денежных средств	План мероприятий по проверкам	В течение 2000 года	ЛОВД аэропорта г.Улан- Удэ, ЛОВД на ст. Улан-Удэ, УМНС РФ по РБ, УФСНП РФ по РБ
11.	Продолжать проверки предприятий, осуществляющих круглосуточную торговлю, по соблюдению правил торговли и налично-денежного обращения	-"-	В течение 2000 года	УМНС РФ по РБ, УФСНП РФ по РБ, Госторгинспекция
12.	Проводить регулярные совместные проверки и рейды в обменных пунктах и местах реализации наличной иностранной валюты физическими лицами	-"-	В течение 2000 года	Нацбанк (в части обменных пунктов), МВД РБ, УМНС РФ по РБ, УФСНП РФ по РБ
13.	Организовать проверку на идентичность заполнения кассирами обменных пунктов "Экземпляра банка" и "Экземпляра клиента" справок строгой отчетности (ф. 0406007)	План мероприятий по проверкам	I полугодие 2000 года	Нацбанк, Бурятская таможня
14.	Рекомендовать главам администраций принять меры по обеспечению контроля за соблюдением правил уличной торговли	В соответствии с действующими нормативными актами	В течение 2000 года	Главы администраций
15.	Результаты выполнения программы совместных действий освещать в средствах массовой информации		В течение 2000 года	Пресс-служба Президента РБ
16.	Определение основных принципов и методов государственного регулирования деятельности участников потребительского рынка	Закон РБ "О торговой деятельности на территории РБ"	II полугодие 2000 года	Госкомторг
17.	Разработка и введение порядка аккредитации хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами на территории республики	Указ Президента Республики Бурятия	II квартал 2000 г.	-"-
18.	Разработка и внедрение унифицированных форм отчетности (деклараций) по производству и обороту алкогольной продукции	-"-	I квартал 2000 г.	-"-
19.	Разработать проект постановления Правительства РБ о создании лесной биржи республики (в данном проекте предусмотреть обязательную регистрацию всех сделок, связанных с лесом и лесопродукцией. Регистрационный документ должен быть основой (разрешением) для таможенного оформления или для вывоза соответствующего товара в иные регионы России)	Проект поста- новления	I квартал 2000 г.	Минлесхоз, Минэкономики, УМНС РФ по РБ
20.	Разработать проект постановления Правительства РБ об обязательном перечислении акцизных сборов и НДС предприятиями, производящими алкогольную продукцию, через банк или банки, находящиеся на территории Бурятии и определяемые правительством	Постановление Правительства Республики Бурятия	I квартал 2000 г.	УМНС РФ по РБ, Минсельхозпрод, Нацбанк, Минэкономики
21.	Осуществить комплекс ведомственных мероприятий по ужесточению контроля за незаконным оборотом алкогольной продукции	По отдельным планам меро- приятий	В течение 2000 года	МВД, УБОП при МВД РБ, УФСНП РФ по РБ, Госкомторг

Примечание:

министерства и ведомства, указанные в графе "Исполнители" первыми, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий пунктов мероприятий