Постановление Московского городского суда от 23 марта 2018 г. по делу N 4а-0636/2018

Заместитель председателя Московского городского суда Базькова Е.М., рассмотрев жалобу Козявкина СГна вступившие в законную силу постановление судьи Симоновского районного суда города Москвы от 14 июля 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 12 октября 2017 года по делу об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

постановлением судьи Симоновского районного суда города Москвы от 24 июля 2017 года генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "*" (далее - ООО "*", Общество) Козявкин С.Г. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000,00 (сорок тысяч) рублей.

Решением судьи Московского городского суда от 12 октября 2017 года указанное постановление оставлено без изменения, жалоба Козявкина С.Г. - без удовлетворения.

В настоящей жалобе Козявкин С.Г. просит об отмене состоявшихся по делу судебных актов и прекращении производства по делу, указывая, что состав вменяемого административного правонарушения отсутствует; оценка доказательств произведена ненадлежащим образом; по делу не были установлены все обстоятельства; дело рассмотрено с нарушением принципа презумпции невиновности.

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, нахожу обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Административная ответственность по ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ наступает за прием организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе ставок, в том числе на официальные спортивные соревнования, и выплата им выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность.

В силу ч.1 ст.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в редакции, действовавшей на дату выявления обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, далее - Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ) деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных данным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Как следует из понятия, изложенного в п.3.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ интерактивная ставка - это денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных игр.

Согласно подп.1 п.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры.

В соответствии с п.3 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи требование о приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Из материалов дела следует, что 19 октября 2016 года гражданин Рий В.И. прошел регистрацию на сайте www. qiwi. com, ему был представлен логин и пароль от личного кабинета. 24 октября 2016 года указанный гражданин прошел идентификацию в отделении "Евросеть" в целях подтверждения владения электронным QIWI - кошельком N 9858060605.

17 февраля 2017 года Рий В.И. прошел авторизацию на сайте https :/ www. bkolimp. ru с использованием своего личного логина и пароля, пополнил счет в личном кабинете QIWI - кошелька N 9858060605, а затем произвел две интерактивные ставки на спортивные события, которые были приняты ООО "*".

При этом Рий В.И. как либо свою личность перед ООО "*" не подтвердил, лично в букмекерскую контору не приходил, документ удостоверяющий личность сотрудникам ООО "*" не предъявлял, процесс идентификации непосредственно в ООО "*" не проходил, права передавать свои персональные данные третьим лицам не предоставлял.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются совокупностью доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; заявлением и письменными объяснениями Рий В.И. по факту нарушения организатором азартных игр в букмекерских конторах действующего законодательства; письменными объяснениями генерального директора ООО "*" Козявкину С.Г.; ответом Банка QIWI с приложением сведений о транзакции, подтверждающих совершение интерактивных ставок 17 февраля 2017 года; реестром интерактивных ставок от 17 февраля 2017 года по ООО "*"; копией договора эквайринга NЭк-7021 от 19 августа 2016 года, заключенного с КИВИ Банк (акционерное общество); выпиской из ЕГРЮЛ; иными материалами дела об административном правонарушении, которым дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам ст.26.11 КоАП РФ.

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором ООО "*" является с 02 октября 2012 года Козявкин Сергей Геннадьевич.

Поскольку прием Обществом ставки с нарушением требований п.1 ч.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ подтверждается совокупностью перечисленных выше и иных приобщенных в материалы дела доказательств, генеральный директор ООО "*" Козявкин С.Г. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обоснованно привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст.24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст.26.1 данного Кодекса.

Доводы жалобы об отсутствии состава административного правонарушения, о выполнении требований Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ в ходе осуществления деятельности, о наличии обязанности по идентификации участника азартных игр и ее выполнении АО "КИВИ Банк", действующего на основании договора об осуществлении функций центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор от 08.06.2016, договора об оказании услуг информационно-технологического обеспечения от 19.08.2016 N82ИТО/ОН/З/Б были предметом рассмотрения судьи Московского городского суда и обоснованно отклонены со ссылкой на положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ, Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59, Перечень товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15.11.2010 N 920.

Оснований не согласиться с выводами судьи Московского городского суда, основанных на установленных по делу обстоятельствах и на нормах права, не имеется, поскольку обязанность по идентификации клиента в силу требований подп.1 п.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ, является обязанностью ООО "*", как субъекта, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари.

Довод жалобы о том, что идентификация клиента при осуществлении интерактивной ставки выполняется на основании данных, полученных на основании договора с кредитной организацией, осуществляющей функции центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), запрашивающего у клиентов подлинник документа, удостоверяющего личность клиента и содержащий специальную информацию, также был предметом оценки судьи Московского городского суда и обоснованно отклонен.

В силу положений ч. 3 ст. 6.1 Федерального закона N 244-ФЗ, ч.1.5, ч.1.5-1, ч.1.5 -2, ч. 1.11, 1.12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" упрощенная идентификация посредством направления физическим лицом сведений о себе в электронной форме по операциям с денежными средствами полученным в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, не проводится.

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, правом поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента не наделены. ЦУПИС, принимая интерактивные ставки, проводит идентификацию как кредитная организация и является самостоятельным субъектом Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соответственно, организации осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, в данном случае ООО "*", также являются самостоятельными субъектами и обязаны исполнить требования Федерального закона N 244-ФЗ, Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в т.ч. в части идентификации клиента на основании документа, удостоверяющего личность.

Данная обязанность Обществом, единоличным исполнительным органом которого в соответствии со ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" является Козявкин С.Г, исполнена не была, что указывает на наличие объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ в его действиях, как должностного лица.

Доводы жалобы по существу сводятся к переоценке установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств и доказательств, которые были предметом исследования и оценки судьи районного суда и судьи Московского городского суда.

Бремя доказывания судебными инстанциями распределено правильно, с учетом требований ст. 1.5 КоАП РФ. Принцип презумпции невиновности не нарушен.

Административное наказание назначено генеральному директору ООО "*" Козявкину С.Г. в размере, установленном санкцией ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.5 и 4.1 КоАП РФ, с учётом всех обстоятельств дела, а также характера совершённого правонарушения, объектом которого являются общественные отношения в сфере организации и проведения азартных игр.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности генерального директора ООО "*" Козявкина С.Г. не нарушены. Дело рассмотрено судьей районного суда по месту нахождения органа, проводившего административное расследование, что отвечает требованиям ч.2 ст.29.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

постановление судьи Симоновского районного суда города Москвы от 14 июля 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 12 октября 2017 года, вынесенные в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "*" Козявкина СГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу Козявкина С.Г. - без удовлетворения.

Заместитель председателя

Московского городского суда

Е.М.Базькова