Приговор Московского городского суда от 28 июня 2017 г. по делу N 2-0028/2017

Московский городской суд в составе председательствующего - судьи Груздева С.В., при секретаре судебного заседания Смирновой М.В.,

с участием государственных обвинителей- прокуроров отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г.Москвы Розовой М.В. и Устаевой С.Г,

подсудимой Борисовой С.И, ее защитника - адвоката Курбаленко В.Е, предъявившего удостоверение N9594 и ордер NХХХ,

подсудимого Гузанова М.К, его защитника - адвоката Строгина Н.П, предъявившего удостоверение N 3785 и ордер NХХХ,

подсудимого Никульшина М.Р, его защитника - адвоката Некрашевич Г.А, предъявившей удостоверение N14985 и ордер NХХХ,

подсудимого Ерохина А.В, его защитников - адвоката Семина А.Г, представившего удостоверение N1081 и ордер NХХХ, адвоката Павловой Т.И, представившей удостоверение N7530 и ордер NХХХ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Борисовой Светланы Игоревны, (данные о личности, не подлежащие публикации), обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ и преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ;

Гузанова Михаила Константиновича,(данные о личности, не подлежащие публикации),обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ и преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ;

Никульшина Максима Романовича, (данные о личности, не подлежащие публикации),обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ и преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ;

Ерохина Андрея Валерьевича, (данные о личности, не подлежащие публикации), обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228 1 ч. 4 п.п. "а,г" УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. не позднее июня 2014 года, действуя умышленно из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения от преступной деятельности, вступили в организованную группу, созданную и руководимую неустановленными следствием лицами, в состав которой в разное время вошли в качестве руководителей лица с псевдонимами "М1" и "М2", а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, неустановленное лицо с псевдонимом "С1" и иные неустановленные следствием лица для неоднократного совершения незаконного приобретения наркотических средств, их производных и аналогов в особо крупном размере, незаконной перевозки, пересылки и дальнейшего незаконного сбыта на территории Российской Федерации, в том числе московского региона.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", являясь участником организованной группы, приняло на себя обязательства организации и контроля незаконной перевозки, пересылки наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе московского региона, приискания посредством сети "Интернет" покупателей наркотических средств, данные которых предоставляло Гузанову М.К. При этом, умыслом неустановленного лица с псевдонимом "М1", как соучастника, и согласно отведенной ему роли, охватывались действия всех участников организованной группы, направленные на совершение преступления.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М2" являясь участником организованной группы, приняло на себя обязательства по контролю поступления денежных средств и их расходования, связанных с деятельностью по незаконному обороту наркотических средств, давало указания Ерохину А.В. и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, о перечислении денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, на банковские счета участников организованной группы, открытые в ПАО "Сбербанк России", в целях создания условий последующего незаконного сбыта наркотических средств, приискивало иных лиц для участия в деятельности организованной группы. При этом, умыслом неустановленного лица с псевдонимом "М2", как соучастника, и согласно отведенной ему роли, охватывались действия всех участников организованной группы, направленные на совершение преступления.

Неустановленное лицо с псевдонимом "С1", являясь участником организованной группы, приняло на себе обязательства по приисканию посредством сети "Интернет" покупателей наркотических средств в особо крупном размере. При этом действия неустановленного лица с псевдонимом "С1", реализовывали преступный умысел всех участников организованной группы направленный на сбыт наркотических средств.

Гузанов М.К, являясь участником организованной группы, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом "М1", взял на себя обязательства по своевременному получению наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшего незаконного сбыта, контролировал остаток наркотических средств. Для выполнения взятых на себя обязательств, привлек к участию в деятельности организованной группы Борисову С.И. и Никульшина М.Р, которым предоставлял, полученные от лица с псевдонимом "М1", данные о покупателях наркотических средств, контролировал подготовку грузоотправлений с сокрытыми наркотическими средствами и их незаконную пересылку покупателям на территории Российской Федерации с помощью организаций, специализирующихся на грузоперевозках, давая рекомендации о способах пересылки и сокрытия наркотических средств. Также Гузанов М.К. получал от лица с псевдонимом "М2" распределенные тем денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств. При этом действия Гузанова М.К, реализовывали преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на сбыт наркотических средств.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, являясь участниками организованной группы, обязались получать, перевозить и хранить наркотические средства в особо крупном размере для дальнейшего незаконного сбыта, приобретать предметы бытовой электротехники для сокрытия наркотических средств, расфасовывать наркотические средства, непосредственно подготавливать грузоотправления путем сокрытия наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта различным лицам на территории Российской Федерации, оформлять к ним индивидуальные накладные и незаконно пересылать с помощью организаций, специализирующихся на грузоперевозках. Также Никульшин М.Р. и Борисова С.И. получали от лица с псевдонимом "М2" распределенные тем денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств. При этом действия Никульшина М.Р. и Борисовой С.И, реализовывали преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на сбыт наркотических средств.

Ерохин А.В, являясь участником организованной группы, взял на себя обязательства по перечислению по указанию лица с псевдонимом "М2" посредством банковских терминалов и обезличенных электронных платежей денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, а также совершение с ними иных финансовых (банковских) операций, применению мер сокрытия преступной деятельности, обеспечению функционирования единой системы счетов, созданной лицом с псевдонимом "М2", привлечению иных лиц к участию в организованной группе и осуществление за ними контроля. Во исполнение взятых на себя обязательств, привлек в состав организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Также Ерохин А.В. получал от лица с псевдонимом "М2" распределенные тем денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств. При этом действия Ерохина А.В, реализовывали преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на сбыт наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, являясь участником организованной группы, взял на себя обязательства осуществлять по указанию Ерохина А.В, а также лица с псевдонимом "М2" посредством банковских терминалов и обезличенных электронных платежей переводы денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, а также совершение с ними иных финансовых (банковских) операций, по созданию правомерного вида пользования услугами финансово-кредитных организаций при совершении финансовых (банковских) операций с денежными средствами, открытию счетов в различных финансово-кредитных организациях, в том числе путем привлечения неосведомленных о преступной деятельности иных лиц, применению мер по сокрытию преступной деятельности. За осуществление преступной деятельности согласно своей роли лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, получал до 3% от суммы проведенной финансовой (банковской) операции по переводу или снятию денежных средств. При этом его действия реализовывали преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на сбыт наркотических средств.

Устойчивость данной организованной группы выразилась в длительности преступной деятельности с июня 2014 года по июль 2015 года, направленной на совершение нескольких преступлений, ее количественном составе, четким распределением ролей между участниками группы, финансировании осуществляемой преступной деятельности, а также особой сложности разработанного плана совместной деятельности и ее строгой конспирации, наличием применяемых штрафов к участникам преступной группы за допускаемые нарушения, использованием членами организованной группы расчетных счетов, открытых в финансово-кредитных организациях на различных лиц, в том числе не осведомленных о преступном характере совершаемых финансовых (банковских) операциях, представляющих единый механизм по получению денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств, их обналичиванию и сокрытию движения денежных средств от правоохранительных и иных контролирующих органов. Конкретная преступная деятельность ГузановаМ.К, Ерохина А.В, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. выразилась в следующем.

1. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. совершили незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 15 октября 2014 года приискало и приобрело при неустановленных следствием обстоятельствах вещество пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), общей массой не менее 255,6 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон, с целью его последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. его получить.

Гузанов М.К, исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 15 октября 2014 года посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дал указание Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить наркотическое средство.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, по указанию Гузанова М.К, не позднее 15 октября 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно получили не менее 255,6 г указанного наркотического средства, доставили его в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили его с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "С1", исполняя отведенную в организованной группе роль иреализуя совместный преступный умысел всех участников организованной группы, не позднее 14 октября 2014 года, используя программу по обмену сообщениями "Айсикью", приискало покупателя наркотического средства Д-на Р.Р, с которым договорилось о сбыте ему вещества пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), общей массой не менее 255,6 г, являющегося производным наркотического средства N -метилэфедрон за 125 тыс. рублей. При этом в целях конспирации преступной деятельности, Д-н Р.Р. использовал поддельное водительское удостоверение с установочными данными на имя Н-ва А.А. с вклеенной в документ своей фотографией.

В соответствии с достигнутой преступной договоренностью Д-н Р.Р, используя систему Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк"), не позднее 14 октября 2014 года произвел переводы на общую сумму 125 тыс. рублей, в частности 8 обезличенных переводов на общую сумму 95 тыс. рублей сделаны со счета N ХХХ, зарегистрированного в системе Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк") на неустановленное лицо, на счет N ХХХ системы Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк"), ранее зарегистрированным и идентифицированным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве на свои анкетные данные.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль иреализуя совместный преступный умысел всех участников организованной группы, не позднее 7 октября 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"): 14 сентября 2014 года счет N ХХХ, 29 сентября 2014 года счета NN ХХХ и ХХХ, при этом последний идентифицировал на свои учетные данные, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанным счетам.

Гузанов М.К, не позднее 15 октября 2014 года посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р, полученные ранее от неустановленного лица с псевдонимом "М1", данные получателя наркотического средства.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателя наркотического средства, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 15 октября 2014 года, расфасовали и сокрыли наркотическое средство внутри корпуса ранее приобретенного ими автомобильного пылесоса марки "Самсунг", а также заполнили индивидуальную накладную N ХХХ на имя Н-ва А.А.

После этого, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. 15 октября 2014 года встретились в неустановленном следствием месте с ранее приглашенным ими неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ1" и передали тому в качестве грузоотправления по индивидуальной накладной N ХХХ для доставки на имя Н-ва А.А. по адресу: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ, указанный автомобильный пылесос, помещенный в фирменный пакет ООО "ХХХ1", с сокрытым в нем наркотическим средством. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладной Борисова С.И. использовала вымышленные данные и адрес отправителя - "К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ".

21 октября 2014 года незаконно сбытое Д-ну Р.Р.вещество пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), общей массой не менее 255,6 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон обнаружено и изъято в ходе проведенного сотрудниками ФСБ России личного досмотра названного лица по адресу: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ.

Таким образом, Ерохин А.В, Гузанов М.К, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, являясь членами организованной группы и реализуя единый с другими ее участниками преступный умысел, действуя в соответствии с распределением ролей между ними и в нарушение ст. 5, 8, 20, 21, 22 и 24 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ"О наркотических средствах и психотропных веществах", совершили незаконную пересылку вещества пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), общей массой не менее 255,6 г, являющегося производным наркотического средства N -метилэфедрон, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет особо крупный размер.

2. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. совершили незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 25 ноября 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества: AB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)- 1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид), общей массой не менее 97,2 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 49,482 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон; а-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общей массой не менее 98,99 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 99,7105 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, с целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. их получить.

Гузанов М.К, исполняя отведенную в организованной группе роль, 25 ноября 2014 года, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дал указание Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить указанные наркотические средства в тайнике, оборудованном между стволов деревьев в лесопарковой зоне, расположенной между домами N ХХХ и ХХХмкрн. ХХХ в г. Москве.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 23 часа из указанного тайника названные наркотические средства, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили его с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотических средств: не позднее 24 ноября 2014 года К-ва И.Ф. для сбыта ему вещества AB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид) , общей массой не менее 97,2 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; не позднее 25 ноября 2014 года ХХХ для сбыта ему вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 99,7105 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а не позднее 26 ноября 2014 года ХХХ для сбыта ему вещества а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 49,482 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и неустановленное лицо для сбыта ему вещества а-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общей массой не менее 98,99 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

В соответствии с достигнутой преступной договоренностью К-в И.Ф. 24 ноября 2014 года, используя систему Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк") осуществил 4 обезличенных перевода на общую сумму 40 тыс. рублей на счет системы Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк") N ХХХ, зарегистрированный 24 ноября 2014 года в ходе взятых на себя обязательств лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, и используемый Ерохиным А.В.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 3 ноября 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"): 30 августа 2014 года счет N ХХХ, 14 сентября 2014 года счета NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 8 ноября 2014 года счета NN ХХХ, ХХХ, 24 ноября 2014 года счет N ХХХ, 24 ноября 2014 года счет N ХХХ, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанным счетам.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") в период с 22 октября 2014 года по 27 ноября 2014 года со счетов NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, ранее зарегистрированных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил 8 обезличенных переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, на общую сумму 62 тыс. 900 рублей; 22 октября 2014 года со счета N ХХХ, ранее зарегистрированного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил 2 обезличенных денежных перевода на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Никульшина М.Р, на общую сумму 15 тыс. рублей; в период с 29 октября 2014 года 27 ноября 2014 года со счетов NN, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, ранее зарегистрированных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил 6 обезличенных денежных переводов на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя ХХХ и использовавшуюся Гузановым М.К, на общую сумму 50 тыс. 300 рублей, а также 18 ноября 2014 года, воспользовавшись банковской картой ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленной на имя лицоа, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, используя банкомат ПАО "Сбербанк России", расположенный по адресу: г..Москва, ул.

Люблинская, д. 175, осуществил перевод денежных средств в размере 9 тыс. рублей на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя ХХХ и использовавшуюся Гузановым М.К, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г..Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотических средств: 25 ноября 2014 года К-ва И.Ф. и ХХХ, а 26 ноября 2014 года ХХХ и ХХХ

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателей наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 27 ноября 2014 года расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенных ими кофеварки фирмы "Максвел", миксерах фирмы "Скарлет", чайника фирмы "Скарлет", а также заполнили индивидуальные накладные N ХХХна имя К-ва И.Ф, N ХХХна имя ХХХ, N ХХХна имя ХХХ, N ХХХна имя ХХХ

После этого, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. 27 ноября 2014 года встретились в неустановленном следствием месте с ранее приглашенным ими по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ1" и передали тому в качестве грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХна имя К-ва И.Ф. по адресу: г. Уфа, ул. Мусоргского, д. 19а, кофеварку фирмы "Максвел"; N ХХХна имя ХХХ по адресу: Иркутская область, г. Братск, до востребования, миксер фирмы "Скарлет"; N ХХХна имя ХХХ по адресу: г. Сургут, пр-д ХХХ, д. 3, кв. 45, миксер фирмы "Скарлет"; N ХХХна имя ХХХ по адресу: г. Пермь, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, чайник фирмы "Скарлет", помещенные в фирменные пакеты ООО "ХХХ1" с сокрытыми в них наркотическими средствами. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладных Борисова С.И. и Никульшин М.Р. использовали вымышленные данные и адреса отправителей "К, г. Москва, ХХХ проезд, д.ХХХ" и "Д, ХХХ проезд, д. ХХХ".

2 декабря 2014 года незаконно сбытое К-ву И.Ф. вещество AB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид) , общей массой не менее 97,2 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2 метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, обнаружено и изъято у названного лица в ходе проведенного сотрудниками ФСБ России осмотра места происшествия по адресу: г. Уфа, ул. Мусоргского, д. 19а.

4 декабря 2014 года незаконно сбытое М-ну Ю.Н. вещество а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 49,482 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон, обнаружено и изъято в ходе проведенного сотрудниками ФСБ России личного досмотра названного лица по адресу: г. Пермь, шоссе ХХХ, возле д. ХХХ.

5 декабря 2014 года грузоотправление по индивидуальной накладной N ХХХна имя ХХХ по адресу: г. Сургут, пр-д ХХХ, д. 3, кв. 45, с содержащимся в миксере фирмы "Скарлет" веществом а-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общей массой не менее 98,99 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон, обнаружено и изъято в ходе проведенного сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений" в офисе ООО "ХХХ1" по адресу: г. Сургут, ул. ХХХ, д. ХХХ.

9 декабря 2014 года незаконно сбытое ХХХ вещество N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 99,7105 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2 метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, обнаружено и изъято в ходе проведенного сотрудниками ФСБ России личного досмотра названного лица по адресу: г. Братск, ул. ХХХ, д. ХХХ.

Таким образом, Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, являясь членами организованной группы и реализуя единый с другими ее участниками преступный умысел, действуя в соответствии с распределением ролей между ними и в нарушение ст. 5, 8, 20, 21, 22 и 24 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", совершили незаконную пересылку веществ АB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид) , общей массой не менее 97,2 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет крупный размер; а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 49,482 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет крупный размер; а-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общей массой не менее 98,99 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет крупный размер; N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 99,7105 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет крупный размер.

3. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. совершили незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 25 ноября 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 100,05 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 200,76 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидс целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. их получить.

Гузанов М.К, исполняя отведенную в организованной группе роль, 25 ноября 2014 года, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дал указание Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить указанные наркотические средства в тайнике, оборудованном между стволов деревьев в лесопарковой зоне, расположенной между домами N 3 и 4 мкрн. ХХХ парк в г. Москве.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 23 часа из указанного тайника не менее 100,05 г и 200,76 г названных наркотических средств, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили их с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 29 ноября 2014 года,приискало покупателя наркотических средств ХХХ, с которым договорилось о сбыте ему веществ 2-пирролидиновалерофенон, общей массой не менее 100,05 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид, общей массой не менее 200,76 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, за неустановленную следствием сумму, данные которого сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 28 ноября 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал 24 ноября 2014 года счет N ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанным счетам.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), 28 ноября 2014 года со счета N ХХХ, ранее зарегистрированных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк" совершил обезличенный перевод денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, на сумму 12 тыс. рублей, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, 29 ноября 2014 года передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателя наркотических средств Семенова И.В.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателя наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 29 ноября 2014 года, расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенной ими мультиварке фирмы "Полярис", а также заполнили индивидуальную накладную N ХХХ.

После этого, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. 29 ноября 2014 года встретились в неустановленном следствием месте с ранее приглашенным ими по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ1" и передали тому в качестве грузоотправления по индивидуальной накладной N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, мультиварку фирмы "Полярис", помещенную в фирменный пакет ООО "ХХХ1", с сокрытыми в ней наркотическими средствами. При этом в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладной Борисова С.И. использовала вымышленные данные и адрес отправителя - "К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ".

2 декабря 2014 года незаконно сбытые Семенову И.В. вещества 2-пирролидиновалерофенон, общей массой не менее 100,05 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид,общей массой не менее 200,76 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, обнаружены и изъяты в ходе проведенного сотрудниками ФСБ России личного досмотра названного лица по адресу по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ.

4. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. совершили незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 9,72 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил) -1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 97,34 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид с целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. их получить.

Гузанов М.К, исполняя отведенную в организованной группе роль, 2 декабря 2014 года, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дал указание Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить указанные наркотические средства в тайнике, оборудованном возле поваленного дерева в лесопарковой зоне, расположенной между домами N ХХХ и ХХХмкрн. ХХХ парк в г. Москве.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 9,72 г и 97,34 г названных наркотических средств, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили их с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотических средств: не позднее 1 декабря 2014 года неустановленное лицо для сбыта ему за неустановленную сумму вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 97,34 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а не позднее 3 декабря 2014 года Шибашова Л.В. для сбыта ему вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 9,72 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

В соответствии с достигнутой преступной договоренностью Шибашов Л.В. 3 декабря 2014 года, со счета системы Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк") N ХХХХ осуществил перевод на сумму 12 тыс. рублей на счет системы Visa Qiwi Wallet (ЗАО "Киви Банк") N ХХХ, ранее зарегистрированный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 2 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"): 26 сентября 2014 года счет N ХХХ, 8 ноября 2014 года счет N ХХХ, 24 ноября 2014 года счета NN ХХХ, 7963478409, 26 ноября 2014 года счет N ХХХ, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанным счетам.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") в период с 30 ноября 2014 года по 4 декабря 2014 года со счетов NN ХХХ, ХХХ, ХХХ ранее зарегистрированных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил 6 обезличенных переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, на общую сумму 62 тыс. рублей; в период с 1 декабря 2014 года по 3 декабря 2014 года со счетов NN, ХХХ, ХХХ, 79630942132, ХХХ, ранее зарегистрированных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил 6 обезличенных денежных переводов на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя ХХХ и использовавшуюся Гузановым М.К, на общую сумму 61 тыс. рублей, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотического средства 1 декабря 2014 года Гуровой П.В, 3 декабря 2014 года ХХХ

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателей наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 4 декабря 2014 года, расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенных ими бытовых электронных приборов автомобильного пылесоса фирмы "Самсунг" и кофемолки фирмы "Полярис" а также заполнили индивидуальные накладные NN ХХХ на имя ХХХХи N ХХХ на имя ХХХХ

После этого, Борисова С.И. 4 декабря 2014 года примерно в 16 часов встретилась у подъезда N 1 дома N ХХХ на ХХХ проезде г. Москвы, с ранее приглашенным ею по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ" и передала тому в качестве грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХ для доставки на имя Гуровой П.В. по адресу: г. Нижневартовск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, автомобильного пылесоса фирмы "Самсунг" и N ХХХ для доставки на имя Шибашова Л.В. по адресу: г. Димитровград, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ кофемолки фирмы "Полярис", помещенные в фирменные пакеты ООО "ХХХ" с сокрытыми в них наркотическими средствами. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладных Борисова С.И. и Никульшин М.Р. использовали вымышленные данные и адрес отправителя в индивидуальной накладной N ХХХ - "К, г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ", а индивидуальной накладной N ХХХ - "Д, г. Москва, ХХХ проспект, д. ХХХ".

5. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, совершили незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещество N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 689,15 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидс целью его последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. его получить.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 689,15 г названного наркотического средства, доставили его в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили его с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 4 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотического средства неустановленных лиц, с которыми договорилось о сбыте им веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 689,15 явля ющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид за неустановленную следствием сумму, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал 26 сентября 2014 года в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") счет N 79634783397, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанному счету.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, 5 декабря 2014 года, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") со счета N ХХХ, ранее зарегистрированного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил обезличенный денежный перевод на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, на сумму 14 тыс. рублей, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотического средства: 2 декабря 2014 года ХХХ, а 4 декабря 2014 года ХХХ.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателей наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 5 декабря 2014 года, расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенных ими бытовых электронных приборов мультиварке фирмы "Витек" и автомобильном пылесосе фирмы "Самсунг", а также заполнили индивидуальные накладные N ХХХ на имя ХХХ и N ХХХ на имя ХХХ

После этого, Борисова С.И. 5 декабря 2014 года примерно в 14 часов встретилась у подъезда N 1 дома N ХХХ на ХХХ проезде г. Москвы, с ранее приглашенным ими по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ1" и передали тому в качестве грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХ на имя ХХХ по адресу: Краснодар, пр-д ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, мультиварку фирмы "Витек" и N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Омск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, автомобильный пылесос фирмы "Самсунг", помещенные в фирменные пакеты ООО "ХХХ1" с сокрытыми в них наркотическими средствами. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладных Борисова С.И. использовала вымышленные данные и адрес отправителя - "К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ".

В ходе проведения 8 декабря 2014 года оперативными сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Исследование предметов и документов" в офисе ООО "ХХХ1" по адресу: г. Москва, 1-ый ХХХ пер, д. ХХХ, стр. ХХХ, обнаружены и изъяты грузоотправления по индивидуальным накладным N ХХХ на имя ХХХ по адресу: Краснодар, пр-д ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в мультиварке фирмы "Витек" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 638,92 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и N ХХХ на имя Михайлова А.Я, по адресу: г. Омск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в автомобильном пылесосе фирмы "Самсунг" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 50,23 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативными сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Исследование предметов (документов)" в офисе ООО "ХХХ1" по адресу: г. Москва, ХХХ пер, д. ХХХ, стр. ХХХ.

6. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, совершили незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 415,74 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 1394,74 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон с целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. их получить.

Гузанов М.К, исполняя отведенную в организованной группе роль, 2 декабря 2014 года, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дал указание Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить указанные наркотические средства в тайнике, оборудованном возле поваленного дерева в лесопарковой зоне, расположенной между домами N ХХ и ХХХмкрн. ХХХ парк в г. Москве.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 415,74 г и 1394,74 г названных наркотических средств, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили их с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 4 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотических средств неустановленных следствием лиц, с которыми договорилось о сбыте им веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 415,74 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а также (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 1394,74 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедронза неустановленную следствием сумму, данные которых сообщило посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал 26 сентября 2014 года в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") счет N ХХХ, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанному счету.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотических средств: 2 декабря 2014 года ХХХ, 4 декабря 2014 года ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателей наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 5 декабря 2014 года расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенных ими бытовых электронных приборов кофемолке фирмы "Полярис", пылесосе фирмы "Скарлет", автомобильном пылесосе фирмы "Самсунг", миксере фирмы "Супра" соковыжималке фирмы "Супра", а также заполнили индивидуальные накладные N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ, на имя ХХХ и N ХХХ на имя ХХХ.

После этого, Борисова С.И. 6 декабря 2014 года примерно в 13 часов встретилась у подъезда N ХХХ дома N ХХХ на ХХХ проезде г. Москвы, с приглашенным ею 5 декабря 2014 года по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ " и передала тому в качестве грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХ на имя ХХХ по адресу г. Краснодар, пр-д ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, пылесос фирмы "Скарлет"; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Надым, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, соковыжималку фирмы "Супра"; N ХХХ имя ХХХ по адресу: г. Нягань, ХХХ мкрн, д. ХХХ, кв. ХХХ, автомобильный пылесос фирмы "Самсунг"; N ХХХ, на имя ХХХ по адресу: г. Усинск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, кофемолки фирмы "Полярис" и N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Брянск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, миксера фирмы "Супра", помещенные в фирменные пакеты ООО "ХХХ " с сокрытыми в них наркотическими средствами. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладных Борисова С.И. использовала вымышленные данные и адрес отправителя - "К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ".

В ходе проведения 9 декабря 2014 года оперативными сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Исследование предметов и документов" в офисе ООО "ХХХ", расположенном по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, обнаружены и изъяты грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Краснодар, пр-д ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в пылесосе фирмы "Скарлет" веществами N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 403,63 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а также (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 1304,60 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон; N ХХХ, на имя ХХХ по адресу:г. Усинск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в кофемолке фирмы "Полярис" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 12,11 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Нягань, ХХХмкрн, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в автомобильном пылесосе фирмы "Самсунг" веществом (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 50,0 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон; N ХХХ на имя ХХХХ по адресу: г. Брянск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в миксере фирмы "Супра" веществом (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 31,17 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Надым, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в соковыжималке фирмы "Супра" веществом (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 8,97 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон.

7. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. совершили незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 154,07 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 80,41 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидс целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. их получить.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 154,07 г и 80,41 г названных наркотических средств, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили его с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 7 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотических средств неустановленных лиц, с которыми договорилось о сбыте им веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 80,41 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 154,07 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон за неустановленную следствием сумму, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 5 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"): 9 ноября 2014 года счет N ХХХ и 24 ноября 2014 года счет N ХХХ, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанному счету.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), 7 и 8 декабря 2014 года со счетов NN ХХХ и ХХХ, ранее зарегистрированных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил 5 обезличенных денежных переводов на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Никульшина М.Р, на общую сумму 60 тыс. рублей, а также 8 декабря 2014 года со счета N ХХХ, ранее зарегистрированного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") совершил обезличенный денежный перевод на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, в размере 14 тыс. рублей, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотических средств: 4 декабря 2014 года ХХХ, 5 декабря 2014 года ХХХ и ХХХ, 6 декабря 2014 года ХХХ, а 7 декабря 2014 года ХХХ и ХХХ

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателей наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 8 декабря 2014 года расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенных ими бытовых электронных приборов 2 автомобильных пылесосах фирмы "Самсунг", 3 миксерах фирмы "Супра" и соковыжималке фирмы "Супра", а также заполнили индивидуальные накладные N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ и N ХХХ на имя ХХХ.

После этого, Борисова С.И. 8 декабря 2014 года примерно в 12 часов встретилась у подъезда N ХХХ дома N ХХХ на ХХХ проезде г. Москвы, месте с ранее приглашенным ими по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ " и передала тому в качестве грузоотправления по индивидуальным накладным N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Надым, ул. ХХХ, д. ХХ, кв. ХХХ, автомобильный пылесос фирмы "Самсунг"; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Усинск, ул. ХХХ,д. ХХХ, кв. ХХХ, миксер фирмы "Супра"; N ХХХ на имя ХХХ. по адресу: г. Сыктывкар,ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, автомобильный пылесос фирмы "Самсунг"; N ХХХ на имя ХХХ. по адресу: г. Череповец, пр-кт ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, миксер фирмы "Супра"; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Холмск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, миксер фирмы "Супра"; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Новый Уренгой, мкрн. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, соковыжималку фирмы "Супра", помещенные в фирменные пакеты ООО "ХХХ" с сокрытыми в них наркотическими средствами. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладных Борисова С.И. использовала вымышленные данные и адрес отправителя - "К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ".

В ходе проведения 9 декабря 2014 года оперативными сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Исследование предметов и документов" в офисе ООО "ХХХ " по адресу: г..Москва, ул. ХХХ, д. 69, обнаружены и изъяты грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г..Надым, ул. ХХХ, д. ХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в автомобильном пылесосе фирмы "Самсунг" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 25,42 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г..Новый Уренгой, мкрн. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в соковыжималке фирмы "Супра" веществом, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 9,76 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г..Холмск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в миксере фирмы "Супра" веществом (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 53,90 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон ; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г..Череповец, пр-кт ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в миксере фирмы "Супра" веществом (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 100,17 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон ; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г..Усинск, ул. ХХХ,д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в миксере фирмы "Супра" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 20,73 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г..Сыктывкар, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в автомобильном пылесосе фирмы "Самсунг" веществом

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карб оксамид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 24,50 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

Таким образом, Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, являясь членом организованной группы и реализуя единый с другими ее участниками преступный умысел, действуя в соответствии с распределением ролей между ними и в нарушение ст. 5, 8, 20, 21, 22 и 24 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", совершили незаконную пересылку вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 154,07 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет крупный размер и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 80,41 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет крупный размер.

8. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р.совершили незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 50,49 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 116,77 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидс целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. их получить.

Гузанов М.К, исполняя отведенную в организованной группе роль, 2 декабря 2014 года, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дал указание Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить указанные наркотические средства в тайнике, оборудованном возле поваленного дерева в лесопарковой зоне, расположенной между домами N 3 и 4 мкрн. ХХХ парк в г. Москве.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 50,49 г и 116,77 г названных наркотических средств, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили их с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 8 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотических средств: неустановленных лиц, с которыми договорилось о сбыте им веществ (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 50,49 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 116,77 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид за неустановленную следствием сумму, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 7 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал 24 ноября 2014 года в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") счет N ХХХ, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанному счету.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, 9 декабря 2014 года, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") со счета N ХХХ, ранее зарегистрированного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил обезличенный денежный перевод на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, в размере 11 тыс. рублей, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотического средства: 7 декабря 2014 года ХХХ и лица по имени "В.", а 8 декабря 2014 года ХХХ и ХХХ

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателей наркотических средств, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 9 декабря 2014 года расфасовали и сокрыли наркотические средства внутри ранее приобретенных ими бытовых электронных приборов миксере фирмы "Супра", соковыжималке фирмы "Супра", чайнике фирмы "Максвел", блендере фирмы "Скарлет", а также заполнили индивидуальные накладные N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на лицо по имени "В.", N ХХХ на имя ХХХ

После этого, Борисова С.И. 9 декабря 2014 года примерно в 15 часов встретилась у подъезда N 1 дома N 10 на Напольном проезде г. Москвы, встретилась с ранее приглашенным ею по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ " и передала тому в качестве грузоотправлений по индивидуальным накладным: N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. ХХХ, блендер фирмы "Скарлет"; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, миксер фирмы "Супра"; N ХХХ на лицо по имени "В." по адресу: г. Липецк, пл. ХХХ, д. ХХХ, соковыжималку фирмы "Супра"; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Севастополь, ул. ХХХ, д. ХХХ, чайник фирмы "Максвел", помещенные в фирменные пакеты ООО "ХХХ ".

В ходе проведения 30 декабря 2014 года оперативными сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Исследование предметов и документов" в офисе ООО "ХХХ " по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, обнаружены и изъяты грузоотправления по индивидуальным накладным: N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, с содержащимся в миксере фирмы "Супра" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 51,87 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; N ХХХ на лицо по имени "В." по адресу: г. Липецк, пл. ХХХ, д. ХХХ, с содержащимся в соковыжималке фирмы "Супра" веществом (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 50,49 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон ; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Севастополь, ул. ХХХ, д. 45, с содержащимся в чайнике фирмы "Максвел" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 53,61 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; N ХХХ на имя ХХХ по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. 7, с содержащимся в блендере фирмы "Скарлет" веществом N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 11,29 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

9. Гузанов М.К, Ерохин А.В, Борисова С.И. и Никульшин М.Р.совершили незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере организованной группой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещество N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 103,45 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидс целью его последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. его получить.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 103,45 г названного наркотического средства, доставили его в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили его с целью последующей незаконной пересылки.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 9 декабря 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателя наркотического средства неустановленное лицо для сбыта ему за неустановленную плату вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 103,45 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Неустановленное лицо, с псевдонимом "М2", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 9 декабря 2014 года при неустановленных следствием обстоятельствах дало указание Ерохину А.В. произвести финансовые операции с денежными средствами в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, при неустановленных обстоятельствах, используя сеть "Интернет" зарегистрировал 24 ноября 2014 года в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") счет N ХХХ, после чего согласно ранее достигнутой договоренности с Ерохиным А.В, передал последнему необходимые данные для совершения финансовых операций по указанному счету.

Ерохин А.В, при неустановленных следствием обстоятельствах, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, 10 декабря 2014 года, используя систему VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") со счета N ХХХ, ранее зарегистрированного лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершил обезличенный денежный перевод на банковскую карту ПАО "Сбербанк России"N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, в размере 6 тыс. рублей, в качестве платы за совместную незаконную деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" 9 декабря 2014 года передал Никульшину М.Р. анкетные данные получателя наркотического средства ХХХ

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, получив от Гузанова М.К. анкетные данные получателя наркотического средства, находясь в арендованной квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, не позднее 10 декабря 2014 года расфасовали и сокрыли наркотическое средство внутри ранее приобретенного ими миксера фирмы "Супра", а также заполнили индивидуальную накладную N ХХХна имя ХХХ

После этого, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. 10 декабря 2014 года встретились в неустановленном следствием месте с ранее приглашенным ими по мобильному телефону с вызывным номером ХХХ, неосведомленным о противоправной деятельности организованной группы курьером компании ООО "ХХХ " и передали тому в качестве грузоотправления по индивидуальной накладной N ХХХна имя ХХХ по адресу : г. Сочи, ул. ХХХ, д. ХХХ, миксер фирмы "Супра", помещенный в фирменный пакет ООО "ХХХ " с сокрытым в нем наркотическим средством. При этом, в целях конспирации преступной деятельности при оформлении накладной Борисова С.И. использовала вымышленные данные и адрес отправителя - "К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ".

10. Гузанов М.К, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, совершили приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и их аналогов в особо крупном размере организованной группой, то есть приискание, приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, неустановленное лицо с псевдонимом "М1" не позднее 2 декабря 2014 года приискало и приобрело при неустановленных обстоятельствах вещества: (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 4644,92 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 3530,59 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, и (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,28 граммов, являющееся аналогом наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид с целью их последующего незаконного сбыта, после чего, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер", установленной на мобильных электронных устройствах участников организованной группы, дало указание Гузанову М.К. его получить.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, исполняя отведенную в организованной группе роль, в тот же день, забрав примерно в 17 часов 30 минут из тайника не менее 4644,92 г, 3530,59 г и 223,28 г названных наркотических средств, доставили их в арендованную ими квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где и хранили его с целью последующего незаконного сбыта.

Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", исполняя отведенную в организованной группе роль, не позднее 11 декабря 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах приискало покупателей наркотических средств неустановленных лиц, данные которых сообщил посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" Гузанову М.К.

Гузанов М.К, посредством программы по обмену текстовыми сообщениями "Джаббер" в период с 10 по 11 декабря 2014 года передал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. анкетные данные получателей наркотических средств ХХХ и ХХХ

11 декабря 2014 года незаконно хранимые с целью последующего сбыта вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 4644,92 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 3530,59 г, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, и (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,28 граммов, являющееся аналогом наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид, обнаружено и изъято в ходе проведения сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений" в арендованной Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р. квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в результате чего преступная деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р. пресечена.

Таким образом, Гузанов М.К, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, являясь членами организованной группы и реализуя единый с другими ее участниками преступный умысел, действуя в соответствии с распределением ролей между ними и в нарушение ст. 5, 8, 20, 21, 22 и 24 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", совершили умышленные действия направленные на незаконный сбыт веществ (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 4644,92 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 3530,59 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, и (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,28 г, являющегося аналогом наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 составляет особо крупный размер. Однако данное преступление не было доведено Гузановым М.К, Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р. до конца по независящим от них обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый

Гузанов М.К. вину в совершении преступлений признал и показал, что в мае 2014 года на интернет-сайте, связанным с поиском работы, он разместил резюме о поиске вакансии. Примерно через неделю после этого с ним связался молодой человек под псевдонимом "М1" и предложил работу оператором. Также он пояснил, что если у него есть знакомые, которые хотят заработать денег, то он может также привлечь их к работе. Так как он общался с Никульшиным Максимом и Борисовой Светланой, то предложил им заработать денег, на что они дали свое согласие.В процессе трудовой деятельности он понял, что она связана с пересылкой наркотиков.

Летом 2014 года Никульшиным и Борисовым было осуществлено несколько почтовыхотправлений, основные отправки пошли в сентябре-октябре 2014 года. Через программы обмена мгновенными сообщениями "Джаббер" и "Ово" от "М1а" он получал сообщения, в которых указывалось местонахождение закладки - тайника, в котором содержалось наркотическое вещество, а также сведения о том, кому и в каком количестве надо было отправить это вещество. Данную информацию он передавал Никульшину и Борисовой. Последние забирали вещество из тайников и отвозили в арендуемую ими квартиру по адресу: г. Москва, Саперный проезд, д. 11, кв. 10. Затем они пересылали вещество через фирмы, занимающиеся экспресс перевозками. Накладные заполняли Борисова или Никульшин по указанию "М1а" они пользовались вымышленными именами. Борисова использовала псевдоним "К.".При этом они отправляли ему трек-номер накладной, который он в свою очередь пересылал "М1у".

В общей сложности осуществлением деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических веществ, они занимались с лета 2014 года вплоть до задержания - 15 декабря 2014 года.

За проделанную работу на находившуюся в его пользовании банковскую карту, а также на банковские карты Борисовой и Никульшина перечислялись денежные средства.

В судебном заседании подсудимый

Ерохин А.В. вину в совершении преступлений признал частично, поскольку он не причастен к незаконному обороту наркотических веществ. Он занимался только деятельностью, связанной с обналичиваем денежных средств. При этом он понимал, что поступающие на счета деньги заработаны преступным путем, но каким именно, не знал. В июле 2014 года он обратился к ранее знакомому лицу под псевдонимом "М2" с просьбой занять денег. Он пояснил мне, что имеется подработка по обналичиванию денежных средств через банковские карты и QIWI-кошельки. За оформление банковской карты он получал до 10 000 рублей, а за QIWI-кошелек до 4 000 рублей. Изначально в таких банках, как "Сбербанк" и "Тинькофф", он оформлял карточки на свои имя, которые в последующем передал лицу под псевдонимом "М2", который также известен ему под именем ХХХ. Он оформлял карты или получал их при личной встрече от людей, открывавших их на свое имя. Затем об оформленных картах он сообщал ХХХ, который указывал в каком месте необходимо сдать "закладку" с банковской картой и пин-кодом к ней, или оставлял в данные о QIWI-кошельке и сим-карту, на которую, он оформлялся. В последующем ХХХ сказал, что для оформления карт и QIWI-кошельков можно привлекать сторонних лиц, которым оплачивались часть денежной суммы, а другая часть оставалась у него. Лиц, готовых оформить карты, он искал через знакомых. Далее познакомился с Балодом Дмитрием, которому также предложил заниматься оформлением банковских карт и QIWI-кошельков, на что последний согласился. Таким образом, его деятельность заключалась в оформлении и продаже банковских карт и QIWI-кошельков.По указанию ХХХ он переводил денежные средства на другие счета, а в дальнейшем обналичивал их. Реквизиты счетов, куда переводились деньги, предоставлял ХХХ. Обналиченные деньги он передавал ХХХ либо переводил на указанные им счета. То же самое поего указанию выполнял Балод. Дополнил, что ХХХ ему говорил, что также они занимаются сбытом наркотических средств

В судебном заседании подсудимый

Никульшин М.Р. вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что в начале лета 2014 года ему поступило предложение от Гузанова Михаила заняться пересылкой веществ. Изначально он думал, что они занимаются пересылкой легальных веществ, но ближе к осени 2014 года, понял, что деятельность является незаконной. Его конкретная деятельность заключалась в том, что из "закладок" он забирал наркотические вещества, фасовал их, прятал в электроприборах и отправлял клиентам через курьерские службы, указывая вымышленное имя "Д.". Далее, трек номер накладной отправлял Гузанову, который в свою очередь передавал данные сведения "М1у". Также он сообщал Гузанову сведения об остатке наркотических веществ. Все указания о том, что ему необходимо делать, он получал от Гузанова, который в свою очередь получал указания от лица, пользовавшегося псевдонимом "М1". Борисова, в те дни, когда он был занят, передавала грузоотправления курьерам и заполняла накладные, также указывая в нихвымышленное имя - "К.". На период рассматриваемых событий они проживали вместе со Светланой на арендованной квартире по адресу: г..Москва, ХХХ проезд, д. ХХ, кв. ХХХ. Ввиду того, что на момент рассматриваемых событий, он являлся студентом 3 курса ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения" и обучался по очной форме, доход от незаконной деятельности был единственный. Денежные средства поступали на его банковскую карту и на банковскую карту Борисовой от неизвестных лиц или их переводил Гузанов. Часть поступивших денег он переводил Михаилу, в среднем около 1 000 рублей за каждое грузоотправление. Денежные суммы были разные, так как зависели от массы отправляемого наркотического вещества.

На деньги, которые поступали на их с Борисовой банковские карты они отплачивали услуги курьерских компаний и мобильную связь, покупали бытовые электроприборы и упаковочный материал, а также платили за аренду квартиры. В среднем за каждую отправку они получали по 2000 или 3000 рублей. В неделю они делали 5-10 грузоотправлений.

В судебном заседании подсудимая

Борисова С.И. вину в предъявленном обвинении признала полностью и показала, что в мае 2014 года Гузанов Михаил встретился с Никульшиным Максимом и предложил ему заниматься отправлением веществ. По поручению Гузанова они забирали "закладки" с наркотическими веществами и относили их в арендованную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, Саперный проезд, д. 11, кв. 10. Затем Гузанов присылал им адреса получателей, их фамилии, имена и отечества, а также сведения о количестве вещества, которое нужно отправить. Гузанов руководил их действиями, а они в свою очередь отчитывались перед ним. По поручению Михаила они с Максимом покупали мелкие бытовые электроприборы для сокрытия в них наркотических веществ. Именно тогда она стала понимать, что они занимаются незаконной деятельностью, но не смогла оставить Максима Никульшина. В дальнейшем наркотическое вещество, спрятанное в электроприборах, они должны были направлять клиентам через курьерские службы ООО "ХХХ1" и ООО "ХХХ ". По указанию Гузанова при заполнении накладных они с Максимом пользовались вымышленными именами, она - "К.", а Никульшин - "Д.". Также Гузанов передал мобильный телефон, с помощью которого они должны были связываться с курьерами компаний, занимающихся грузоперевозками. Денежные средства за осуществленные отправления приходили на банковские карты оформленные на ее имя и имя Никульшина, номера которых они сообщили Гузанову. За отправление одной посылка им переводили от 2 000 до 4 000 рублей. Из данных денег они должны были купить бытовую технику и оплатить услуги курьерской компании, оставшиеся денежные средства забирали себе.

Также она видела, как Гузанов Михаил переписывался в се присутствии с лицом под псевдонимом "М1". На вопрос Михаил пояснил, что все поручения исходят от этого некоего "М1а".

Последнюю "закладку" наркотических веществ они с Михаилом забрали в районе станции метро "ХХХ" г. Москвы. Данный пакет серебряного цвета привезли в арендуемую квартиру и положили на балкон.

Денежные средства от незаконной деятельности им в основном поступали от неизвестных лиц, иногда деньги мог перевести Гузанов. Суммы денежных средств всегда были разными, все зависело от веса отправляемого наркотического вещества.

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были исследованы показания, данные

Гузановым М.К. в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, согласно которым в конце весны 2014 года, используя возможности сети "Интернет" на сайте "ХХХ (ХХХ)" в виртуальном магазине "ХХХ (ХХХ)" он вступил в переписку с лицом, использующим псевдоним "М1", в ходе которой взял на себя обязательства по получению, хранению, расфасовке и сбыту наркотических средств. Так же Гузанов М.К. предоставил лицу с псевдонимом "М1" данные банковских карт, на которые в последующем ему перечислялись деньги за незаконный сбыт наркотических средств. В этот же период времени Гузанов М.К. предложил Никульшину М.Р. и Борисовой С.И. сбывать наркотические средства путем пересылки их сокрытыми в приборах бытового назначения, используя услуги компаний по экспресс доставке грузов ООО "ХХХ1" и ООО "ХХХ " за денежное вознаграждение, на что получил их согласие.

Связь с лицом с псевдонимом "М1" Гузанов М.К. поддерживал посредством сети "Интернет", а именно переписки в программах "Джаббер ( Jabber )" и "Ово ( Oovvoo )". В ходе переписки он использовал псевдонимы "ХХХ (ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие. Этим же способом Гузанов М.К. поддерживал связь с Борисовой С.И, использовавшей псевдонимы "ХХХ(ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие, а также Никульшиным М.Р, использовавшем псевдонимы "ХХХ(ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие. Также для поддержания связи с Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р. Гузанов М.К. использовал вызывные абонентские номера ХХХ и ХХХ.

Деятельность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. по незаконному обороту наркотических средств строилась следующим образом.

Гузанов М.К, получив от лица с псевдонимом "М1" сообщение с указанием места нахождения тайника с наркотическим средством, передавал информацию Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. Последние, получив данные о месте нахождения тайника с наркотическим средством, забирали наркотики и доставляли его в арендуемую ими квартиру по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где ждали от Гузанов М.К. дальнейших инструкций.

Также от лица с псевдонимом "М1" Гузанов М.К. получал и передавал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. сообщения, содержащие данные о получателе наркотического средства, виде и массе отправляемого наркотического средства, а также иные сведения, используемые при оформлении индивидуальной накладной.

В свою очередь Борисова С.И. и Никульшин М.Р, расфасовывали наркотические средства, скрывали его в бытовых электроприборах, заполняли индивидуальную накладную к отправке и отдавали отправление курьеру компании по доставке грузов. Номер накладной, который называется "трек", они сообщали Гузанову М.К, что являлось отчетом о выполненной отправке наркотического средства и одновременно использовалось для контроля статуса грузоотправления. Полученные номера индивидуальных накладных грузоотправлений Гузанов М.К. сообщал лицу с псевдонимом "М1".

Денежное средства за осуществленный сбыт наркотических средств перечислялись неизвестными ему лицами с различных счетов на банковские карты, оформленные на имя Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и на используемую Гузановым М.К. банковскую карту, оформленную на имя ХХХ Раз в месяц осуществлялся перевод денежных средств в счет оплаты аренды квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где хранились и фасовались наркотические средства, а также проживали Борисова С.И. и Никульшин М.Р.

Поступившие на банковские карты денежные средства Борисова С.И. и Никульшин М.Р. обналичивали. Часть из них они передавали Гузанову М.К, остальные деньги находились в распоряжении Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, которые закупали на них бытовые электроприборы, используемые для сокрытия наркотических средств, оплачивали услуги курьерских компаний и мобильной связи, а также тратили на различные социально-бытовые нужды.

Также денежные средства перечислялись заранее, в счет совершения будущих отправок, то есть авансом. Первые денежные средства Гузанову М.К, Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. перечислили летом 2014 года по достижении договоренности о начале незаконной деятельности.

Поясняя обстоятельства отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 15 октября 2014 года по накладной N

ХХХ, 27 ноября 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 29 ноября 2014 года по накладной N ХХХ Гузанов М.К. сообщил, что указания по совершению отправки он получил от лица с псевдонимом "М1". Отправкой наркотических средств занимались Борисова С.И. и Никульшин М.Р, которым он передал ранее полученные от лица с псевдонимом "М1" сведения о количестве и виде наркотика, а также данные и адрес получателя. Борисова С.И. и Никульшин М.Р. расфасовали и сокрыли в бытовом электроприборе наркотическое средство и, заполнив индивидуальную накладную, передали посылку для отправки курьеру компании ООО "ХХХ1".

Поясняя обстоятельства отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 4 декабря 2014 года по накладным NN ХХХи ХХХ, 5 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, 6 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 8 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 9 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 10 декабря 2014 года по накладной N ХХХГузанов М.К. сообщил, что указания по совершению отправки он получил от лица с псевдонимом "М1".

Не позднее 3 декабря 2014 года в период между 12 и 15 часами в сети "Интернет" в программе "Джаббер ( Jabber )" он получил текстовое сообщение от лица под псевдонимом "М1", содержащее ориентир нахождения партии наркотических средств в районе станции московского метро "ХХХ ". Гузанов М.К. сразу же связался с Борисовой С.И. и сообщил, что ей необходимо проехать на указанную станцию. Борисова С.И. выполнила указание и, оказавшись на месте, перезвонила ему. Гузанов М.К. сообщил об этом лицу с псевдонимом "М1", после чего на его телефон поступило сообщение с описанием места расположения тайника. Наркотические средства находились в белом пакете, размещенном между третьим и четвертым домами среди деревьев.

В последующем, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. нашли пакет с наркотическими средствами и привезли его в арендованную квартиру, где фасовали и отправляли наркотики.

До этого, еще 1, 2, 4 и 7 декабря 2014 года от лица с псевдонимом "М1" тем же способом он получил сообщение, содержащее контактные данные и адреса получателей наркотического средства. Полученные данные он передал Никульшину М.Р. для оформления грузоотправлений.

Отправкой наркотических средств занимались Борисова С.И. и Никульшин М.Р, которые расфасовали и спрятали наркотические средства в бытовых электроприборах. Заполнив индивидуальные накладные, они передали посылку для отправки курьеру компании ООО "ХХХ ". Номера индивидуальных накладных Никульшин М.Р. сообщил Гузанову М.К. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были исследованы показания, данные

Никульшиным М.Р. в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, согласно которым в конце весны - начале лета 2014 года ему и Борисовой С.И. от Гузанова М.К. поступило предложение подзаработать сбытом наркотических средств путем их пересылки в приборах бытового назначения, используя при этом услуги компаний по доставке грузов.

Согласно достигнутой договоренности Гузанов М.К, используя сеть "Интернет", координировал деятельность Никульшина М.Р. и Борисовой С.И, а именно, в направляемых им сообщениях указывал адреса и места нахождения закладок (тайников) с наркотическими средствами в московском регионе, данные заказчиков (получателей) наркотических средств, а также массу и вид отправляемого наркотика.

Никульшин М.Р, получив от Гузанова М.К. сообщение с указанием местонахождения тайника, самостоятельно или совместно с Борисовой С.И, забирал наркотические средства, доставлял их в арендованную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где в последующем взвешивал, расфасовывал и скрывал наркотики в бытовых электроприборах. Никульшин М.Р. и Борисова С.И. заполняли индивидуальные накладные, в которых указывали вымышленные данные отправителей Никульшин М.Р. - "Д.", а Борисова С.И. - "К.", и передавали подготовленные отправления курьерам компаний по доставке грузов.

После передачи отправлений с сокрытым в них наркотическим средством курьерам транспортных компаний, Никульшин М.Р. направлял текстовое сообщение Гузанову М.К, в котором указывал номера индивидуальных накладных (треков), по которым возможно отслеживать статус грузоотправления. Также он предоставлял Гузанову М.К. сведения об остатках наркотических средств.

Никульшин М.Р. поддерживал связь с Гузановым М.К. посредством переписки в сети "Интернет" в программах "Джаббер ( Jabber )" и "Ово ( Oovvoo )", установленных в его планшете и мобильном телефоне. В указанных программах Никульшин М.Р, использовал псевдонимы "ХХХ(ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие, Борисова С.И. - "ХХХ(ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие, а Гузанов М.К. - "ХХХ (ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие. Кроме того, им использовался вызывной абонентский номер ХХХ.

При общении между собой они применяли условные наименования наркотических средств: "ХХХ", "ХХХХХХ". По указанию Гузанова М.К, он и Борисова С.И. использовали чужие имена и зарегистрированные на иных лиц вызывные номера. Также Гузанов М.К. давал советы о смене курьерской копании, услугами которой пользовались при отправке наркотиков, а при подготовке отправления работать в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев и не прикасаться к наркотикам. Используемые Никульшиным М.Р. и Борисовой С.И. сим-карты им передал Гузанов М.К.

Денежное вознаграждение перечислялось из неизвестных Никульшину М.Р. источников, как на его банковскую карту, так и на банковскую карту Борисовой С.И. Иногда денежные средства поступали от Гузанова М.К, который использовал банковскую карту, оформленную на имя ХХХ. Суммы были разные и зависели от массы отправленного наркотического средства и удаленности местожительства получателя. При этом в соответствии с договоренностью часть получаемых денежных средств Никульшин М.Р. передавал Гузанову М.К. в среднем около 1 тысячи рублей за каждое грузоотправление.

Деньги на банковскую карту поступали после совершения отправления наркотиков, однако первые денежные средства поступили на банковскую карточку Борисовой С.И. в июне 2014 года после достижения договоренности с Гузановым М.К, в счет совершения будущих отправок наркотических средств.

На поступавшие денежные средства Никульшин М.К. покупал бытовые электроприборы, в которые скрывал наркотические средства, упаковочный материал, а также оплачивал услуги курьерских и сотовых компаний.

Из общения с Гузановым М.К, Никульшину М.Р. стало известно, что денежные средства, перечисляемые за его, совместно с Борисовой С.И. и Гузановым М.К. преступную деятельность, поступали от лица, использовавшего псевдоним "М1", руководившего деятельностью Гузанова М.К.

Уточнить конкретные детали осуществленных, 15 октября, 27, 29 ноября 2014 года пересылок, Никульшин М.Р. не смог в связи с тем, что прошел большой промежуток времени, и он уже не помнил имен заказчиков и их адресов.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 27 ноября 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, Никульшин М.Р. сообщил следующе. В соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, он забрал из тайника и привез на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, наркотические средства. Однако уточнить место и время получения наркотического средства Никульшин М.Р. не смог, сославшись на давность произошедшего.

Находясь в указанной квартире, в соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, содержащим фамилию, имя и адрес получателя наркотического средства, а также сведения о количестве и виде наркотика, Никульшин М.Р. при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотического средства, запечатал в пакет с наркотиком и спрятал его в заранее приобретенном и разобранном приборе бытовой техники. После этого, собрав прибор и убрав его обратно в коробку, он, совместно с Борисовой С.И. заполнили накладные к грузоотправлениям, указав вымышленные данные отправителя - "К." и "Д.".

В последующем, Никульшин М.Р. и Борисова С.И. вызвали курьера компании ООО "ХХХ1", которому передали посылку для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 4 декабря 2014 года по накладным NN ХХХи ХХХ, Никульшин М.Р. пяснил, что 2 декабря 2014 года он получил от Гузанова М.К. сообщение, содержащее подробное описание местонахождения 10 килограмм веществ с маркировками "ХХХ" и "ХХХ". Наркотики находились в пакете, который был спрятан в лесополосе, расположенной около домов NN ХХ и ХХХ в районе Бутово парк г. Москвы.

Изначально, сообщение с указанием местонахождения тайника, Гузанов М.К. прислал Борисовой С.И. Она должна была самостоятельно приехать к указанному месту и забрать данную закладку. Однако, добравшись до места, она не смогла найти тайник и попросила его приехать к ней. Никульшин М.Р. приехал к ней на бульвар ХХХ города Москвы и самостоятельно нашел пакет с наркотиками, после чего вместе с Борисовой С.И. уехали домой по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ.

Ранее, 1 декабря 2014 года Гузанов М.К. прислал ему сообщение, содержащее контактные данные и адрес Гуровой П.В. - получательницы 100 г наркотического средства с маркировкой "ХХХ", а 3 декабря 2014 года данные и адрес ХХХ - получателя 10 г наркотического средства с маркировкой "ХХХ".

Не позднее 4 декабря 2014 года, находясь в арендованной квартире, в соответствии с полученным от Гузанова М.К. указанием, содержащим фамилию, имя и адрес получателя наркотического средства, а также сведения о количестве и виде наркотика, Никульшин М.Р. при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотических средств, запечатал пакеты с наркотиками и спрятал их в приобретенных и разобранных приборах бытовой техники. После этого, собрав прибор и убрав его обратно в коробку, он, совместно с Борисовой С.И. заполнили накладные к грузоотправлениям, указав вымышленные данные отправителя - "К." и "Д. Александрович".

4 декабря 2014 года Борисова С.И. вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому передала посылки для отправки.

Он сообщил Гузанову М.К. номера треков - индивидуальных накладных N ХХХна имя ХХХ и N ХХХ на имя ХХХ, служившие отчетом о произведенной отправке.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 5 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, Никульшин М.Р. сообщил аналогичные сведения, указав, что 2 декабря 2014 года Гузанов М.К. прислал ему контактные данные и адрес ХХХ - получателя 2000 г наркотического средства с маркировкой "ХХХ" и 1000 г - "ХХХ", а 4 декабря Борисовой С.И. передал - данные и адрес Михайлова А.Я... - получателя 50 г наркотического средства с маркировкой "синие".

Никульшин М.Р. и Борисова С.И. сообщили Гузанову М.К. номера треков - индивидуальных накладных N ХХХ на имя Михайлова и N ХХХ на имя Ништа, служившие отчетом о произведенной отправке.

5 декабря 2014 года Борисова С.И. вызвала курьера компании ООО "ХХХ1", которому передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 6 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, Никульшин М.Р. сообщил аналогичные сведения, указав, что 2 декабря 2014 года Гузанов М.К, прислал контактные данные и адрес ХХХ - получателя 2000 г наркотического средства с маркировкой "ХХХ" и 1000 г - "ХХХ", а позднее 2014 года контактные данные и адреса других покупателей ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ.

Никульшин М.Р. и Борисова С.И. сообщили Гузанову М.К. номера треков - индивидуальных накладных N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ, на имя ХХХ и N ХХХ на имя ХХХ, служившие отчетом о произведенной отправке.

5 декабря 2014 года Борисова С.И. вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 8 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, Никульшин М.Р. сообщил аналогичные сведения, указав, что 4 декабря 2014 года Гузанов М.К, прислал контактные данные и адрес ХХХ - получателя 25 г наркотического средства с маркировкой "ХХХ". Контактные данные других получателей - Зверева А.В, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, Гузанов М.К. прислал Борисовой С.И.

Никульшин М.Р. и Борисова С.И. сообщили Гузанову М.К. номера треков - индивидуальных накладных N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имяХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ и ХХХ на имя ХХХ, служившие отчетом о произведенной отправке.

8 декабря 2014 года Борисова С.И. вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 9 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ Никульшин М.Р. сообщил аналогичные сведения, указав, что 7 декабря 2014 Гузанов М.К. прислал ему контактные данные и адрес ХХХ и лица под именем В, а 8 декабря 2014 года ХХХ - получателей наркотических средств. Контактные данные ХХХ

Никульшин М.Р. и Борисова С.И. сообщили Гузанову М.К. номера треков - индивидуальных накладных N ХХХ на имя Денисенко Д.А, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на лицо по имени В, N ХХХ на имя ХХХ, служившие отчетом о произведенной отправке.

В последующем, не позднее 9 декабря 2014 года Борисова С.И. вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 9 декабря 2014 года по накладной N ХХХНикульшин М.Р. сообщил аналогичные сведения, указав, что в этот день Гузанов М.К. прислал контактные данные и адрес ХХХ - получателя наркотического средства 100 г с маркировкой "ХХХ". Он сообщил Гузанову М.К. номер трека - индивидуальной накладной N ХХХна имя ХХХ, служившего отчетом о произведенной отправке.

В последующем, Никульшин М.Р. и Борисова С.И. вызвали курьера компании ООО "ХХХ ", которому передали посылку для отправки.

Об обстоятельствах обнаружения наркотических средств в квартире по месту совместного проживания с Борисовой С.И. по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, Никульшин М.Р. показал, что данные наркотические средства, предназначались для отправок в различные регионы Российской Федерации, при этом кухонные весы, ложка из полимерного материала использовались им при фасовке наркотических средств, в последующем наркотические средства скрывались в полости бытовых электроприборов, в том числе обнаруженные и изъятые электроприборы должны были использоваться в целях сокрытия наркотических средств. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были исследованы показания, данные

Борисовой С.И. в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой, согласно которым в апреле - мае 2014 года Гузанов М.К. предложил за денежное вознаграждение сбывать наркотические средства путем пересылки их сокрытыми в приборах бытового назначения, используя при этом услуги компаний по экспресс доставке грузов. Согласно достигнутой договоренности Гузанов М.К. координировал деятельность Борисовой С.И, а именно, в направляемых ей сообщениях указывал адреса и места нахождения закладок (тайников) наркотических средств в московском регионе, данные заказчиков (получателей) наркотических средств, а также массу и вид отправляемого наркотика. При общении между собой они использовали условные наименования наркотических средств "ХХХ", "ХХХ" и "синие/голубые кристаллы". По указанию Гузанова М.К. Борисова С.И. и Никульшин М.Р. использовали чужие имена, раз в месяц меняли вызывные номера телефонов, сим-карты им привозил Гузанов М.К. Также Гузанов М.К. требовал удалять переписку, связанную со сбытом наркотиков. Предварительно Гузанов М.К. учил Никульшина М.Р. как заполнять накладные, фасовать наркотические средства, какими курьерскими компаниями пользоваться, как прятать наркотики в бытовой технике.

Борисова С.И, получив сообщение от Гузанов М.К, совместно с Никульшиным М.Р. забирала наркотические средства из тайников, доставляла наркотики в арендованную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, где Никульшин М.Р. взвешивала, расфасовывала и скрывала наркотики в бытовых электроприборах. После этого она заполняла индивидуальные накладные и передавала подготовленные отправления курьерам компаний по доставке грузов. При общении с представителями курьерских компаний Борисова С.И. представлялась "Ковалева" или "К.".

После передачи отправлений с сокрытым в них наркотическим средством курьерам транспортных компаний, Борисова С.И. направляла текстовое сообщение Гузанову М.К, в котором указывала номера индивидуальных накладных (треков), по которым возможно отслеживать статус грузоотправления. Также она предоставляла Гузанову М.К. сведения об остатках наркотических средств.

Связь с Гузановым М.К. она поддерживала посредством переписки в сети "Интернет" в программах "Джаббер ( Jabber )" и "Ово ( Oovvoo )", установленных в её планшете и мобильном телефоне. При этом Борисова С.И. использовала псевдонимы "ХХХ (ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие, Никульшин М.Р. - "ХХХ(ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие, а Гузанов М.К. - "ХХХ (ХХХ)" и "ХХХ(ХХХ)" и другие. Кроме того, ею использовались вызывные абонентские номера ХХХ ; ХХХ - для связи с сотрудниками курьерских компаний.

Денежное вознаграждение перечислялось из неизвестных Борисовой С.И. источников, как на ее банковскую карту, так и на банковскую карту Никульшина М.Р. Иногда денежные средства поступали от Гузанова М.К, который использовал банковскую карту, оформленную на другое имя. Суммы были разные и зависели от массы пересылаемого наркотического средства и удаленности местожительства заказчика. При этом в соответствии с договоренностью часть получаемых денежных средств Борисова С.И. передавала Гузанову М.К.

Лицо, использующее псевдоним М1 ("ХХХ ") ей не известен, но в конце ноября 2014 года она видела в телефоне Гузанова М.К. этот никнейм, когда последний переписывался с ним (лицом с псевдонимом М1 ("ХХХ ")) в одной из текстовых программ в сети "Интернет".

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 15 октября 2014 года по накладной N ХХХ, 27 ноября 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, а также 29 ноября 2014 года по накладной N ХХХ Борисова С.И. показала, что в соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, Никульшин М.Р. забрал из тайника и привез в указанную выше квартиру наркотические средства, где в соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, содержащим фамилию, имя и адрес получателя наркотического средства, а также сведения о количестве и виде наркотика, Никульшин М.Р, при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотического средства, запечатал в пакет с наркотиком и спрятал в заранее приобретенном приборе бытовой техники. После этого, собрав прибор и упаковав отправление, он частично заполнил накладную. Борисова С.И. полностью заполнила накладную к грузоотправлению, указав вымышленные данные отправителя - "К.".

Они вызвали курьера компании ООО "ХХХ1", которому передали посылку для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 4 декабря 2014 года по накладным NN ХХХи ХХХ, а также 5 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, Борисова С.И. сообщила, что 2 декабря 2014 года в 12 часов от Гузанова М.К. поступило указание поехать к станции московского метро "ХХХ " и дожидаться сообщения с указанием точного места закладки партии наркотических средств. Встретившись с Никульшиным М.Р, они доехали до указанного в сообщении адреса, где Никульшин М.Р. нашел пакет с наркотиками, который они отвезли в арендованную квартиру. Находясь в указанной квартире, в соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, содержащим фамилию, имя и адрес получателя наркотического средства, а также сведения о количестве и виде наркотика, Никульшин М.Р, при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотического средства, запечатал в пакет с наркотиком и спрятал в приобретенном приборе бытовой техники. После этого, собрав прибор и упаковав отправление, он заполнил накладные, указав вымышленные данные отправителя - "К." и "Д. Александрович", использовавшиеся ими в целях сокрытия преступной деятельности.

В последующем, 4 декабря 2014 года Борисова С.И, используя вызывной абонентский номер ХХХ, вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", а 5 декабря 2014 года используя аналогичный абонентский номер, вызвала курьера компании ООО "ХХХ1", которым около подъезда дома N 10 на Напольном проезде передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 6 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, Борисова С.И. сообщила аналогичные сведения, указав, что 4 декабря 2014 года от Гузанова М.К. в получила контактные данные получателя наркотика, его вид и вес, Борисова С.И. заполнила индивидуальные накладные (N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ, на имя ХХХ и N ХХХ на имя ХХХ ), а Никульшин М.Р, при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотического средства, запечатал в пакет с наркотиком и спрятал в заранее приобретенном приборе бытовой техники. После этого, собрав прибор и упаковав отправление, она заполнила накладные, указав вымышленные данные отправителя - "К.", использовавшиеся ими в целях сокрытия нашей преступной деятельности.

В последующем, 5 декабря 2014 года примерно в 12 часов 40 минут, используя вызывной абонентский номер ХХХ, Борисова С.И. вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", с которым в этот же день примерно в 16 часов 50 минут согласовала встречу на следующий день. 6 декабря 2014 года примерно в 12 часов около подъезда дома N 10 на Напольном проезде передала курьеру указанные посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 8 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, Борисова С.И. сообщила аналогичные сведения, указав, что 5 декабря 2014 года Гузанов М.К, прислал ей контактные данные и адрес получателей наркотических средств - ХХХ и ХХХ, 6 декабря 2014 года - ХХХ, а 7 декабря 2014 года - Камурина К, ХХХ Данные ХХХ Гузанов М.К. сообщил Никульшину М.Р.

В соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, содержащим фамилию, имя и адрес получателя наркотического средства, а также сведения о количестве и виде наркотика, Никульшин М.Р. при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотических средств, запечатал пакеты с наркотиками и спрятал их в приобретенных и разобранных приборах бытовой техники. В свою очередь, Борисова С.И. заполнила индивидуальные накладные (N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя Камурина К, N ХХХ на имя ХХХ, N ХХХ на имя ХХХ и ХХХ на имя ХХХ ), указав вымышленные данные отправителя - "К.", использовавшиеся ими в целях сокрытия нашей преступной деятельности.

7 декабря 2014 года примерно в 21 час Борисова С.И, используя вызывной абонентский номер ХХХ, вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому 8 декабря 2014 года примерно в 12 часов около подъезда дома N ХХХ на ХХХ проезде передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 9 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, Борисова С.И. сообщила аналогичные сведения, указав, что 8 декабря 2014 года Гузанов М.К. сообщил ей данные ХХХ - получателя 50 г наркотического средства с маркировкой "ХХХ", а также ХХХ - 50 г с маркировкой "ХХХ", лица по имени В. - 50 г с маркировкой "ХХХ", а контактные данные и адрес получателя наркотического средства - ХХХ, которое передал Никульшину М.Р. для оформления грузоотправления. Последний при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотического средства, запечатал в пакет с наркотиком и спрятал в приобретенном приборе бытовой техники. В свою очередь Борисова С.И. заполнила индивидуальные накладные (N ХХХ на имя ХХХ, ХХХ на имя ХХХ, ХХХ на лицо по имени В, ХХХ на имя ХХХ ), указав вымышленные данные отправителя - "К.", использовавшиеся ими в целях сокрытия нашей преступной деятельности.

9 декабря 2014 года Борисова С.И, используя вызывной абонентский номер ХХХ, вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому передала посылки для отправки.

Об обстоятельствах отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 9 декабря 2014 года по накладным

NN ХХХ, Борисова С.И. сообщил аналогичные сведения, указав, что в соответствии с полученным от Гузанова М.К. сообщением, Никульшин М.Р, при помощи электронных весов отмерил необходимое количество наркотического средства, запечатал в пакет с наркотиком и спрятал в приобретенном приборе бытовой техники, он же заполнил накладную N ХХХ, указав вымышленные данные отправителя - "К.".

10 декабря 2014 года Борисова С.И, используя вызывной абонентский номер ХХХ, вызвала курьера компании ООО "ХХХ ", которому передала посылки для отправки.

В отношении наркотических средств обнаруженных в квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой Борисова С.И. проживала совместно с Никульшиным М.Р, пояснила, что указанные наркотические средства предназначались для последующего сбыта в различные регионы Российской Федерации. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были исследованы показания, данные

Ерохиным А.В. в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, согласно которым он в январе - феврале 2014 года добровольно согласился на предложение своего знакомого ХХХ заняться обналичиванием денежных средств. К весне 2014 года Ерохину А.В. от ХХХстало известно, что денежные средства поступают от разных людей, за сбыт наркотических средств.

В обязанности Ерохина А.В. входило исполнение поручений ХХХ, связанных с получением наличных денежных средств через кассы финансово-кредитных организаций, а также с использованием банковских карт через банкоматы, их аккумулирование и дальнейший перевод на другие счета, а также различные финансовые операции с ними. Создание счетов в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") и распоряжение, поступающими на такие счета денежными средствами, в соответствии с указаниями ХХХ За каждую оформленную банковскую карту Ерохин А.В. получал денежное вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей, в зависимости от вида банковской карты, и до 4 тысяч рублей за каждый зарегистрированный счет в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк").

Организованная преступная группа состояла из двух направлений. Первое отвечало за получение, хранение, фасовку, перевозку, пересылку и дальнейший незаконный сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации. Второе - за контроль поступления денежных средств от покупателей наркотических средств, обналичивание и аккумулирование денежных средств, перечисление денежных средств на счета других участников преступной группы.

Согласно распределенным ролям, ХХХ давал указания Ерохину А.В. об открытии банковских счетов, оформлении банковских карт, регистрации счетов к системе ViaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), осуществлении переводов денежных средств на другие счета, а также на совершение иных действий, связанных с поступающими на счета денежными средствами.

В связи со значительными объемами поступающих денежных средств и имеющимися ограничениями по использованию банковских счетов и карт, в целях сохранения и соблюдения мер сокрытия деятельности преступной группы требовалось увеличение финансовых возможностей. Для этого в марте 2014 года Ерохин А.В. привлек к участию в преступной группе своего знакомого ХХХ, на которого возложил обязанности приобретать сим-карты, регистрировать вызывные номера в качестве счетов в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), оформлять счета и банковские карты в финансово-кредитных организациях, а также выполнять различные финансовые операции с денежными средствами.

Лиц, входящих в другое направление, связанное с непосредственным сбытом наркотических средств, Ерохин А.В. не знал. Согласно условиям деятельности преступной группы, связь поддерживалась анонимно с использованием возможностей сети "Интернет". Для координации действий ХХХ и связи с ХХХ Ерохин А.В. использовал возможности обезличенного общения в программах "Айсикю ( ICQ )", "Аймессендж ( Imessage )", "Скайп ( Skype )" и "Джаббер ( Jabber )", установленных на мобильных устройствах, при этом он использовал псевдоним "ХХХ ({{{)", "{{{" и другие, ХХХ - "ХХХ({{{)", "ХХХ ({{{)" и другие, ХХХ - "М2 ({{{)", "ХХХ" и другие. Во время общения Ерохин А.В. и ХХХ называли ХХХ - "ХХХ".

Лицам, которые интересовались целью использования банковских карт, Ерохин А.В. сообщал, заранее согласованную с ХХХ версию о том, что банковские счета и карты нужны для обналичивания денег коммерческих организаций, которые "уходят" от уплаты налогов и уверял, что ответственности за подобные действия нет.

Поступавшие на оформленные ХХХ счета денежные средства, Ерохин А.В. по указанию ХХХ переводил на счета иных участников преступной группы или обналичивал их и передавал ХХХ в ходе личных встреч. Кому конкретно перечислялись денежные средства, он не знал, но при этом был осведомлен, что преступная группа занимается сбытом наркотических средств.

Ерохин А.В. поясняя деятельность преступной группы сообщил следующее.Преступная группа делится на 2 независимых направления. В первое ходит: руководство, оператор и курьер. Они занимаются исключительно распространением наркотических средств. Оператор при этом выступает связующим звеном между покупателем наркотика и курьером. Курьер занимается фасовкой и доставкой наркотического средства до покупателя. Руководитель решает организационные вопросы, связанные с доставкой крупных партий наркотика курьеру. Во второе: руководство, исполнители и "ХХХ", при этом исполнители руководят "ХХХ" и непосредственно производят финансовые операции. "ХХХ" - это неосведомленные лица, на которых оформлялись банковские карты и счета системы VisaQiwiWallet ЗАО "Киви Банк".

Денежные средства от покупателей наркотического средства поступали на те счета, которые предоставляло руководство второго направления, после накопления определенной суммы, денежные средства переводились на другие счета (зачастую операция производилась без идентификации личности). Как итог таких операций, исполнители получают наличные денежные средства, используя услуги финансово-кредитных организаций, которые передают руководству.

Поясняя обстоятельства отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 15 октября 2014 года по накладной N ХХХ, 27 ноября 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 29 ноября 2014 года по накладной N ХХХ, 4 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, 6 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 8 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 9 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 10 декабря 2014 года по накладным N ХХХ, Ерохин А.В. показал, что что непосредственным отправлением наркотических средств он не занимался, с покупателями наркотических средств не контактировал, обязанности по отправке наркотических средств лежали на других неизвестных ему участниках преступной группы.

Поясняя обстоятельства перевода 18 ноября 2014 года 9 тыс. рублей с банковской карты ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленной на имя ХХХ, на банковскую карту N ХХХ, оформленную на имя ХХХ, используемую Гузановым М.К, произведенного в банкомате, расположенном по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, стр. ХХХ, Ерохин А.В. пояснил, что эту операцию произвел он по указанию ХХХ Данные денежные средства предназначались за распространение наркотических средств. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

1. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 15 октября 2014 года незаконной пересылки вещества пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), общей массой не менее 255,6 г, являющегося производным наркотического средства N -метилэфедрон подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями

Д-на Р.Р. (осужден), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что в конце сентября 2014 года, в целях приобретения наркотических средств в сети "Интернет" на сайте "ХХХ" познакомился с лицом, использующим псевдоним "С1" у которого, используя программу "Айсикю ( ICQ )" заказал 5 г наркотического средства. Приобретаемое наркотическое средство он оплатил, перечислив 10 тыс. рублей на счет, указанный в ходе переписки лицом с псевдонимом "С1". Так же в переписке Д-н Р.Р. указал адрес доставки: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ, находившийся рядом с местом его проживания: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ и вызывной номер использовавшегося им мобильного телефона ХХХ. Наркотические средства Д-н Р.Р. заказывал на имя Н-ва А.А, так как летом 2013 года, используя сеть "Интернет", заказал и приобрел водительское удостоверение со своей фотографией на данные Н-ва.

Примерно в 11 часов 21 октября 2014 года около дома 1 по улице ХХХ города Казани, от курьера компании ООО "ХХХ1" Д-н Р.Р. получил посылку, после чего его задержали сотрудники ФСБ России. По какой причине в полученной посылке находилось наркотическое средство массой 255,6 г ему не известно. При этом подтвердил, что обнаруженный там же номер заказанной посылки "ХХХ" сделал он, так как ожидал её поступления. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

В-а Р.Н, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, о том, что 20 октября 2014 года в г. Казань посредством компании ООО "ХХХ1" поступила посылка по сопроводительным документам - индивидуальной накладной N ХХХ на имя Н-ва А.А. по адресу: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. 26, контактный номер ХХХ.

21 октября 2014 года, согласно плану оперативно-розыскных мероприятий, за Д-ным Р.Р. проводилось ОРМ "наблюдение", в ходе которого в указанном месте после получения у курьера посылки на имя Н-ва А.А, был задержан Д-н Р.Р.

В ходе его личного досмотра при нем обнаружена и изъята посылка с автомобильным пылесосом со спрятанными в нем двумя пакетами с порошкообразным кристаллическим веществом.

Проведенным исследованием изъятого вещества установлено, что это наркотическое средство N -метилэфедрон, массой около 250 г. Кроме того, у Д-на Р.Р. обнаружены и изъяты мобильный телефон "Самсунг" черного цвета с сим-картой "Билайн" N ХХХ, с абонентским номером ХХХ и индивидуальная накладная на полученную им посылку N ХХХ на имя Н-ва А.А.

В ходе обследования жилища Д-на Р.Р. по адресу: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ изъят ноутбук "Леново ( Lenovo )", а также водительское удостоверение на имя Н-ва А.А. с фотографией Д-на Р.Р. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в содеянном подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

заключением химико-токсикологической судебной экспертизы N 3306 от 9 декабря 2014 года, согласно которому изъятое у Д-на Р.Р. вещество (объекты N 1 и 2) содержит в своем составе наркотическое средство -пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), общей массой 255,58 г, которое является производным наркотического средства N -метилэфедрон.

Согласно заключению эксперта изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N -метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; т. ХХХ л.д. ХХХ

заключением почерковедческой судебной экспертизы N 3/571 от 25 июня 2015 года, согласно которому копии записей и подписи от имени К, расположенные на экземпляре индивидуальной накладной компании ООО "ХХХ1" N ХХХ на самокопирующейся бумаге выполнены, вероятно, в части заполненных сведений об отправителе - Борисовой С.И, а в графе подпись отправителя - Никульшиным М.Р.; т. ХХХ л.д. ХХХ

- протоколом осмотра предметов от 6 февраля 2015 года, согласно которому был произведен осмотр вещества - пирролидиновалерофенон (синоним PVP ) - производного наркотического средства N -метилэфедрона, общей массой 285,49 г, изъятого у Д-на Р.Р. 21 октября 2014 года при нем самом в посылке, в карманах одежды и сумке, в том числе 255,56 г, находившихся в грузоотправлении ООО "ХХХ1" с индивидуальной накладной N ХХХ; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом осмотра предметов и документов от 11 ноября 2014 года, согласно которому был произведен осмотр упаковки курьерской посылки " DIMEX " N ХХХ с автомобильным пылесосом; накладной к курьерской посылке " DIMEX " N ХХХ; мобильного телефона черного цвета " SamsungModelGT - S 5610" " IMEI : ХХХ", с сим-картой "Билайн" N ХХХ, с абонентским номером ХХХ, изъятых у Д-на Р.Р. 21 октября 2014 года; т. ХХХ л.д. ХХХ

- протоколом осмотра предметов от 11 апреля 2016 года, согласно которому был произведен осмотр оптического компакт-диска CD - RVS 80 min /700 MB серийный номер ХХХ, содержащего информацию с ноутбука LenovoM 5400 Model 20081, изъятого у Д-на Р.Р. по месту жительства 21 октября 2014 года. Установлено, что на данном ноутбуке содержится переписка Д-на Р.Р, использовавшего псевдоним "ХХХ", с лицом с псевдонимом "ХХХ" от 13 и 14 октября 2014 года о заказе 250 г наркотического средства за 120 тыс. рублей, от 14 октября 2014 года о произведенной оплате в размере 95 тыс. рублей, 15 октября 2014 года о том, что произведена отправка наркотика и 16 октября 2014 года получение номера индивидуальной накладной. (т. {{{ л.д. {{{)

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 13 января 2016 года, согласно которому был произведен осмотр оптического компакт-диска CD - RVS 700 Mb N LH 61101 A 16063154 DO, поступившего из УФСБ России по Республике Татарстан на котором хранятся сведения о поступлении 14 октября 2014 года на счет в системе Visa QIWI Walle t (ЗАО "Киви Банк") N ХХХ - 95 тыс. рублей (8 транзакций), а также дата регистрация счета 23 мая 2014 года и сведения о лице, идентифицировавшем счет - Балоде Д.Д, а также указание на IP -адрес последнего входа - 200.74.242.47, который использовался при осуществлении финансовых операций в сети "Интернет" с банковской картой ПАО "Открытие" N ХХХ, оформленной ХХХ и переданной в пользование Ерохину А.В. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом выемки от 23 апреля 2015 года оригинала отрывного листа индивидуальной накладной N ХХХ в компании ООО "ХХХ1", расположенной по адресу: г. Москва, ХХХ пер, д. ХХХ, стр. ХХХ; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом осмотра документов от 23 апреля 2015 года, согласно которому осмотрен оригинал отрывного листа индивидуальной накладной N ХХХ, изъятого в компании ООО "ХХХ1", расположенной по адресу: г. Москва, ХХХ пер, д. ХХХ, стр. ХХХ, установлено, что в индивидуальной накладной N ХХХ имеются рукописные надписи: в графе отправитель - К, г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ, в графе получатель - Н-в,, г. Казань, ул. ХХх, телефон ХХХ, содержимое - автопылесос; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом осмотра и изъятия от 21 октября 2014 года, согласно которому в результате досмотра Д-на Р.Р. при нем обнаружено и изъято: упаковка курьерской посылки " DIMEX " N ХХХ с автомобильным пылесосом; накладная к курьерской посылке " DIMEX " N ХХХ; мобильный телефон черного цвета " SamsungModelGT - S 5610" " IMEI : ХХХ", с сим-картой "Билайн" N ХХХ, с абонентским номером ХХХ; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия "обследование помещения (жилого) от 21 октября 2014 года, согласно которому в ходе проведения обследования жилого помещения - квартиры Д-на Р.Р, расположенной по адресу: г. Казань, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ изъяты: ноутбук LenovoM 5400 Model 20081 и водительское удостоверение на имя Н-ва А.А. (т. 3 л.д. 21-24)

В судебном заседании также был исследован судебный акт, имеющий в соответствии со ст.90 УПК РФ преюдициальное значение для данного дела:

приговор

2. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 27 ноября 2014 года незаконной пересылки веществ АB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)- 1Н-индазол-3-карбоксамид), общей массой не менее 97,2 г, являющегося производным наркотического средства

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид; а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 49,482 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон; а-PVP (а-пирролидиновалерофенон), общей массой не менее 98,99 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон; N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 99,7105 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями

К-ва И.Ф. (осужден), данными в ходе предварительного следствия и исследованным в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что примерно 23 декабря 2014 года на Интернет-сайте " www.ХХХ" заказал примерно 50 г наркотического средства под названием "реагент", либо "каннабиноиды" по просьбе своего знакомого ХХХ На данном сайте К-в И.Ф. нашел неизвестное ему лицо под псевдонимом "ХХХ", с которым договорился о покупке наркотика за 40 тыс. рублей. Денежные средства он должен был перевести на оговоренный "киви-кошелек". 27 ноября 2014 года продавец по Интернету подтвердил оплату и 27 ноября 2014 года сообщил, что направил через транспортную компанию "ХХХ1" заказанную партию наркотиков по адресу: г. Уфа, ул. ХХХ, д. ХХХ который К-в И.Ф. указал при оформлении заказа. Также "продавец" выслал ему трекер (номер накладной) ХХХдля отслеживания почтового отправления по сети "Интернет".

2 декабря 2014 года К-ву И.Ф. на телефон номер ХХХ, указанный при оформлении заказа, позвонил курьер компании "ХХХ1" и сообщил о доставке посылки. В этот же день примерно в 15 часов, встретившись с курьером, он забрал посылку, предъявив при этом свой паспорт и расписавшись в накладной. После получения посылки К-ва И.Ф. задержали сотрудники УФСБ России по Республике Башкортостан. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

З-а А.И, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 2 декабря 2014 г. по указанию руководства УФСБ России по РБ, он принял участие в проведении ОРМ "Оперативный эксперимент" под видом курьера компании экспресс доставки ООО "ХХХ1". После личного досмотра, ему вручили специальную технику, осуществляющую видео и аудио фиксацию, а также почтовое отправление - полимерный пакет синего цвета с разноцветными надписями на имя К-ва И.Ф, направленное по адресу: г. Уфа, ул. ХХХ, д. ХХХ.

2 января 2014 г. около 14 ч. 00 мин. ХХХпозвонил на номер телефона ХХХ, который был указан на доставочном листе, представился курьером компании экспресс доставки ООО "ХХХ1" и сообщил, что через 30-40 минут привезет почтовое отправление по указанному в доставочном листе адресу: г. Уфа, ул. ХХХ, д. ХХХ.

В 14 ч. 40 мин. того же дня, ХХХ прибыл к дому ХХХпо улице ХХХ города Уфы, позвонил на тот же номер и сообщил, что находится во дворе дома. Через некоторое время к нему подошел молодой человек, который представился К-вым И.Ф. и, по просьбе ХХХ, предъявил паспорт на имя К-ва И.Ф. После того, как ХХХсверил установочные данные на почтовом отправлении и доставочном листе с данными паспорта, а К-в И.Ф. расписался в доставочной накладной, он передал почтовое отправление. После вручения почтового отправления, К-в И.Ф. был задержан сотрудниками УФСБ России по РБ.

Далее ХХХ, принял участие в осмотре места происшествия. При К-ве И.Ф. был полимерный пакет синего цвета, на одной стороне которого имелась надпись: "ХХХ". На другой стороне указанного пакета сверху - две линии красного цвета и штрих-код с цифрами: "ХХХ", а также надпись, выполненная черным красителем: " ХХХ UFA ". В приклеенном прозрачном полимерном пакете (кармане) находилась накладная N ХХХс надписями: " DIMEX ", "ФИО отправителя - К.", "Адрес - г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ", "ФИО получателя - К-в", "Адрес - Россия, г. Уфа, ул. ХХХ, д. ХХХиндекс ХХХ", "тел.факс ХХХ", "краткое описание содержимого - кофе машина", "номер упаковки - ХХХ", "кол-во мест - 1", "вес - 1,4", "к оплате - 885 руб.". На указанной накладной имелись подписи отправителя и лица, принявшего почтовое отправление. Полимерный пакет следов вскрытия и повреждений не имел. В присутствии понятых полимерный пакет синего цвета был вскрыт. Внутри полимерного пакета обнаружена картонная коробка черного цвета, на которой имелись надписи. Внутри коробки обнаружена кофеварка. При вскрытии днища кофеварки обнаружен полимерный прозрачный пакет, внутри которого находился еще один прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

В ходе осмотра К-в И.Ф. предъявил планшетный компьютер марки " IPADMini ", с надписью: "ХХХ", с которого, он заказывал обнаруженное ранее вещество белого цвета. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

А-а З.С.о. (осужден по приговору Братского городского суда Иркутской области от 17 октября 2016 года), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 8 июня 2014 года он получил посылку заказанную ХХХ, ХХХ через курьерскую службу " DIMEX ". В данной посылке находился пылесос для автомобиля, в котором, в месте установки мешка для мусора находился пакет с белым порошкообразным веществом - "реагент" весом 50 г. Когда заканчивалась очередная партия "спайса", ХХХ через сеть "Интернет" на сайте "ХХХ" заказывал очередную партию "реагента" для приготовления "спайса". В начале сентября 2014 года ХХХ получил "реагент" весом в 93 г находившееся внутри металлического насоса (дренажного) светло-серого цвета. 23 ноября 2014 года ХХХ заказал очередную партию "реагента" весом 100 гр. При получении данной посылки возле гостиницы "ХХХ" 9 декабря 2014 года ХХХ был задержан сотрудниками ФСБ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

М-а С.В. (осужден по приговору Братского городского суда Иркутской области от 17 октября 2016 года), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что в ноябре 2014 года Мезенцев С.В. в сети "Интернет" на сайте "ХХХ" у поставщика, находящегося на сайте " imperial. com ", сделал заказ концентрата наркотического средства - "реагент" весом 100 г для сбыта на территории г. Братска Иркутской области. После оформления заказа поставщик отправил Мезенцеву С.В. по средствам компьютерной программы " Jabber " номер счета, на который необходимо перечислить сумму в размере 50 тыс. рублей. Из указанной суммы 14 тыс. 10 рублей ХХХ перечислил на счет поставщика. Дополнительные 10 рублей были перечислены для идентификации платежа. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

К-на Е.В. (осужден), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что в конце ноября 2014 года Мезенцев С.В. сообщил о заказе по средством сайта "ХХХ" большой партии концентрата синтетического наркотика именуемого "реагент" для изготовления синтетического наркотика - "спайс" с целью последующего сбыта на территории г. Братска Иркутской области. (т. 7 л.д. 142-148)

Показаниями свидетеля

Н-на И.Н, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 1 декабря 2014 года неизвестное лицо сообщило, что в компании "ХХХ1-Сургут", расположенной по адресу: г. Сургут, ул. ХХХ, д. ХХХ, офис N 6 находится экспресс-отправление N ХХХнаправленное К, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ, на имя ХХХ, зарегистрированного по адресу: Тюменская область г. Сургут, проезд ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, в котором могут находиться наркотические вещества.

5 декабря 2014 года в указанном офисе курьерской компании "ХХХ1-Сургут" он произвел досмотр экспресс отправления N ХХХ.

В ходе досмотра был обнаружен и изъят миксер, в котором находился прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом бежевого цвета.

Согласно справки об экспертном исследовании N 959 от 5 декабря 2015 года представленное на исследование вещество содержит в своем составе a - PVP (а-пирролидиновалерофенон), являющийся производным наркотического средства N -метилэфедрона, массой 98,99 г. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

ХХХ(осужден 6 июля 2015 года по приговору Индустриальногорайонного суда г. Перми ), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, о том, что он знаком с ХХХ и ХХХ, с которыми с сентября 2014 года осуществлял сбыт наркотических средств в городе Перми. 4 декабря 2014 года Губин попросил его забрать посылку, которую он заказал на имя М-на. Он понял, что в посылке должны быть наркотики. М-н приехал в офис "ХХХ1", расположенный в доме ХХХ по шоссе ХХХ города Перми, получил посылку и был задержан сотрудниками полиции. (т. ХХХ л.д. 30-ХХХ)

Показаниями

Г-а В.В. (осужден), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что в конце ноября 2014 года он, М-н и Новиков, стали обсуждать возможность открытия своего собственного Интернет-магазина. В то же время, через форум "ХХХ" ХХХ договорился о приобретении наркотика у пользователя "{{{" массой 50 г. Не дождавшись реквизитов " QIWI кошелька", пользователь отправил личное сообщение на форуме о том, что 50 г наркотика будет стоить 25 тыс. рублей. 4 декабря 2014 года, на телефон Губина В.В. номер 8-963-882-86-04, пришло смс-сообщение о том, что в экспресс почту "ХХХ1", расположенную по адресу: г. Пермь, шоссе ХХХ, д. ХХХ, на имя М-на пришел заказ. В тот же день в 16 часов М-н Ю.Н. поехал на почту забирать посылку с наркотиком. В 18 часов он и ХХХ были задержаны сотрудниками полиции. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

ХХХ М.В,данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 4 декабря 2014 годаМ-н уехал за наркотиками, которые должны были прийти почтой. В этот же день он был задержан. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

А-а А.В, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 4 декабря 2014 гола в отделение ООО "ХХХ1", по адресу: г. Пермь, ул. ШоссеХХХ, ХХХМ-н пришел за посылкой и получил пакет синего цвета. На выходе из отделения М-н был задержан. В ходе личного досмотра у М-на был изъят указанный выше пакет. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

заключением комплексной судебной экспертизы N 3-2015 от 5 февраля 2015 года, согласно которому изъятое у К-ва И.Ф. светлое порошкообразное вещество, массой 97,19 г, является наркотическим средством АB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид) , общей массой не менее 97,19 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида.

Согласно заключению эксперта изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

заключением химической судебной экспертизы N 280 от 8 марта 2015 года, согласно которому изъятое у ХХХ вещество N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 99,805 г, является производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2 метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

Согласно заключению эксперта изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N-(1-карбамоил-2 метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; (т. 7 л.д. 199-208)

заключением химической судебной экспертизы N 245 от 2 апреля2015 года, согласно которому изъятое в грузоотправлении по индивидуальной накладной N ХХХна имя ХХХ вещество

является а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 98,95 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Согласно заключению эксперта изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N-метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; (т. 33 л.д. 214-215)

заключением физико-химической судебной экспертизы N 3044 от 22 декабря 2014 года, согласно которому изъятое у ХХХ белое вещество является а-пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 49,4327 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; (т. 6 л.д. 99-101)

- протоколом осмотра предметов от 19 февраля 2015 года, согласно которому осмотрена кофеварка " Maxwell ",в которых находилось наркотическое средство, изъятое у К-ва И.Ф. 2 декабря 2014 года; (т. 1 л.д. 204-207)

- протоколом осмотра предмета от 30 апреля 2015 года согласно которому осмотрен планшетный компьютер AppleIPAD, serial : {{{, изъятый у К-ва И.Ф, на котором сохранена переписка пользователя с псевдонимом "{{{" с лицом, использующим псевдоним "{{{", а ранее "ХХХ", согласно которой 24 ноября 2014 года указанные лицо договорились о поставке наркотического средства массой не менее 50 г в адрес К-ва И.Ф. за 40 тыс. рублей. При этом оплата должна быть произведена в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") на N ХХХ); ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 марта 2015 года, согласно которому осмотрен пакета синего цвета " DIMEX ", горловина которого перевязана нитью белого цвета и оклеена фрагментом белой бумаги с оттиском круглой печати "Для заключений эксперта N 64", целостность пакета не нарушена, в ходе осмотра пакет не вскрывался; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом личного досмотра от 4 декабря 2014 года, согласно которому в результате досмотра ХХХ при нем обнаружено и изъято цельноупакованный пакет синего цвета курьерской компании "ХХХ1" с N ХХХ, индивидуальная накладная курьерской компании "ХХХ1" N ХХХ; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом проведения ОРМ "Контролируемая поставка" от 6 декабря 2014 года, согласно которому 6 декабря 2014 года в офисе компании "ХХХ1", расположенном по адресу: г. Братск, ул. ХХХ, д. ХХХ, в грузоотправлении N ХХХобнаружено и изъято порошкообразное вещество, находившееся в миксере белого цвета с надписью " Scarlett ", а на его место помещен пакет с порошком белого-желтого цвета (мука) с цифрой "5"; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- актом личного досмотра от 9 декабря 2014 года, согласно которому в результате досмотра ХХХ обнаружен и изъят полимерный пакет - упаковка к грузоотправлению курьерской компании "ХХХ1" N ХХХ, картонная коробка синего и белого цветов с миксером бытовым в корпусе белого цвета с надписью " Scarlett ", пакет с порошком белого-желтого цвета (мука) с цифрой "5"; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- актом изъятия предметов (документов) от 2 декабря 2014 года, согласно которому в результате досмотра в офисе компании "ХХХ1", расположенном по адресу: г. Уфа, ул. ХХХ, д. ХХХ грузоотправления N ХХХобнаружено сокрытое в кофеварке " Maxwell " порошкообразное вещество; ( т. ХХ л.д. ХХХ)

- протоколом осмотра места происшествия от 2 декабря 2014 года, согласно которому в результате досмотра К-ва И.Ф, произведенному на площадке перед домом ХХХпо улице ХХХ города Уфы, при нем обнаружена и изъята индивидуальная накладная курьерской компании "ХХХ1" N ХХХ, грузоотправление N ХХХ, содержащее кофеварку " Maxwell " с сокрытым порошкообразным веществом и планшетный компьютер AppleIPAD, serial : ХХХ; (т. ХХХл.д. ХХХ)

- актом досмотра экспресс отправления N ХХХот 5 декабря 2014 года, согласно которому в офисе компании "ХХХ1-Сургут", расположенном по адресу: г. Сургут ул. ХХХ, д. ХХХ в грузоотправлении N ХХХна имя ХХХ обнаружено и изъято: бумажная коробка; миксер " Scarlet " модели SC -045 со скрытым веществом; упаковка экспресс отправления N ХХХ, накладная N ХХХ, на 2 листах; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

В судебном заседании также был исследованы судебные акты, имеющие в соответствии со ст.90 УПК РФ преюдициальное значение для данного дела:

приговор Индустриального районного суда г. Перми от 6 июля 2015 года, согласно которому М-н Ю.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30 и п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- приговор Индустриального районного суда г. Перми от 6 августа 2015 года, согласно которому ХХХ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30 и п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- приговор Братского городского суда Иркутской области от 17 октября 2016 года, согласно которому ХХХ, ХХХ и ХХХ признан ы виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ и приговорены к 5 годам 1 месяца лишения свободы, 5 годам 7 месяцам лишения свободы, к 4 годам лишения свободы, соответственно; ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- приговор Демского районного суда г. Уфы от 3 июля 2016 года, согласно которому ХХХ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

3. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в незаконной пересылки 29 ноября 2014 года веществ 2-пирролидиновалерофенон, общей массой не менее 100,05 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид, общей массой не менее 200,76 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид подтвержается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями

С-а И.В. (осужден

), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что в период с 26 ноября по 2 декабря 2014 года, используя сайт "ВКонтакте", ХХХ уведомил ХХХ о том, что на его имя придет посылка с наркотическим средством и попросил встретить ее.2 декабря 2014 года ХХХ получил у курьера посылку, расписавшись в ведомости, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

Ш-а Э.Ш.о.(осужден), данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 2 декабря 2014 года ХХХ дал указание приехать к ХХХ по адресу: г. Красноярск, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, и забрать посылку с наркотиками для дальнейшего сбыта. В тот же день он приехал к Семенову и вместе с ним вышел на улицу к курьеру, чтобы получил посылку, где их задержали сотрудники ФСБ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями

К-я В.В. (осужден)данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что в ноябре 2014 года он на сайте " www.ХХХ" в Интернет-магазине "ХХХ" заказал наркотики: "{{{" - 100 г и "{{{" - 200 г, при этом указал, что наркотики необходимо доставить в г. Красноярск. В ответ пришло сообщение с номером "киви-кошелька" куда он перечислил 100 тыс. рублей. После этого {{{ отправил сообщение с данными {{{ и адресом проживания последнего в г. Красноярске как лица, которое получит посылку с наркотическими средствами. (т. {{{ л.д. {{{)

Показаниями свидетеля

К-а С.А,данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что 2 декабря 2014 года рядом с домом N ХХХ по улице ХХХ города Красноярска, ХХХ от сотрудника курьерской службы "{{{" получил посылку и направился к ХХХ. При приближении ХХХ к ХХХ, они были задержаны. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

заключением химической судебной экспертизы N 5026 от 26 декабря 2014 года, согласно которому изъятое у ХХХ вещество является N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид, общей массой не менее 200,73 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

Согласно заключению эксперта изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

заключением химической судебной экспертизы N 5027 от 26 декабря 2014 года, согласно которому изъятое у ХХХ вещество является 2-пирролидиновалерофенон, общей массой не менее 100,02 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Согласно заключению эксперта изъятое в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N-метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций, включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681; (т. ХХХ л.д. ХХХ)

- протоколом личного досмотра от 2 декабря 2014 года, согласно которому оперативными сотрудниками в результате досмотра ХХХ обнаружено и изъято: накладная N ХХХ, коробка с надписью " Polaris " с мультиваркой фирмы " Polaris " в полости которой обнаружены два полимерных пакета с вещества бирюзового и белого цветов. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- приговор Советского районного суда г. Красноярска от 27 января 2016 года, согласно которому ХХХ, ХХХ и ХХХ признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорены к 6 годам лишения свободы (ХХХ и ХХХ) и к 9 годам лишения свободы (ХХХ). ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

4. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 4 декабря 2014 года незаконной пересылки веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 97,34 г, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 9,72 г, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/25 от 5 ноября 2015года, согласно которому:

- в грузоотправлении N ХХХ, оформленном на имя Гуровой П.В. обнаружено и изъято вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 97,24 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- в грузоотправлении N ХХХ, оформленном на имя Шибашова Л.В. обнаружено и изъято вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 9,62 г, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Согласно заключению эксперта изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещества N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его производные и N-метилэфедрон, за исключением их производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включены в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 3/402 от 18 июня 2015 года, согласно которому следы N 15, 16 и 17, обнаруженные на автомобильном пылесосе фирмы " Samsung " модели VC - H 136 черно-желтого цвета в разобранном состоянии, обнаруженном в грузоотправлении N ХХХ(объект N 36), совпадают с оттисками пальцев с дактокарты Никульшина М.Р. (т. 20 л.д. 227-248)

- приговор Димитровоградского городского суда Ульяновской области от 7 июня 2016 года, согласно которому ХХХ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорен к 7 годам лишения свободы. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

5. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 5 декабря 2014 года незаконной пересылки вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 689,15 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/25 от 5 ноября 2015года, согласно которому:

1. в грузоотправлении с индивидуальной накладной DIMEX N ХХХ оформленном на имя ХХХ обнаружено и изъято:

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 218,98 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 77,73 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 342,11 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

2. В грузоотправлении с индивидуальной накладной DIMEX N ХХХ оформленном на имя Михайлова А.Я. обнаружено и изъято:

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 50,13 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

Согласно заключению эксперта изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещества N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его производные, за исключением их производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включены в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 3/402 от 18 июня 2015 года, согласно которому следы рук N 1 и 2, обнаруженные на мультиварке фирмы " VITEK " модели VT -4204 GY в корпусе белого цвета - N ХХХ, изъятой в грузоотправлении N ХХХ (объект N 1 согласно заключению эксперта), совпадают с оттиском среднего пальца левой руки с дактокарты Никульшина М.Р. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Протоколом выемки от 29 декабря 2014 года оригиналов индивидуальных накладных NN ХХХ и ХХХ в компании ООО "ХХХ1", расположенной по адресу: г. Москва, ХХХ пер, д. ХХХ, стр. ХХХ. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Протоколом осмотра документов от 13 января 2015 года -вещественных доказательств, а именно оригиналов индивидуальных накладных NN ХХХ и ХХХ, изъятых в ООО "ХХХ1", расположенной по адресу: г. Москва, ХХХ пер, д. ХХХ, стр. ХХХ. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

6. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 6 декабря 2014 года незаконной пересылки веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 415,74 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 1394,74 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/25 от 5 ноября 2015года, согласно которому:

1. В грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось:

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 55,34 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 298,94 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 49,35 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 301,52 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон;

- вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 1002,88 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

2. В грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 8,87 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

3. В грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось - вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 49,90 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

4. В грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось- вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ) общей массой не менее 12,01 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

5. В грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось- вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ) общей массой не менее 31,07 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

Согласно заключению эксперта изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещества N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3 карбоксамид и его производны; N -метилэфедрон и его прозводные, за исключением их производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включены в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 3/402 от 18 июня 2015 года, согласно которому:

- след N 5, обнаруженный на соковыжималке фирмы Supra модели JES -1024 (объект N 3 согласно заключению эксперта), ранее находившейся в грузоотправлении N ХХХ, совпадает с оттиском указательного пальца левой руки с дактокарты Никульшина М.Р.;

- след N 7 обнаруженный на кофемолке фирмы Polaris модели PCG 0615 в разобранном состоянии объекте (объект N 7 согласно заключению эксперта), ранее находившейся в грузоотправлении N ХХХ, совпадает с оттиском указательного пальца левой руки с дактокарты Никульшина М.Р.;

- след N 10, обнаруженный пылесос фирмы " Scarlett " модели SC - VC 80 C 02 в корпусе красного цвета в разобранном состоянии (объект N 12 согласно заключению эксперта), ранее находившегося в грузоотправлении N ХХХ, совпадает с оттиском большого пальца левой руки с дактокарты Никульшина М.Р.;

- след N 11, обнаруженный на пылесосе фирмы " Scarlett " модели SC - VC 80 C 02 в корпусе красного цвета в разобранном состоянии (объект N 12 согласно заключению эксперта), ранее находившегося в грузоотправлении

N ХХХ, совпадает с оттиском среднего пальца правой руки с дактокарты Никульшина М.Р. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

7. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 8 декабря 2014 года незаконной пересылки веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 80,41 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 154,07 г, являющегося производным наркотического средства

N-метилэфедрон подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/25 от 5 ноября 2015года, согласно которому:

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 25,32 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 20,63 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 24,40 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 100,07 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 53,80 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 9,66 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид.

8. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 9 декабря 2014 года незаконной пересылки веществ (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 50,49 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон и N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 116,77 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/18 от 2 апреля 2015 года, согласно которому:

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 11,29 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 51,87 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 50,49 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон.

- в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХ находилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 53,61 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизе N 3/432 от 16 апреля 2015 года, согласно которому:

- след N 3 обнаруженный на корпусе соковыжималке фирмы " Supra " (объект N 3 согласно заключению эксперта), ранее находившейся в грузоотправлении N ХХХ, совпадает с оттиском безымянного пальца правой руки с дактокарты Никульшина М.Р.;

- след N 4 обнаруженный на толкателе от блендера фирмы " Supra " (объект N 2 согласно заключению эксперта), ранее находившейся в грузоотправлении N ХХХ, совпадает с оттиском ладони правой руки с дактокарты Борисовой С.И. (т. 21 л. 111-123)

9. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и Ерохина А.В. в совершении 10 декабря 2014 года незаконной пересылки вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 103,45 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/18 от 2 апреля 2015 года, согласно которому в грузоотправлении с индивидуальной накладной N ХХХнаходилось вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 103,45 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

Согласно заключению эксперта изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещества N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3 карбоксамид и его производные, за исключением их производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включены в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681. ( т. ХХХ л. ХХХ)

Заключением комплексной криминалистической судебной экспертизе N 3/432 от 16 апреля 2015 года, согласно которому следы NN 2 и 7 обнаруженные на первоночальной упаковке наркотического средства (объект N 20 согласно заключению эксперта), ранее находившегося в грузоотправлении N ХХХ, совпадает с оттиском большого пальца левой руки и ладони правой руки с дактокарты Никульшина М.Р. (т. ХХХ л. ХХХ)

10. Виновность Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. в приготовлении к незаконному сбыту веществ N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), общей массой не менее 3530,59 г, являющегося производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), общей массой не менее 4644,92 г, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон и (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,28 г, являющегося аналогом наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

- заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/3/25 от 5 ноября 2015года, согласно которому в квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, обнаружены и изъяты следующие вещества:

- N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 3530,59 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид

- (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 4644,92 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон

- вещество (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,28 г;

Согласно заключению эксперта изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещества N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3 карбоксамид и его производные; N -метилэфедрон и его прозводные, за исключением их производных, включенных в качестве самостоятельных позиций включены в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

- заключением комплексной криминалистической судебной экспертизы N 9/7/2 от 24 ноября 2015года, согласно которому в квартире по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, обнаруженео и изъятое вещество (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,28 г, является аналогом наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид;

Согласно заключению эксперта изъятые в ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид включено в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681. ( т. 21 л. 63-82)

Помимо изложенного, виновность Ерохина А.В, Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, в совершении инкриминированных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями

ХХХ, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ (обвиняемого по уголовному делу N ХХХ) о том, что в апреле 2014 года познакомился с Ерохиным А.В, который предложил ему заработать денег. Для этого, ХХХ должен был открывать счета в кредитных организациях и оформлять банковские карты, а также приобретать сим-карты, вызывные номера которых регистрировать в качестве счетов в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"). Все данные, необходимые для управления счетами, передавать Ерохину А.В. За каждую оформленную банковскую карту ХХХ получал денежное вознаграждение. Он согласился с предложением Ерохина А.В.

Взаимодействие между членами преступной группы осуществлялось обезличено в сети "Интернет" посредством общения в программах по обмену текстовыми сообщениями "Айсикю ( ICQ )", "Аймессендж ( Imessage )", "Скайп ( Skype )" и "Вотцапп ( WhatsApp )", установленных на электронных устройствах, где каждый участник сам выбирал себе псевдоним, при этом ХХХ использовал псевдоним "ХХХ)", "ХХХ)" и другие, а Ерохин А.В. - "ХХХ)", "ХХХ" и другие.

Об иных участниках преступной группы, занимающихся распространением наркотических средств, а именно о лицах по имени Гузанов М.К, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, ХХХ раньше не слышал и не знает, какие псевдонимы использовались ими в сети "Интернет". Группа лиц, связанная с перечислениями денежных средств, поступающих за сбыт наркотиков, не общалась с лицами, распространяющими наркотические средства. Таким образом, обеспечивалась анонимность и безопасность участников преступной группы.

Внутри группы, занимающейся финансовыми операциями с денежными средствами, существовала строгая иерархия и подчиненность. Помимо ХХХ в состав преступной группы входили: Ерохин А.В, лицо по имени ХХХ, использовавшее псевдонимы "М2 ({{{)" и "Оазис ({{{)" и другие, которого в общении с Ерохиным А.В. они называли - "Главный", а также иные не известные ему лица.

Так, лицо по имени ХХХ, руководил лицами ответственными за поступление денежных средств от покупателей наркотиков и их дальнейшее распределение. В частности он давал указания Балоду Д.Д, Ерохину А.В. и иным лицам на проведение финансовых операций, открытие дополнительных счетов в финансово-кредитных организациях и получение банковских карт, а также на обналичивание денежных средств.

Ерохин А.В. осуществлял непосредственное руководство деятельностью ХХХ, в частности, доводил до ХХХ указания, получаемые от лица по имени ХХХ, на совершение финансовых операций с денежными средствами, поступавшими на оформленные ХХХ счета.

С лицами, ответственными за организацию сбыта наркотических средств ХХХ также не знаком, общение с ними не входило в его обязанности.

Первоначально, оформленные в различных кредитных организациях ПАО "БинБанк", ПАО "Газпромбанк", ПАО "Сбербанк России", АО "Юникредит", ПАО "ВТБ 24", ПАО "Альфа-Банк" и т.д. на свое имя банковские карты ХХХ передавал Ерохину А.В, получая от последнего денежные средства.

Он по поручению Ерохина А.В. или лица по имени ХХХ начал проводить финансовые операции с поступавшими денежными средствами, а именно переводы между счетами, обналичивание (снятие) денежных средств и их дальнейшую передачу другим участникам преступной группы, за что получал до 3% от суммы операции. Через непродолжительное время работы Балоду Д.Д. стало известно, что банковские карты предназначались для обналичивания (снятия) денежных средств, которые поступали от многочисленных клиентов - покупателей наркотического средства. Обналиченные (снятые) денежные средства ХХХ в ходе личных встреч передавал Ерохину А.В. или лицу по имени ХХХ. Также, поступавшие на находившиеся в использовании ХХХ счета денежные средства он по указанию Ерохина А.В, переводил на счета иных участников преступной группы. Кому конкретно перечислялись денежные средства, ХХХ не знал, но при этом ему было известно, что преступная группа занимается сбытом наркотических средств.

В связи с существующими в кредитных организациях лимитами на проведение финансовых операций ХХХ к открытиям счетов также привлекал своего знакомого {{{, неосведомленного о его преступной деятельности. Кроме того банковские карты оформлялись другими знакомыми, либо третьими лицами за денежное вознаграждение. Лицам, которые интересовались целью использования банковских карт, ХХХ сообщал, заранее согласованную с Ерохиным А.В. версию о том, что банковские счета и карты нужны для обналичивания денег коммерческих организаций, которые "уходят" от налогов и уверял, что ответственности за подобные действия нет.

Банковские карты ПАО "Росбанк" и "Тинькофф" предназначались для продажи потенциальным клиентам - получателям наркотического средства с комплектом документов к ним. Указанные банковские карты оформлялись третьими лицами (и на их установочные данные) и в последующем предназначались для передачи неизвестным {{{ лицам либо в ходе личной встречи, либо посредством закладки (тайниковой передачи), либо путем отправки с использованием услуг той или иной курьерской службы. В последующем данные карты должны были также использоваться в финансовых операциях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Сим-карты ХХХ покупал с рук без предъявления документов, подтверждающих личность. Сим-карты, использовались либо в личных целях, либо регистрировались в качестве электронных кошельков платежной системы VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), которые {{{ предстояло разблокировать для доступа к денежным средствам, хранящимся на счетах. Так, по разным причинам, в разное время происходила блокировка тех или иных счетов службой безопасности платежной системы VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк").

Поясняя обстоятельства отправки грузоотправления с сокрытым наркотическим средством не позднее 15 октября 2014 года по накладной N ХХХ, 27 ноября 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 29 ноября 2014 года по накладной N ХХХ, 4 декабря 2014 года по накладным NN ХХХи ХХХ, 5 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ и ХХХ, 6 декабря 2014 года по накладным NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 8 декабря 2014 года по накладным N ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 9 декабря 2014 года по накладным N ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, 10 декабря 2014 года по накладным N ХХХ, ХХХ сообщил, что непосредственным отправлением наркотических средств он не занимался, с покупателями наркотических средств не контактировал, обязанности по отправке наркотических средств лежали на других неизвестных ему участниках преступной группы.

В соответствии с взятыми на себя обязательствами, ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") зарегистрировал: 23 мая 2014 года зарегистрировал счет N ХХХ, 30 августа 2014 года - счет N ХХХ; 14 сентября 2014 года - счета NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ; 26 сентября 2014 года счет N ХХХ; 29 сентября 2014 года счета NN ХХХ и ХХХ; 8 ноября 2014 года - счета NN ХХХ, ХХХ,ХХХ; 9 ноября 2014 года счет N ХХХ; 24 ноября 2014 года - счет N ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ ; 26 ноября 2014 года счет N ХХХ данные которых предоставил Ерохину А.В. для беспрепятственного доступа и управления этими счетами последним.

Кроме того, ХХХ оформил в ПАО "Сбербанк России" на свое имя банковскую карту N ХХХ, которую передал Ерохину А.В.

Также, ХХХ объясняя наличие у него дома большого количества банковских карт, оформленных на различных лиц, приходно-кассовых ордеров и чеков, подтверждающих финансовые операции, использованных и неиспользованных сим-карт различных операторов сотовой связи, сообщил, что все они использовались им в преступной деятельности. Обнаруженные денежные средства в сумме 464 тысяч 750 рублей, он должен был по указанию Ерохина А.В. передать лицу по имени ХХХ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

С-на Ю.П, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ о том, что с 2011 года он работает в курьерской фирме ООО "ХХХ1", оказывающей почтовые услуги. В его обязанности входит обслуживание клиентов, направляющих в компанию заявки о грузопересылке, с территории, включающей районы Восточного административного округа г. Москвы, в том числе получение грузоотправлений, оформление накладных, расчет с клиентом.

По указанию логиста, ему приходилось несколько раз посещать район ХХХ, в частности рядом расположенные улицу ХХХ и ХХХ проезд. Отправителями неоднократно выступали молодой человек и девушка, которые передавали ему уже заполненные накладные и посылки с бытовой техникой. Передаваемые ему грузоотправления были уже помещены в фирменную упаковку, защищенную от вскрытия специальными знаками и липкой лентой. После приемки отправлений происходила стандартная процедура их последующей обработки перед доставкой клиенту, включая регистрацию в электронной базе.

Ознакомившись с накладными N ХХХ от 15 октября 2015 года, N ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХот 27 ноября 2014 года N ХХХ от 29 ноября 2014 года, NХХХ, ХХХ от 5 декабря 2014 года Субботин Ю.П. сообщил, что узнает свою подпись в графе "Фамилия курьера", с содержимым самого грузоотправления, переданного девушкой по имени К, он не знакомился, так как пакет был уже заклеен. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

Ф-а Д.Ф, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ о том о том, что с 2013 года работает в компании ООО "ХХХ " в должности курьера. Он часто забирал партии грузоотправлений по адресу: г. Москва, ХХХ проезд, д. ХХХ. Все передачи происходили во дворе дома, по указанному адресу возле первого подъезда. Когда он приезжал, то посылки передавала девушка, на вид чуть больше двадцати лет со светлыми волосами, плотного телосложения.

Также, в один из дней он созвонился с этой девушкой, чтобы забрать очередную партию посылок, но она по телефону сообщила ему, что не сможет встретиться, а на встречу придет молодой человек около 20 лет, худощавого телосложения, чуть выше среднего роста, с темными волосами. Данная встреча происходила на парковке кинотеатра "ХХХ", расположенном по адресу: г. Москва, ХХХ проспект, д. ХХХ.

В сопроводительной накладной отправители заполняли сведения о себе и получателе грузоотправления, а он сведения о габарите и весе груза, который измерял с помощью весов, находившихся в машине.

Ф-ц Д.Ф. запомнил этих клиентов, так как они представились работниками интернет-магазина по продаже бытовой техники, но на предложение заключить договор об оказании курьерских услуг на постоянной основе, отказались, что показалось ему подозрительным, поскольку для интернет-магазина это было бы гораздо дешевле. (т. ХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетелей

С-о А.В, К-а, М-а Е.Г. и Т-а Р.В, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ о том, что они, являясь оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России 11 декабря 2014 года на основании постановления Московского городского суда приняли участие в обследовании жилого помещения по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ. Указанную квартиру арендовали граждане Борисова С.И. и Никульшина М.Р.

Прибыв к указанному адресу для участия в обследовании помещения, Казунин пригласил представителей общественности. Кроме того, в обследовании помещения приняли участие Борисова С.И, Никульшин М.Р, а также их знакомый ХХХ которые в момент проводимого ОРМ находились в квартире. В ходе проводимого мероприятия на лоджии в зеленом пакете обнаружено около 10 пакетов серебряного цвета с различными надписям: "ХХХ", "ХХХ", "ХХХ" с порошкообразными веществами, а также в комнате и на кухне обнаружены полимерные пакеты с кристаллообразным веществом и веществом растительного происхождения.

Кроме того, в ходе мероприятия изъяты весы, упаковочный материл, различные накладные почтовых компаний, мобильные телефоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и различная бытовая техника, точное наименование и количество которых указано в соответствующем составленном протоколе.

По окончании обследования обнаруженные вещества с упаковкой, были помещены в полимерный пакет черного цвета, горловину которого перевязали нитью коричневого цвета, концы которой скрепили облаткой с оттиском печати "Для пакетов 48 Служба экономической безопасности Федеральная служба безопасности Российской Федерации", заверенной подписями участвующих лиц. По окончании обследования, Казунин составил соответствующий акт, с которым ознакомились все участвующие лица и поставили в нем свои подписи. (т. ХХХ л.д. ххх)

Показаниями свидетеля

Е-й Е.Д, данными в судебном заседании о том, что Ерохин А.В. ее супруг. Ей известно, что последний совместно в Балодом Дмитрием занимались продажей банковских карт. Через знакомых они искали людей, на которых оформляли банковские карты. Ее муж и Дмитрий часто переписывались.

Показаниями свидетеля

Е-а В.Н, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ о том, что он является отцом Ерохина А.В. О последнем месте работы сына Ерохин В.Н. показал, что чем конкретно занимался Андрей ему не известно, но это было связано с банковскими картами. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

ХХХ, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ о том, что она является матерью ХХХ,

которая в 2013 году проживала совместно с Гузановым М.К. Пояснила, что в пользовании Гузанова М.К. находилась банковская карта "Сбербанка", оформленная на ее имя. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

К-о М.Е, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что летом 2014 года ХХХ обратился с предложением подзаработать. Для этого от него требовалось оформить в указанном ХХХ банке счет и выпустить к нему банковскую карту. Как пояснил ХХХ, большое количество счетов было необходимо для вывода сразу всех денежных средств, которые Балод Д. получал в результате работы.

За оформление банковской карты типа "голд" ХХХотдавал ХХХ 2 тыс. рублей, за другие - до 1 тыс. рублей, за киви-кошелек до 500 рублей. В соответствии с договоренностью, Кондратенко М.Е. оформил и передал в пользование ХХХ полный комплект документов к банковской карте (договор на открытие счета, выпуску банковской карты, пин-конверт) в том, числе и копию своего паспорта.

Кондратенко М.Е. по поручению Балода Д. открывал счета в ОАО "Сбербанк", ОАО "Уральский Банк реконструкции и развития", "Юникредит", "Альфа-банк", "Росбанк", "БинБанк", а также оформлял договоры на оказание услуг сотовой связи в компаниях ОАО "Мегафон" и ОАО "Билайн", после чего передавал ему договор и сим-карту. Иногда он регистрировал абонентские номера в системе киви-кошелек, указывая при этом свои данные.

Один раз ХХХ присутствовал при встрече лица по имени Андрей с ХХХ, когда последний передавал ему (лицу по имени Андрей) банковские карты и денежные средства. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

Г-а А.Ф, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 1 УПК РФ о том, что летом 2012 года ему позвонил его сослуживец по имени Александр и предложил подработку. Согласно сделанному ему предложению он должен был оформлять банковские карты, которые передавал в пользование другому человеку. За такую деятельность ему пообещали 10 тыс. рублей за одну оформленную карту. Месяца 3-4 он занимался оформлением банковских карт, до тех пор, пока круг его друзей и знакомых, которые могли оформить для него банковские карты, не закончился. Он уведомил об этом Александра, и сотрудничество с ним в этой сфере приостановилось до зимы 2014 года. В феврале 2014 года Александр позвонил снова и поинтересовался, есть ли у него на руках незакрытые банковские карты. Тогда у него было 3 или 4 карты, на которые неизвестные ему лица, видимо от Александра, переводили денежные средства, которые он должен был снимать в банкоматах. За такую операцию ему давали один процент от суммы обналиченных денежных средств (с каждой карты он снял около 300000 - 500000 рублей). Иногда его просили перевести денежные средства на другой счет, который ему указывали. Все указания об оформлении банковских карт или снятии/переводе денежных средств он получал по сети "Интернет" с помощью программ для обмена сообщениями "ББМ" от лица под псевдонимом "Минфин". В последствие он узнал, что этого человека зовут Т-в ХХХ.

Первый раз Г-в А.Ф. встретился с Т-м И. летом 2014 года, который просил его подъехать в г. ХХХ Московской области. Г-в должен был передать ему денежные средства суммой около 300 тыс. рублей, которые он до этого снял в различных банкоматах с разных карт. В этих же целях он с ним неоднократно встречался.

Кроме этого Г-в по просьбе ХХХ осуществлял денежные переводы в Китай, разным лицам. Также его просили передавать крупные суммы денег от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей. На первом этаже парковки в ТЦ "МЕГА Белая Дача" стоял автомобиль марки ХХХ белого цвета с приоткрытым багажником, в которой он клал деньги и уходил. Сведения о местонахождении машины он получал от Т-ва И.

По просьбе Т-ва И. для передачи денежных средств он летал в город Владивосток, однако сделать этого не смог по причине того, что был задержан сотрудниками ФСБ. Во Владивостоке его допросили и провели личный обыск, в результате которого у него изъяли сотовый телефон, на котором имелась переписка с Т-вым И. и лицом, известным ему под псевдонимом "Буга", который также давал поручения по обналичиванию денежных средств.

Однажды, Г-в, Т-в И. и Ерохин Андрей встретились на даче. Там он познакомился с Андреем Ерохиным и узнал, что Ерохин работает совместно с ХХХй и выполняет те же функции, что и он. С Ерохиным А. он несколько раз встречался для передачи банковских карт. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Показаниями свидетеля

Ж-ва Е.В, данными в судебном заседании о том, что от ХХХ ему известно, что тот занимался обналичиванием денежных средств, под руководством лица по имени Андрей, которого Ж-в Е.В. видел один раз в присутствии ХХХ

Показаниями свидетеля

М-на А.А, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ о том, что он работает в Московском банке ПАО "Сбербанк России", в должности главного инспектора Управления безопасности.

Ознакомившись с ответом ПАО "Сбербанк России" N 39-03/946 от 29 апреля 2015 года в отношении ХХХ, М-н А.А. сообщил, что в представленном документе содержится информация о дате и времени совершения конкретной операции, ее виде (зачисление, списание денежных средств), а также иная техническая информация, которая служит для более подробной идентификации произведенной операции.

Исходя из анализа выписки по банковской карте N 4276 3800 1613 5027, оформленной на ХХХ, усматривается, что банковская карта открыта 17 сентября 2014 года в филиале ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, расположенного по адресу: г. Москва, Бульвар ХХХ, д. ХХ.

Первая операция по внесению наличных денежных средств совершена 23 сентября 2014 года в терминале самообслуживания N ХХХ, расположенном по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХ, стр. ХХХ.

В отношении операции, совершенной 7 декабря 2014 года, индивидуальный авторизационный код которой N ХХХ, пояснил, что это покупка какого-либо товара или услуги, через интернет-магазин с использованием международной платежной системы "Виза ( Visa )".

На основании анализа выписок по банковским картам, оформленным на имя ХХХ, может сделать категорический вывод о том, что банковская карта N ХХХ с 23 сентября 2014 года по март 2015 года находилась в пользовании другого лица, а не ХХХ Такой вывод он сделал на основании зафиксированных мест и времени использования банковских карт, указав, что одно и тоже лицо не могло осуществлять банковские операции с коротким промежутком времени, почти одновременно, в разных районах г. Москвы. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола проверки показаний на месте от 12 марта 2015 года, Никульшин М.Р. подтвердил свои показания и указал точное место, где 2 декабря 2014 года, согласно указанию Гузанова М.К, находились наркотические средства в особо крупном размере, которые Никульшин М.Р. и Борисова С.И, действуя совместно, перевезли в арендованную ими квартиру по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ. т. ХХХ л.д. ХХХ

Согласно

акту обследования от 11 декабря 2014 года, было произведено обследование квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой проживали Борисова С.И. и Никульшин М.Р, согласно которому, в квартире обнаружены и изъяты наркотические средства, а также предметы и документы. ( т. ХХХ л.д. ХХ)

Согласно

протокола осмотра от 28 декабря 2015 года предметов и документов, произведен осмотр вещественных доказательств, а именно:

- вещества N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксами д ( AB - PINACA - CHM ), общей массой не менее 3530,52 г, являющееся производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид;

(Данное вещество находилось в 7 различных полимерных упаковках общей массой не менее: 185,48 г (объект N 21), 115,53 г (объект N 22), 17,32 г (объект N 25), 436,01 г (объект N 26), 771,12 г (объект N 27), 998,75 г (объект N 34), 1006,38 г (объект N 35), при этом в ходе проведения экспертных исследований из каждого израсходовано по 0,01 г, согласно заключению эксперта N 9/3/25 от 5 ноября 2015 года)

- вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а- PVP ), общей массой не менее 4644,85 г, являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон;

(Данное вещество находилось в 7 различных полимерных упаковках общей массой не менее: 444,78 г (объект N 17), 532,37 г (объект N 28), 77,88 г (объект N 29), 995,79 г (объект N 30), 602,74 г (объект N 31), 994,08 г (объект N 32), 997,28 г (объект N 33), при этом в ходе проведения экспертных исследований из каждого израсходовано по 0,01 г, согласно заключению эксперта N 9/3/25 от 5 ноября 2015 года)

- вещества (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), общей массой не менее 223,088 г, являющееся аналогом наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид;

(Данное вещество находилось 2 различных полимерных упаковках общей массой не менее: 165,25 г (объект N 23), 58,03 г (объект N 24) при этом в ходе проведения экспертных исследований из объекта N 23 израсходовано 0,046 г, а из объекта N 24 - 0,146 г, согласно заключению эксперта N 9/3/25 от 5 ноября 2015 года)

- 16 первоначальных упаковок, содержащие следовые количества наркотических средств (данные упаковки являются первоначальными для веществ - объектов NN 21, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 17, 28-33, 23, 24, согласно заключению эксперта N 9/3/25 от 5 ноября 2015 года (т. 21 л.д. 5-58) экспертизе);

- соковыжималка фирмы " Galaxy " в прозрачном полимерном корпусе (объект N 16);

Согласно акту обследования жилого помещения - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой проживали Борисова С.И. и Никульшин М.Р, обнаружено и изъято ранее расфасованное и сокрытое в полости указанного прибора наркотическое средство общей массой не менее 201,01 г (объекты NN 21 и 22)

- мультиварка фирмы " Atlanta " модели Dainty АТН-591 в полимерном корпусе белого цвета (объект N 20);

- зеленый полимерный пакет с надписью " www. auchan. ru ";

(В указанном полимерном пакете хранились наркотические средства)

- весы красно-черного цвета фирмы " Scarlett " модели SC -1212 (объект N 39);

- весы черного цвета фирмы " Soenhle " модели " Fiesta " 65106 (объект N 40);

- подставка под ложку из полимерного материала оранжевого цвета размера 95х260 (объект N 41;

- 96 пустых пакетов разного размера с застежкой типа " Zip - Lock " в трех полимерных упаковках (объект N 42). (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра от 22 декабря 2016 года предметов и документы, произведен осмотр вещественных доказательств, изъятых 11 декабря 2014 года в ходе производства осмотра жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой проживали Борисова С.И. и Никульшин М.Р.:

1. Общей тетради коричневого цвета с нанесенными на ней надписями: " TechnoMusic, Cope-book, Academy Style", с листом бумаги белого цвета, с нанесенными рукописными надписями, исполненными красителем синего цвета. На первой странице указанной тетради так же присутствуют рукописные надписи, исполненные красителем синего цвета. 2. Банковской карты VisaElectron Сбербанк N ХХХ. На обратной стороне присутствует роспись, исполненная от руки красителем синего цвета. В тетради обнаружен лист бумаги с записями, содержащими цену и вес наркотических средств.

3. Договора найма жилого помещения от 18 апреля 2014 года, исполненный на бланке агентства недвижимости "Аверс-Эстейт" на 2 листах с обеих сторон, между Котовым Александром Григорьевичем и Борисовой Светланой Игоревной. Также в договоре указано, что проживать по данному адресу, кроме Борисовой Светланы Игоревны, имеет право Никульшин Максим Романович.

4. Соглашения о задатке от 17 апреля 2014 года, исполненное на бланке агентства недвижимости "Аверс-Эстейт", между Борисовой Светланой Игоревной и Котовым Александром Григорьевичем.

5. Соглашения о задатке от 17 апреля 2014 года, исполненное на бланке агентства недвижимости "Аверс-Эстейт", между Борисовой Светланой Игоревной и Коноваловой Татьяной Юрьевной.

6. Договора на оказание информационно-консультативных услуг

от 18 апреля 2014 года, заключенный между Коноваловой Т.Ю. и Борисовой С.И.

7. Бумажного конверта "Сбербанк" на имя {{{, внутри которого обнаружен pin код, к счету N ХХХ;

8. Упаковочные пакеты службы доставки "Х{{", имеющие следующие идентификационные номера: ХХХ, ХХХ, ХХХХХХХХХ,;

9. Товарного чека ООО "Эльдорадо" N ХХХ от 07.12.2014, с прикрепленным к нему кассовым чеком на сумму 3096 рублей.

10. Товарной накладной N ТХХХХ от 10.12.2014 на двух листах 11. Кассового чека из ООО "Технодом".

12. Заполненных отрывных автокопии накладных фирмы ХХХ1 NN ХХХ.

13. Заполненного оригинала накладной фирмы ХХХ1 N ХХХ, а так же четыре автокопии указанной накладной;

14. Заполненного оригинала накладной фирмы ХХХ1 N ХХХ, а так же четыре автокопии указанной накладной;

15. Заполненного оригинала накладной фирмы ХХХ1 N ХХХ, а так же четыре автокопии указанной накладной;

16. Незаполненной накладной фирмы ХХХ1 N ХХХ;

17. Заполненной отрывной автокопии накладной фирмы ХХХ NNХХХ.

18. Незаполненных отрывных автокопий накладных фирмы ХХХ NN ХХХ в количестве 4 штук. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 3 февраля 2015 года, у обвиняемых Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. получены образцы почерка. (т. ХХ л.д. 4ХХХ)

Согласно

заключения почерковедческой судебной экспертизы N 3/454 от 25 июня 2015 года, согласно которому рукописные записи и подписи от имени К. Ю.А. и К. Ю.А, расположенные на индивидуальных накладных компании ООО "ХХХ1" NN ХХХ,, выполнены одним лицом - Борисовой С.И, а в индивидуальных накладных под NN ХХХ- Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р.

Рукописные записи и подписи от имени Ковалевой Ю.А. и Коралевой Ю.А, расположенные на индивидуальных накладных компании ООО "ХХХ " NN ХХХ, выполнены одним лицом - Борисовой С.И, а в индивидуальных накладных под NN ХХХ, - Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р.

Рукописные записи и подписи от имени Демидова А.А. в NN 6368870, ХХХ, выполнены одним лицом - Никульшиным М.Р. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 11 декабря 2014 года, у Борисовой С.И, Никульшина М.Р. и Гузанова М.К. получены образцы смывов с внутренней поверхности кистей рук, лица и шеи, а также срезы ногтевых пластин с пальцев рук и волос с головы. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Из

заключения физико-химической судебной экспертизы в отношении Борисовой С.И. N 9/8/4 от 29 января 2015 года усматривается:

А) в смывах с внутренней поверхности кистей рук Борисовой С.И. обнаружено наркотическое средство N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), которое является производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1 H -индазол-3-карбоксамид ( AB - Pinaca ) наркотическим средством, которое входит в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

Б) на внешних поверхностях срезов ногтей с пальцев рук и волос с головы Борисовой С.И. обнаружены наркотические средства N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), а также нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксилата ( CBL -2201), который является производным наркотического средства нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат ( CBL -018), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

В) на внешней поверхности срезов ногтей с пальцев рук Борисовой С.И. обнаружены наркотические средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1 H -индазол-3-карбоксамид ( AB - Pinaca ); N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-[(4-фторфенил)-метил]-1Н-индазол-3-карбо ксамид ( AB - Fubinaca ) - наркотическое средство, которое входит в Перечень, а также 3-(нафталин-1-илоксиметил)-1-фторпентил-1Н-индазол ( THJ -2201), которое является производным наркотического средства 3-(нафталин-1-илоксиметил)-1пентил-1Н-индазол ( THJ -018), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

Г) во внутренних областях срезов ногтей с пальцев рук и волос голов Борисовой С.И. обнаружено наркотическое средство N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

заключению физико-химической судебной экспертизы в отношении Никульшина М.Р. N 9/8/2 от 29 января 2015 года:

А) в смывах с внутренних поверхностей кистей рук, смывах лица и шеи Никульшина М.Р. обнаружены вещества нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксилата ( CBL -2201), которое является производным наркотического средства нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат ( CBL -018), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102, а также N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), которое является производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1 H -индазол-3-карбоксамид ( AB - Pinaca ), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102, а также N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-[(4-фторфенил)-метил]-1Н-индазол-3-карбо ксамид ( AB - Fubinaca ), являющегося наркотическим средством, входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

Б) на внешних поверхностях срезов ногтей с пальцев руг и волос с головы Никульшина М.Р. обнаружено наркотическое средство N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

В) на внешней поверхности срезов волос с головы Никульшина М.Р. обнаружено наркотическое средство нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксилата ( CBL -2201), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

Г) на внутренних областях срезов ногтей с пальцев рук и волос головы Никульшина М.Р. обнаружено наркотическое средство N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), входящее в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

заключению физико-химической судебной экспертизы в отношении Гузанова М.К. N 9/8/3 от 28 января 2015 года:

А) во внутренних областях срезов ногтей с пальцев рук и волос головы Гузанова М.К. обнаружено психотропное вещество амфетамин, которое входит в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102;

Б) во внутренней области срезов волос с головы Гузанова М.К. обнаружено наркотическое средство N -[1-(карбамоил)-2-метилпропил]-1-(циклогесилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид ( AB - CHMINACA ), которое является производным наркотического средства N -(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1 H -индазол-3-карбоксамид ( AB - Pinaca ), входящего в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года N 1102. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу выемки от 30 января 2015 года в компании ООО "ХХХ1", расположенной по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер, д. 6, стр. 1 изъяты оригиналы индивидуальных накладных NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу осмотра документов от 11 февраля 2015 года, произведен осмотр оригиналов индивидуальных накладных NN ХХХ, ХХХ, ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу выемки от 14 января 2015 года в ООО "ХХХ ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ изъяты оригиналы индивидуальных накладных NN ХХХ, ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу осмотра документов от 16 января 2015 года, произведен осмотр оригиналов индивидуальных накладных NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, изъятых в компании в ООО "ХХХ ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. 69, которые содержат записи об отправителях и получателях и согласно заключению экспертов N 3/454 от 25 июня 2015 года (т. ХХХ л.д. ХХХ) выполнены Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу выемки от 23 января 2015 года в ООО "ХХХ ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ изъяты оригиналы индивидуальных накладных NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу осмотра документов от 24 февраля 2015 года произведен осмотр оригиналов индивидуальных накладных NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, изъятых в компании в ООО "ХХХ ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. 69, которые содержат записи об отправителях и получателях и согласно заключению экспертов N 3/454 от 25 июня 2015 года (т. ХХХ л.д. ХХХ) выполнены Борисовой С.И. и Никульшиным М.Р. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу

осмотра от 22 сентября 2015 года произведен осмотр оптического компакт-диска CD - R серийный номер {{{, поступившего из ПАО "Сбербанк России" с сопроводительным письмом (исх. N 12/63 от 09.04.2015 г.) и оптического компакт-диска DVD - RDL серийный номер PI 14 Q 1 HA 193328, поступившего из ПАО "Сбербанк России" с сопроводительным письмом (исх. N 39-03/859 от 16.04.2015 г.). У становлено, что банковскую карту N{{{ использовал Ерохин А.В, который в ходе допросов показал, что использовал данную банковскую карту для переводов денежных средств, поступающих от распространения наркотических средств по указанию ХХХ (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу осмотра предметов от 13 августа 2015 года - оптического диска CD-R Verbatim 700MbN 4281 55 R Е 07:57, содержащего информацию с мобильного телефона Iphone 6, Model А1586, IMEI ХХХ со вставленной в соответствующий слот сим-картой мобильного оператора "Мегафон" N ХХХ, изъятого 16 июля 2015 года у ХХХ в ходе обыска квартиры по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, к. ХХХ, кв. ХХХ, установлено что н а указанном устройстве содержится информация, изобличающая ХХХ, в том числе, различные изображения с данными лиц, которых он просил оформить банковские карты, различные договора на оказание услуг сотовой связи, заметки с номерами различных счетов, изображение Ерохина А.В. и переписка с ним. Также в папке "Заметки" содержатся номера счетов, которые использовались для обналичивания денежных средств. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколу осмотра предметов от 2 февраля 2015 года произведен осмотр мобильного телефона Iphone Model A1457, IMEI: ХХХ со вставленной сим-картой "Мегафон" N ХХХ 4G (вызывной номер +ХХХ), мобильного телефона Iphone Model A1428, IMEI: ХХХ со вставленной сим-картой "Мегафон" N ХХХ (вызывной номер +ХХХ). планшета Ipad белого цвета, Model A1475, Serial: ХХХ со вставленной сим-картой "Мегафон" N ХХХ 4G (вызывной номер +ХХХ), планшета Ipad черного цвета, Model A1475, Serial: ХХХ со вставленной сим-картой "Мегафон" N ХХХ 4G (вызывной номер +ХХХ), изъятых 11 декабря 2014 года в ходе производства обследования жилища Никульшина М.Р. и Борисовой С.И. - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ. Информация, обнаруженная на данных устройствах, скопирована для осмотра на оптический компакт-диск TDK DVD+R 4.7 GB, с серийным номером ХХХ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов осмотра предметов от 5 февраля 2015 года и дополнительного от 12 февраля 2015 года произведен осмотр оптического компакт-диска TDK DVD+R 4.7 GB, с серийным номером ХХХ, содержащего информацию с планшетного компьютера фирмы Apple, iPadAirA 1475, Serial : DMPLPM 76 F 4 YG, с SIM-картой оператора "Мегафон" N ХХХ (вызывной номер +ХХХ) и мобильного телефона фирмы Apple, iPhone 5 A 1428, FCCID : BCG - E 2599 AIC : 579 C - E 2599 A, IMEI : ХХХ, с SIM-картой оператора "Мегафон" N ХХХ (вызывной номер +ХХХ), изъятых 11 декабря 2014 года в ходе производства обследования жилища Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ. В ходе осмотра информации, содержащейся на указанных устройствах обнаружена электронная переписка между Гузановым М.К, использовавшем псевдоним "ХХХ", Никульшиным М.Р, использовавшем псевдоним " hirurg 2000", и Борисовой С.И, использовавшей псевдоним " julenka 00100", о поступлении денежных средств, местонахождении тайников с наркотическими средствами, адресах получателей наркотических средств, массе отправляемого наркотического средства, а также отчеты Никульшина М.Р. и Борисовой С.И. о совершенных отправках наркотиков и остатках наркотических средств. (т. ХХХ л.д. 1ХХХ)

Согласно

протокола обыска от 16 июля 2015 года в квартире по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, кв. ХХХ, проведенного у ХХХ, в результате которого изъят н оутбук HPg 6-1107 er, серийный номер ХХ, который он использовал для переписки и совершения с сети "Интернет" финансовых операций по перечислению денежных средств. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра предметов от 12 августа 2015 года, произведен осмотр ноутбук HPg 6-1107 er, серийный номер {{{. Обнаружены фотографии паспортов, содержащих анкетные данные лиц, которых ХХХ просил оформлять банковские карты и счета системы VisaQiwiWallet ЗАО "Киви Банка". (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола обыска от 16 июля 2015 года в квартире по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, к. ХХХ, кв. ХХХ, произведенного у ХХХ, в были изъяты предметы и документы, технические устройства связи, а также денежные средства в размере 464 тыс. 750 рублей, в том числе и банковская карта ПАО "Сбербанк" N ХХХ на имя ХХХ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов осмотра предметов от 20, 22 июля и 10, 31 августа 2015 года были произведены осмотры предметов и документов, изъятые в квартире по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, к. ХХХ, кв. ХХХ, по месту проживания ХХХ Установлено, что банковские карты предназначались для обналичивания (снятия) денежных средств, которые поступали от покупателей наркотического средства. С указанных банковских карт он осуществлял обналичивание (снятие) денежных средств в размере от 50 до 300 тысяч рублей ежедневно. Каждый день использовалась та или иная карта, которые оформлялись по его личной просьбе знакомыми или третьими лицами, не осведомленными о их истинном предназначении за денежное вознаграждение в размере от 500 до 2500 рублей. Банковские карты ПАО "Росбанк" и "Тинькофф" были предназначены для их продажи потенциальным клиентам - получателям наркотического средства с комплектом документов к ним. Так, указанные карты оформлялись ХХХ через третьих лиц (и на их имена) и в последующем должны были быть переданы неизвестным ему лицам в ходе личной встречи или посредством закладки (тайниковой передачи), либо отправкой с использованием услуг той или иной курьерской службы. В последующем данные карты должны были также использоваться в целях финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Сим-карты были привязаны к электронным кошелькам платежной системы "Киви", которые предстояло разблокировать для доступа к денежным средствам, хранящимся на счетах. Чеки (приходно-кассовые ордера) получены им в результате совершения денежных переводов (операций) по указанию Ерохина А. Также ХХХ фиксировал необходимые пароли для доступа к банковским картам и счетам соответственно, записывая их на различных документах и копиях паспортов. Данные действия он осуществлял в соответствии с указаниями Ерохина А.В, который координировал его преступную деятельность и давал указания посредством электронной переписки). (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра предметов от 14 августа 2015 года, был произведен осмотр оптического диска CD - RVerbatim 700 Mb N ХХХ, содержащего информацию с планшетного компьютера IPad, Model А1475, Serial : {{{, со вставленной сим-картой мобильного оператора Мегафон ХХХ, изъятого 16 июля 2015 года у ХХХ в ходе обыска квартиры по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. ХХХ, к. ХХХ, кв. ХХХ. Установлено, что на указанном носителе имеется переписка, которую ХХХ осуществлял с Ерохиным А.В, в ходе которой обсуждал деятельность по обналичиванию денежных средств, поступающих от распространения наркотических средств, в том числе от лиц под псевдонимами "ХХХ", "ХХХ" и иных лиц. Ерохиным А.В, в также интересуется у ХХХ наличием человека, который готов работать закладчиком наркотических средств. Далее они обсуждали, доход и обязанности распространителя партий наркотических средств. Ерохин А.В. предупреждает ХХХ, что за деятельность связанную с распространением наркотиков можно получить наказание вплоть до пожизненного, а если Ерохин А.В. попадется, то у него будет рецидив. Таким образом, они решили, что непосредственно с наркотическими средствами работать не будут. После этого Ерохин А.В. инструктирует ХХХ о мерах конспирации и советует в случае задержания сломать телефон, а карты выкинуть в форточку и таким образом избавиться от возможных улик. Также н а указанном устройстве содержится различная информация, изобличающая преступную деятельность ХХХ, в том числе различные изображения с данными лиц, которые оформляли банковские карты, различные договора на оказание услуг сотовой связи, заметки с номерами различных счетов, скриншот сообщения с сайта "ХХХ", изображение Ерохина А.В, а также переписка с последним и иными лицами. Данные переписки подтверждают осведомленность ХХХ и Ерохина А.В. о деятельности преступной группы, связанной с распространением наркотических средств, а также осуществление Ерохиным А.В. руководства и контроля деятельности ХХХ (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола обыска в жилище от 29 октября 2015 года, произведенного по месту проживания Ерохина А.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ХХХ шоссе, д. ХХХ, кв. ХХХ, среди прочего изъяты предметы и документы - вещественные доказательства, а именно, мобильный телефон " iPhone ", IMEI : ХХХ; мобильный телефон " iPhone ", IMEI : ХХХ; планшетный компьютер " iPad ", serial : {{{; портативный компьютер (ноутбук) "{{{" serial : {{{; банковская карта UniCreditBank N 4{{{ на имя ХХХ; банковская карта Сбербанк N {{{{{{; банковская карта Tinkoff N ХХХ; банковская карта Сбербанк N ХХХ; договор найма жилого помещения от 16 мая 2014 года, заключенный между ХХХ и ХХХ; акт передачи квартиры и имущества к договору найма от 17 мая 2014 года (Приложение N 1 к договору найма жилого помещения от 16 мая 2014 года), заключенный между ХХХ и ХХХ с перечнем имущества; расписка от имени ХХХ от 16 мая 2014 года. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов осмотра предметов от 29 октября 2015 года и от 7 декабря 2015 года, произведен осмотр вещественных доказательств, изъятых 29 октября 2015 года в ходе обыска по месту проживания Ерохина А.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ХХХ шоссе, д. ХХХ, кв. ХХХ. Информация, обнаруженная на технических устройствах скопирована на оптический компакт-диск DVD - RVerbatim 4.7 GB N MAPA 23 PC 17221047. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов осмотра предметов от 9 и 10 декабря 2015 года, произведен осмотр оптического диска DV D-R Verbatim 4.7GB N {{{ 3, содержащего информацию с мобильного телефона Apple Iphone 6, IMEI ХХХ, информацию с планшетного компьютера Apple, iPad, Serial : DMPN 59 VWF 182 со вставленной в соответствующий слот сим-картой мобильного оператора "Мегафон" ХХХ, информацию с мобильного телефона Apple Iphone 6, IMEI ХХХ, со вставленной в соответствующий слот сим-картой мобильного оператора "Мегафон" ХХХизъятого 29 октября 2015 года в ходе обыска по месту проживания Ерохина А.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ХХХ шоссе, д. ХХХ, кв. ХХХ. на указанных устройствах сохранились изображения с анкетными данными лиц, которые оформляли банковские карты, в том числе, привлеченные ХХХ В результате осмотра информации, обнаруженной в мобильном телефоне Apple Iphone 6, IMEI ХХХ, установлено, что в памяти устройства содержатся сведения о счетах системы VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк" NN +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХХХХ, ( т. ХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов осмотра предметов от 15 декабря 2015 года, произведен осмотр оптического диска DV D-R Verbatim 4.7GB N {{{ 3, содержащего информацию с ноутбука Apple, серийный номер: ХХХ, изъятого 29 октября 2015 года в ходе обыска по месту проживания Ерохина А.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ХХХ шоссе, д. ХХХ, кв. 15. Установлено, что Ерохин А.В. в сообщении под NN ХХ и ХХХ просит ХХХ заверить у нотариуса копии паспорта на имя ХХХ для разблокировки киви-счета, а также перевести 14 тыс. рублей на указанный счет в системе VisaQiwiWallet ЗАО "Киви Банк". В сообщении под N 324 Ерохин А.В. сообщает о том, что если он купит автомобиль ХХ, то к нему могут появиться вопросы со стороны правоохранительных органов, в переписке он употребил слово "повяжут". Его опасения связаны с тем, что ему 22 года и он не имеет достаточного официального дохода. В ходе общения Ерохин А.В. также дает ХХХ задание начинать оформлять банковские карты на иных лиц, а также инструктирует о линии поведения и мерах конспирации. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов получения образцов для сравнительного исследования от 22, 24 и 28 апреля 2015 года у обвиняемых Гузанова М.К, Борисовой С.И. Никульшина М.Р. получены образцы голоса. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

заключению фонографической судебной экспертизы N 126-Ф/15 от 21 августа 2015 года на представленном в распоряжение экспертов оптическом компакт-диске " Verbatim " серийный номер 135849 MI 1854, содержатся аудиозаписи телефонных переговоров, на которых имеется устная речь Борисовой С.И, Гузанова М.К. и Никульшина М.Р, в частности в телефонных разговорах с операторами компаний ООО "ХХХ " и ООО "ХХХ1", а также курьерами этих компаний. В ходе допроса от 15 мая 2015 года Борисова С.И. показала, что в представленных разговорах узнает свой голос. Разговоры велись с операторами и курьерами компаний по доставке грузов по вопросам отправки посылок с наркотическими средствами, а также с Гузановым М.К. и Никульшиным М.Р. при поиске закладки с наркотическими средствами, находившейся возле поваленного дерева рядом с домом N ХХХ в микрорайоне ХХХ парк города Москвы т. ХХХ л.д. ХХХ. В ходе допроса от 28 апреля 2015 года Никульшин М.Р. показал, что представленные разговоры происходили 2 декабря 2014 года между ним и Борисовой С.И, когда она искала закладку с наркотическими средствами местонахождение которой ей сообщил Гузанов М.К. Борисова С.И. не смогла найти закладку с наркотиками, поэтому он приехал к ней и нашел наркотические средства возле поваленного дерева рядом с домом N ХХХ в микрорайоне ХХХ парк города Москвы. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра и прослушивания фонограмм от 4-6 апреля 2016 года исследован оптический компакт-диска CD - RVERBATIMN 107 PK 18085093 D 2 с надписью на лицевой стороне "12/УСК/2-6691 cd 4.02.16", поступившим из 4 Службы Управления "К" СЭБ ФСБ России, с результатами оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров" Ерохина А.В. Установлено, что Ерохин А.В. в ходе данных разговоров со своими знакомыми обсуждает ХХХ, который, как он предполагал, сбежал с обналиченными деньгами в сумме 300 тыс. рублей, предназначавшимися ХХХ и возможность его розыска. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра и прослушивания фонограмм от 26-27 февраля 2015 года исследованы оптические компакт-диски CD - RVerbatim N ХХХ и CD - RVerbatim N ХХХ, на которых зафиксированы р азговоры Никульшина М.Р. и Борисовой С.И. с операторами и курьерами компаний по доставке грузов по вопросам отправки посылок с наркотическими средствами, а также между собой при поиске закладки с наркотическими средствами, находившейся возле поваленного дерева рядом с домом N ХХХ в микрорайоне ХХХ парк города Москвы. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола выемки от 20 октября 2015 года, в ООО "В Контакте", расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХХ произведена выемка информации, содержащей переписку ХХХ и Ерохина А.В. в социальной сети в "В контакте". И нформация предоставлена на оптическом компакт-диске VerbatimCD - R ХХХ. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра от 20 ноября 2015 года, произведен осмотр оптического компакт-диска VerbatimCD - R ХХХ, содержащего переписку ХХХ и Ерохина А.В. в социальной сети в "В контакте". Установлено, что ХХХ предлагал оформление банковских карт своим знакомым, в том числе Романовой Анне, которая отказалась из-за боязни возможной ответственности. В свою очередь ХХХ убеждает, что для нее никакой опасности нет, а возможный срок наказания получит он. Ерохин А.В. ведет речь о ХХХ, который летал во Владивосток и был задержан правоохранительными органами, после чего не участвовал в деятельности преступной группы. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола осмотра предметов от 27 октября 2015 годапроизведен осмотр оптического компакт-диска CD - rVerbatim 80 min /700 MB, серийный номер ХХХ, поступившего из АО "Альфа-Банк", содержащий информацию о движении денежных средств по счету N ХХХ оформленному 26 июля 2014 года на имя ХХХ в АО "Альфа-Банк". Согласно предоставленным данным на указанный банковский счет в период с 26 июля 2014 года по 15 января 2015 года поступило 3 344 792 рублей 45 копеек. В ходе допросов ХХХ показал, что данный счет, как и другие, он открывал по указанию Ерохина А.В. и использовал для обналичивания (снятия) денежных средств, которые поступали от покупателей наркотических средств. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протоколов осмотра предметов от 8 июля 2015 года и 18 сентября 2015 года, произведен осмотр оптического компакт-диска CD - RVerbatim 700 Mb N 4223 104 MD 4285, поступившего из ЗАО "Киви Банк", содержащем сведения о проведенных транзакциях по лицевым счетам в системе "Виза Киви Валет (Visa QIWI Wallet)" NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ. Установлено:

- в период с 7 октября 2014 года по 15 октября 2014 года со счетов NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено 7 обезличенных переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, на общую сумму 71 тыс. рублей;

- в период с 22 октября 2014 года по 27 ноября2014 года со счетов NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено8 обезличенных переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И, на общую сумму 62 тыс. 900 рублей; 22 октября 2014 года со счета N ХХХ, ранее зарегистрированного ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено 2 обезличенных денежных перевода на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Никульшина М.Р, на общую сумму 15 тыс. рублей; в период с 29 октября 2014 года 27 ноября 2014 года со счетов NN, ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено 6 обезличенных денежных переводов на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя ХХХ и использовавшуюся Гузановым М.К, на общую сумму 50 тыс. 300 рублей;

- 28 ноября 2014 года со счета N ХХХ, ранее зарегистрированным ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершен обезличенный перевод денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, на сумму 12 тыс. рублей;

- в период с 30 ноября 2014 года по 4 декабря 2014 года со счетов NN ХХХ, ХХХ, ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено 6 обезличенных переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, на общую сумму 62 тыс. рублей; в период с 1 декабря 2014 года по 3 декабря 2014 года со счетов ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено 6 обезличенных переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя ХХХ и использовавшуюся Гузановым М.К, на общую сумму 61 тыс. рублей;

- 5 декабря 2014 года со счета N ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершен обезличенный перевод денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, на сумму 14 тыс. рублей;

- в период с 7 и 8 декабря 2014 года со счетов NN ХХХ и ХХХ, ранее зарегистрированных ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершено 5 обезличенных денежных переводов на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную на имя Никульшина М.Р, на ХХХХ сумму 60 тыс. рублей, а также 8 декабря 2014 года со счета N 79634785024, ранее зарегистрированного ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк") совершен обезличенный денежный перевод на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, в размере 14 тыс. рублей;

- 9 декабря 2014 года по 15 октября 2014 года со счетов NN ХХХ, ранее зарегистрированного ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершен один обезличенный перевод денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, на общую сумму 11 тыс. рублей;

- 10 декабря 2014 года со счетаN ХХХ, ранее зарегистрированным ХХХ в системе VisaQiwiWallet (ЗАО "Киви Банк"), совершен обезличенный переводов денежных средств на банковскую карту ПАО "Сбербанк России" N ХХХ, оформленную и используемую Борисовой С.И, на общую сумму 6 тыс. рублей;

Кроме того в предоставленных отчетах содержатся сведения о счетах:

- NN ХХХ, ХХХ, ХХХ и ХХХ, обнаруженных в мобильном телефоне Apple Iphone 6, Model А1586, IMEI ХХХ, изъятом 16 июля 2015 года у ХХХ в ходе обыска квартиры по адресу: г. Москва, ул. ХХХ, д. 5, к. ХХХ, кв. ХХХ ;

- NN +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +ХХХ, +, обнаруженных в портативном компьютере (ноутбуке) " MacBookAir " serial : {{{, изъятом у Ерохина А.В. 29 октября 2015 года в ходе обыска по месту его проживания по адресу: Московская область, г. Одинцово, ХХХ шоссе, д. ХХХ, кв. ХХХ;

- NN +ХХХ, ХХХ, +ХХХ, ХХХ, +ХХХ,, обнаруженных в телефоне Apple Iphone 6, IMEI ХХХ изъятом у Ерохина А.В. 29 октября 2015 года в ходе обыска по месту его проживания по адресу: Московская область, г. Одинцово, ХХХ шоссе, д. ХХХ, кв. ХХХ. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Протоколом

осмотра предметов от 22 декабря 2014 года, согласно которому произведен осмотр банковской карты ПАО "Сбербанк России" N ХХХ оформленной на имя Борисовой С.И. и изъятой у нее 11 декабря 2014 года в ходе задержания. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола предъявления для опознания от 13 октября 2015 года, ХХХ опознал по фотографии Ерохина А.В, известного ему под именем Андрей, использующего псевдонимы "ХХХ", "ХХХ" и другие, который осуществлял руководство и контроль за деятельностью в организованной группе по незаконному обороту наркотических средств. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола предъявления для опознания от 24 ноября 2015 года, ХХХ опознал по фотографии ХХХ, известного ему под именем ХХХ, использующего псевдонимы "М2 ({{{)", "Оазис ({{{)" и другие, которого в общении с Ерохиным А.В. они называли - "Главный", который осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью Ерохина А.В. и ХХХ в организованной группе по незаконному обороту наркотических средств. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

протокола предъявления для опознания от 20 апреля 2015 года, ХХХ опознал Борисову С.И, которая передавала ему различные грузоотправления. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно протокола предъявления для опознания от 20 апреля 2015 года,ХХХ опознал Борисову С.И, которая передавала ему различные грузоотправления. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму из АО "Юникредит Банк" N 319-64834 от 18 октября 2015 года на имя Ерохина 19 июня 2015 года открыт текущий счет N ХХХХ, на который зачислено 700 тыс. рублей, в дальнейшем переведены на депозитный счет "Первый летний" N ХХХ. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму из ПАО "Сбербанк России" N 107/18901 от 10 февраля 2015 года на банковскую карту N ХХХ, оформленную на имя Борисовой С.И. в период с 1 июля 2014 года по 10 декабря 2014 года, осуществлены переводы денежных средств в период на сумму 872 тыс. 01 рублей (за период с 22 октября по 28 ноября 2014 года поступило 62,9 тыс. рублей).

Согласно представленной информации на банковскую карту N ХХХ, оформленную имя Никульшина М.Р, в период с 1 июля 2014 года по 10 декабря 2014 года осуществлены переводы денежных средств на сумму 375 тыс. 288 рублей 22 копеек (в период с 22 октября по 28 ноября 2014 года поступило 15 тыс. рублей). (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму

из ПАО "Сбербанк России" N 107/37223 от 16 марта 2015 года на банковскую карту N ХХХ, оформленную на имя ХХХ (находилась в пользовании Гузанова М.К.) в период с 29 октября 2014 года по 9 декабря 2014 года,осуществлены следующие переводы денежных средств в сумме 74 тыс. 300 руб. (всего в период с 1 июня по 15 декабря - 275 тыс.585 рублей). (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму из ПАО "Сбербанк России" N 39-03/1147 от 27 июля 2015 года на имя Ерохина А.В. открыт счет N ХХХ, к которому открыты банковские карты NN ХХХ и ХХХ. На указанный счет в период с 28 февраля 2014 года по 10 апреля 2014 года поступило 1 млн. 428 тыс. 380 рублей. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму из ПАО "Сбербанк России" N 107/56636 от 9 апреля 2015 года на имя ХХХ открыты среди прочих следующие лицевые счета:

1. N 40817810838060919596 (открыт), к которому выпущены следующие банковские карты NN ХХХ, ХХХ и ХХХ.

- на данный лицевой счет с 1 января 2014 по 6 апреля 2015 года поступило 2 млн 783 тыс 541 рубль.

2. N ХХХ (открыт 9 июля 2014 года), к которому выпущены следующие банковские карты NN ХХХХХХХ и ХХХ:

- на данный лицевой счет с 1 января 2014 по 6 апреля 2015 года поступило 2 млн 655 тыс. 102 рубля 43 коп. ( т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму

из ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие" N 6/8-12875 от 1 декабря 2015 года о предоставлении информации о выпущенной к банковскому счету N ХХХ, оформленному на имя ХХХ, банковской карте N ХХХ, изъятой 15 июля 2015 года по месту его проживания, операции производились, используя удаленный доступ по сети "Интернет" с ip -адреса 200.74.242.47 Также установлено, что на указанный счет с 23 июля 2014 года по 8 ноября 2014 года поступило 1 млн. 230 тыс. 980 руб. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму

из АО "Тинькофф Банк" N КБ-1124.398 от 24 ноября 2015 года о предоставлении информации о выпущенной к банковскому счету N ХХХ, оформленному на имя Ерохина А.В, по банковской карте N ХХХ (ХХХ), изъятой 29 октября 2015 года у Ерохина А.В, на указанный банковский счет с 3 апреля 2014 года по 6 июня 2015 года поступило 896 тыс. 098 рублей. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму

из ПАО КБ "УБРиР" N 6105 0112-410 от 12 мая 2015 года о предоставлении информации по банковскому счету N ХХХ, открытому на имя ХХХ на указанный банковский счет с 21 июля 2014 года по 6 апреля 2015 года поступило 3 млн. 964 тыс. 760 рублей. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму

из АО "Альфа-Банк" N 048.3/14187 от 7 мая 2015 года о предоставлении информации по банковскому счету N ХХХ, оформленному на имя ХХХ, в период с 26 июля 2014 года по 16 марта 2015 года на указанный счет поступило 3 млн. 344 тыс. 995 рублей 68 копеек. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно пи

сьму

из АО "Альфа-Банк" N 972.2/32598 от 17 ноября 2015 года о предоставлении информации по банковскому счету N ХХХ, оформленному на имя Ерохина А.В, в период с 26 июля 2014 года по 16 марта 2015 года на указанный счет поступило 2 млн. 18 тыс. 551 рублей 97 копеек. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Согласно

письму

из ОАО "Мегафон" N 314п от 3 февраля 2015 года, вызывные абонентские номера ХХХ и ХХХ оформлены на Борисову С.И.; а номера ХХХ и ХХХ - на ХХХ, а использовались Гузановым М.К. (т. 43 л.д. 110-112)

Согласно

письму

из ОАО "Мегафон" N 4695п от 8 октября 2015 года, вызывной абонентский номер ХХХ оформлен на Ерохина А.В. (т. ХХХ л.д. ХХХ)

Проанализировав исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу органами предварительного расследования собраны относимые, достоверные и допустимые доказательства, которые в своей совокупности являются достаточными для установления виновности Гузанова М.К, Ерохина А.В, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. в совершении инкриминированных преступлений.

Показания подсудимых Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, показания Ерохина А.В, данные им в ходе предварительного следствия, а также показания свидетелей обвинения, суд признает достоверными, поскольку они не содержат существенных противоречий и согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе с данными в протоколах предъявления для опознания, выемки и осмотра предметов (документов), осмотра и прослушивания фонограмм, с выводами в заключениях фонографических экспертиз о принадлежности Гузанову М.К, Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. голоса и устной речи в телефонных переговорах между собой, с Ерохиным А.В, с операторами и курьерами службы-экспресс доставки, заключениях судебно-химических экспертиз об отнесении пересылаемых к наркотическим средствам и их аналогам, почерковедческих экспертиз о принадлежности Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, почерка в накладных.

Противоречия в показаниях Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. на разных стадиях уголовного судопроизводства являются несущественными, поскольку применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для дела в соответствии со ст.73 УПК РФ, их показания полностью соответствуют друг другу. После оглашения показаний на предварительном следствии каждый из подсудимых подтвердил их правильность, пояснив, что некоторые обстоятельства дела забылись, так как с момента произошедших событий прошло достаточно много времени.

У свидетелей обвинения отсутствовали какие-либо основания для оговора Гузанова М.К, Ерохина А.В, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, что не оспаривалось подсудимыми. Установлено, что до событий настоящего дела свидетели обвинения подсудимых не знали, в каких-либо личных неприязненных, деловых или иных отношениях не состояли, долговых обязательств не имели. ХХХ познакомился с Ерохиным А.В. незадолго до совершения преступлений и находились с последним в нормальных, неконфликтных отношениях. В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о наличии у свидетелей обвинения оснований давать ложные показания против подсудимых. Каждый из подсудимых пояснил, что во время предварительного следствия органы расследования не оказывали на них давления и никаких противоправных действий не совершали, показания они давали добровольно и без принуждения. По изложенным причинам у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний подсудимых Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, показаний Ерохина А.В, данные им в ходе предварительного следствия и свидетелей обвинения, вследствие чего они могут быть положены в основу приговора наряду с другими достоверными доказательствами.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны, получены с соблюдением требований УПК РФ, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст.73 УПК РФ, существенных противоречий не имеют.

Судебные экспертизы по настоящему делу произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а выводы, изложенные в заключениях экспертов, являются обоснованными и мотивированными, в связи с чем у суда отсутствуют основания сомневаться в допустимости и достоверности данных доказательств.

Обстоятельства, установленные на основании изученных приговора Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 10 июня 2015 года в отношении Д-на Р.Р, приговора Индустриального районного суда г. Перми от 6 июля 2015 года в отношении ХХХ, приговора Индустриального районного суда г. Перми от 6 августа 2015 года, в отношении Губин В.В, приговора Братского городского суда Иркутской области от 17 октября 2016 года в отношении ХХХ, ХХХХ и ХХХ приговора Демского районного суда г. Уфы от 3 июля 2016 года в отношении К-ва И.Ф, приговора Советского районного суда г. Красноярска от 27 января 2016 года в отношении ХХХ, ХХХ и ХХХ, приговора Димитровоградского городского суда Ульяновской области от 7 июня 2016 года в отношении ХХХ, признаются судом без дополнительной проверки как имеющие преюдициальное значение в соответствии со ст.90 УПК РФ, они непосредственно относятся к обстоятельствам настоящего дела и не противоречат им.

Прослушивание телефонных переговоров подсудимых, а равно обследование жилища каждого из них, произведены в установленном законом порядке на основании постановлений судей Московского областного и Московского городского судов. Соответствующие результаты оперативно-розыскной деятельности в необходимых случаях рассекречены на основании постановлений руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, после чего переданы в орган предварительного расследования в установленном законом порядке.

Иные оперативно-розыскные мероприятия также проведены, а их результаты переданы органам предварительного расследования с соблюдением положений законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в необходимых случаях - на основании судебных решений и постановлений, утвержденных уполномоченными лицами, с участием представителей общественности, их результаты представлены следователю в установленном законом порядке. При использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального закона не допущено. Они отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам, и поэтому могут быть использованы при доказывании в соответствии со ст.89 УПК РФ.

Оценивая показания Ерохина А.В, данные в судебном заседании суд приходит к следующим выводам. Доводы Ерохина А.В. о том, что он не осознавал, что денежные средства в отношении которых по указанию иных лиц, в том числе лицом с псевдонимом "М2", он совершал финансовые(банковские) операции получены от незаконного сбыта наркотических средств,опровергаютсясодержанием переписки между Ерохиным А.В. и иным участником организованной преступной группы. Так, 17 мая 2014 года ХХХ и Ерохин А.В. обсуждали деятельность по обналичиванию денежных средств, поступающих от распространения наркотических средств, в том числе от лиц под псевдонимами "ХХХ", "ХХХ" и иных лиц. Ерохин А.В. интересуется у ХХХ наличием человека, который готов работать закладчиком наркотических средств. Далее они обсуждали, доход и обязанности распространителя партий наркотических средств. Ерохин А.В. предупреждает ХХХ, что за деятельность связанную с распространением наркотиков можно получить наказание вплоть до пожизненного, а если Ерохин А.В. попадется, то у него будет рецидив преступлений. Таким образом, они решили, что непосредственно с наркотическими средствами работать не будут. После этого Ерохин А.В. инструктирует ХХХ о мерах конспирации и советует в случае задержания сломать телефон, а карты выкинуть в форточку и таким образом избавиться от возможных улик. (т.ХХХ л.д.ХХХ)

Данные сведения объективно подтверждаются показаниями допрошенного в судебном заседании ХХХ, который утверждал, что Ерохин А.В. доподлинно знал, что обналичивает денежные средства, поступающие от распространения наркотических средств.

Данные доказательства при их анализе в совокупности с установленными судом фактическими обстоятельствами, особым механизмом преступной деятельности посредством дистанционной реализации наркотических средств и применением разнообразных средств конспирации, минимизирующих риск изобличения соучастников, свидетельствуют, что при совершении преступлений Ерохин А.В, а также подсудимые Гузанов М.К, Борисова С.И. и Никульшин М.Р, не отрицавшие в судебном заседании факт того, чтоосознавали противоправный характер своих действий, а поэтому совершение незаконных пересылок наркотических средств (и их аналогов) охватывалось их умыслом.

В судебном заседании государственный обвинитель изменил предъявленное Ерохину А.В, Гузанов М.К, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. обвинение путем исключения указания на совершение ими 15 октября, 27 и 29 ноября 2014 года незаконного сбыта наркотических средств, и27, ноября, 4, 5, 8, 9 декабря 2014 года - покушения на незаконный сбыт наркотических средств. В обоснование указала, что как пересылка, так и сбыт наркотических средств указаны в качестве альтернативных деяний, образующих единый состав преступления, предусмотренного ст.228 1 УК РФ, и не создающих совокупности преступлений, так как касаются одного и того же предмета и охватываются единым умыслом. В данном случае, персональная пересылка, сбыт и покушение на сбыт наркотических средств свелось к пересылке наркотиков их покупателям.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку она основана на законе и подтверждается исследованными доказательствами.

Подобное изменение обвинения не ухудшает положение Ерохина А.В, Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. и не нарушает их право на защиту, поскольку произведено в пределах предъявленного обвинения и уменьшает его объем (ч.2 ст.252 УПК РФ).

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, установив фактические обстоятельства дела, суд полагает необходимым квалифицировать действия Ерохина А.В, Гузанова М.К, Борисовой С.И. и Никульшина М.Р.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228 1, 229 и 229 1 УК РФ":

- м асса вещества пирролидиновалерофенон (синоним PVP ), являющееся производным наркотического средства N -метилэфедрон, и равная 255,6 г, образует особо крупный размер;

- м асса вещества а-пирролидиновалерофенон (а-PVP), являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, равная 49,482 г, и 98,99 г, в каждом случае образует крупный размер;

- м асса вещества AB-PINACA-CHM (N-(1-карбамоил-2-метилпропил)- 1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамид), являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, равная 97,2 г, образует крупный размер;

- м асса вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, равная 100,05 г, 9,72 г, 154,07 г 50,49 г, образует крупный размер;

- м асса вещества (1-фенил-2-пирролидин-1-ил)пентанон (а-PVP), являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, равная 1394,74 г, 4644,92 г, в каждом случае образует особо крупный размер;

- м асса вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM), являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, равная 99,7105 г, образует крупный размер;

- м асса вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM, являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид), равная 97,34 г, 80,41 г, 116,77 г, 103,45 г, 200,76 г, в каждом случае образует крупный размер ;

- м асса вещества N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(метилциклогексил)-1Н-индазол-3-карбоксам ид (AB-PINACA-CHM являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид), равная 689,15 г, 3530,59 г, в каждом случае образует особо крупный размер;

- м асса вещества карбоксамид (AB-PINACA-CHM), являющееся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, равная 415,74 г, образует особо крупный размер;

- м асса вещества (1-карбамоил-2-фенилэтил)-1-(5-фторентил)-1Н-индол-3-карбоксамид (РРА-2201), являющееся аналогом наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид равная 223,28 г, образует особо крупный размер.

Установлено, что Гузанов М.К.по указанию соучастника с псевдонимом "М1",исполняя отведенную в организованной группе роль, поручал Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. получить наркотические средства в тайниках, а также передавал им анкетные данные получателей наркотических средств. Последние следуя инструкциям забирали наркотические средства, доставили их в арендованную ими квартиру, разделяли наркотики на части, взвешивали их на весах, расфасовывали по упаковкам, которые в целях маскировки помещали в заранее приобретенную бытовую технику и заполнили индивидуальные накладные.

Выполняя указания соучастников о расфасовке наркотических средств и их направлении конкретному приобретателю Борисова С.И. и Никульшин М.Р. 15 октября, 27, 29 ноября, 4, 5, 8, 9 и 10 декабря 2014 года встречались с курьерами служб-экспресс доставки, которым передавали в качестве посылок бытовую технику со спрятанными внутри наркотическими средствами, предназначенными для отправки приобретателям в различные города Российской Федерации. Таким образом, в указанных случаях совершали незаконные пересылки наркотических средств в крупном и особо крупном размерах соответственно.

Ерохин А.В, исполняя отведенную в организованной группе роль и действуя во исполнение единого преступного умысла, выполняя взятые на себя обязательства, по указанию соучастника с псевдонимом "М2", осуществлял финансовые операции с денежными средствами, в том числе пересылая их соучастникам Гузанову М.К, Борисовой С.И. и Никульшину М.Р. в качестве платы за совместную незаконную деятельность, а также за аренду жилого помещения для временного проживания - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ, в которой хранились наркотические средства, а также для покупки средств маскировки наркотических средств и оплаты услуг курьерских компаний, в целях создания условий для совершения незаконной пересылки наркотических средств.

Судом также установлено, что, получая при вышеописанных обстоятельствах наркотические средства и их аналоги, Борисова С.И. и Никульшин М.Р. хранили их в квартире, специально арендованной для ведения преступной деятельности и оборудованной необходимым инвентарем, где производили их фасовку в соответствии с поступающими указаниями Гузанова М.К, тем самым создавали все условия для их последующего незаконного сбыта.

Вместе с тем, довести преступление до конца подсудимые не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 11 декабря 2014 года их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России, а обнаруженные наркотические средства (и их аналоги) изъяты из незаконного оборота.

Об умысле подсудимых на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, изъятых 11 декабря 2014 года по месту проживания Борисовой С.И. и Никульшина М.Р, свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела, согласно которым Борисова С.И. и Никульшин М.Р, по указанию Гузанова М.К, не являющиеся потребителями наркотических средств, систематически осуществляли их незаконную пересылку.

Кроме того, по месту жительства подсудимых были изъяты весы, полимерные пакеты, товарные накладные, в том числе заполненные, а также бытовые приборы с уже сокрытыми в нем наркотическими средствами. Помимо изложенного, предназначенность наркотических средств для передачи третьим лицам подтверждается наличием соответствующих договоренностей подсудимых с другими соучастниками, а у тех - с получателями наркотического средства об их пересылке в тайниках в различные регионы Российской Федерации. При этом, как отмечено ранее, действия подсудимых были обусловлены корыстной заинтересованностью в виде получения регулярного денежного вознаграждения, которое, как установлено судом, перечислялось им Ерохиным А.В. по указанию соучастника с псевдонимом "М2".

Приведенные обстоятельства также свидетельствуют о том, что умысел на сбыт наркотических средств (и их аналогов) сформировался у подсудимых независимо от деятельности представителей правоохранительных органов до проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий и первоначально нашел своё воплощение в проведении ими всех подготовительных действий, необходимых для совершения данного противоправного деяния, что исключает провокацию преступлений со стороны представителей правоохранительных органов.

В судебном заседании были исследованы доказательства, свидетельствующие об устойчивом характере преступной связи между Гузановым М.К, Никульшиным М.Р, Борисовой С.И, Ерохиным А.В, с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и соучастниками под псевдонимами "М1", "М2", "С1" и высокой степени организованности их действий.

Так, показания Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. и Ерохина А.В, признанные достоверными, при их сопоставлении с текстами переписок в программах обмена сообщениями, а также с обнаруженными на технических устройствах указанных выше, раскрывает состав, структуру и характер взаимоотношений соучастников организованной группы и свидетельствуют о четком распределении ролей внутри группы и отношениями субординации между ее участниками, тщательном планировании, систематичности, организованности, целенаправленности и конспирации преступной деятельности.

Анализ названных приведенных данных в совокупности с показаниями подсудимых и другими доказательствами показывает, что Неустановленное лицо с псевдонимом "М1", являясь участником организованной группы, приняло на себя обязательства организации и контроля незаконной перевозки, пересылки наркотических средств на территории Российской Федерации, приискания посредством сети "Интернет" покупателей наркотических средств, данные которых предоставляло Гузанову М.К.

Гузанов М.К, являясь участником организованной группы, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом "М1", взял на себя обязательства по своевременному получению наркотических средств для дальнейшего незаконного сбыта, контролировал остаток наркотических средств. Для выполнения взятых на себя обязательств, привлек к участию в деятельности организованной группы Борисову С.И. и Никульшина М.Р, которым предоставлял, полученные от лица с псевдонимом "М1", данные о покупателях наркотических средств, контролировал подготовку грузоотправлений с сокрытыми наркотическими средствами и их незаконную пересылку покупателям на территории Российской Федерации с помощью организаций, специализирующихся на грузоперевозках, давая рекомендации о способах пересылки и сокрытия наркотических средств. Также Гузанов М.К. получал от лица с псевдонимом "М2" распределенные тем денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств.

Борисова С.И. и Никульшин М.Р, являясь участниками организованной группы, обязались получать, перевозить и хранить наркотические средства для дальнейшего незаконного сбыта, приобретать предметы бытовой электротехники для сокрытия наркотических средств, расфасовывать наркотические средства, непосредственно подготавливать грузоотправления путем сокрытия в них наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта различным лицам на территории Российской Федерации, оформлять к ним индивидуальные накладные и незаконно пересылать с помощью организаций, специализирующихся на грузоперевозках. Также Борисова С.И. и Никульшин М.Р, получала от лица с псевдонимом "М2" распределенные тем денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств.

Ерохин А.В, являясь участником организованной группы, взял на себя обязательства по перечислению по указанию лица с псевдонимом "М2" посредством банковских терминалов и обезличенных электронных платежей денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, а также совершение с ними иных финансовых (банковских) операций, применению мер сокрытия преступной деятельности, обеспечению функционирования единой системы счетов, созданной лицом с псевдонимом "М2", привлечению иных лиц к участию в организованной группе и осуществление за ними контроля. Во исполнение взятых на себя обязательств, привлек в состав организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Также Ерохин А.В. получал от лица с псевдонимом "М2" распределенные тем денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, являясь участником организованной группы, взял на себя обязательства осуществлять по указанию Ерохина А.В, а также лица с псевдонимом "М2" посредством банковских терминалов и обезличенных электронных платежей переводы денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, а также совершение с ними иных финансовых (банковских) операций, по созданию правомерного вида пользования услугами финансово-кредитных организаций при совершении финансовых (банковских) операций с денежными средствами, открытию счетов в различных финансово-кредитных организациях, в том числе путем привлечения неосведомленных о преступной деятельности иных лиц, применению мер по сокрытию преступной деятельности. За осуществление преступной деятельности согласно своей роли получал до 3% от суммы проведенной финансовой (банковской) операции по переводу или снятию денежных средств.

При этом действия названных выше лиц реализовывали преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на сбыт наркотических средств.

Указанная организованная группа характеризовалась устойчивостью, длительности преступной деятельности с июня 2014 года по июль 2015 года, направленной на совершение нескольких преступлений, ее количественном составе, четким распределением ролей между участниками группы, финансировании осуществляемой преступной деятельности, а также особой сложности разработанного плана совместной деятельности и ее строгой конспирации, наличием применяемых штрафов к участникам преступной группы за допускаемые нарушения, использованием членами организованной группы расчетных счетов, открытых в финансово-кредитных организациях на различных лиц, в том числе не осведомленных о преступном характере совершаемых финансовых (банковских) операциях, представляющих единый механизм по получению денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств, их обналичиванию и сокрытию движения денежных средств от правоохранительных и иных контролирующих органов.

В организованной группе широко применялись различные меры конспирации, сохранения в тайне информации об истинном характере и методах преступной деятельности и извлекаемых доходах, поскольку Гузанов М.К, Никульшин М.Р. и Борисова С.И. с остальными соучастниками, в том числе подсудимым Ерохиным А.В. знакомы не были, их имен не знали, подробной информацией о них не обладали, в личный контакт с ними никогда не вступали, общаясь исключительно путем переписки. В соответствии с их указаниями при общении с представителями служб экспресс-доставки Никульшин М.Р. и Борисова С.И. представлялись выдуманными именами и заранее заполняли бланки индивидуальных накладных, и указывая в накладных вымышленные данные об отправителе, меняли службы экспресс-доставки. Следуя инструкциям соучастников, Никульшин М.Р. и Борисова С.И. прятали наркотические средства в бытовые приборы и таким способом маскировали пересылаемые наркотики и их аналоги.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исследованные судом доказательства и установленные фактические обстоятельства дела выявляют такую преступную связь между Гузановым М.К, Никульшиным М.Р, Борисовой С.И,Ерохиным А.В. и остальными соучастниками, которая характеризуется признаками организованности и устойчивости, поэтому действия подсудимых подлежат квалификации по квалифицирующему признаку инкриминированных преступлений "организованной группой".

С учетом изложенного, действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления 15 октября 2014 года посылкис наркотическими средства подлежат квалификации по ч.5 ст.228 1УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 27 ноября 2014 года подлежат квалификации по п.п. "а,г" ч. 4 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 29 ноября 2014 года подлежат квалификации по п.п. "а,г" ч. 4 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 4 декабря 2014 года подлежат квалификации по п.п. "а,г" ч. 4 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 5 декабря 2014 года (по факту пересылки наркотического средства массой 689,15 г на имя получателей ХХХ и ХХХ)подлежат квалификации по ч. 5 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 5 декабря 2014 года (по факту пересылки наркотических средств массой 415,74 ги 1394,74 г на имя получателей ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ )подлежат квалификации по ч. 5 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 8 декабря 2014 года подлежат квалификации по п.п. "а,г" ч. 4 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 9 декабря 2014 года подлежат квалификации по п.п. "а,г" ч. 4 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, каждого, по факту отправления посылок с наркотическими средствами 10 декабря 2014 года подлежат квалификации по п.п. "а,г" ч. 4 ст.228 1 УК РФ как незаконная пересылка наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В. по фактам незаконной пересылки наркотических средств, вопреки доводам стороны защиты, обоснованно квалифицированы как самостоятельные преступления, поскольку установлено, что подсудимые не имели единого умысла на пересылку наркотических средств всем приобретателям, а, напротив, в каждом случае такой умысел возникал самостоятельно по результатам достижения соучастниками договоренности с конкретными приобретателями. При этом сами пересылки совершены в разное время, с использованием различных служб экспресс-доставки и в отношении различных видов запрещенных веществ.

Кроме того, данные преступления обоснованно квалифицированы как оконченные, поскольку установлено, что Никульшин М.Р, Борисова С.И. выполняя свою роль и действую в составе организованной группы, в каждом случае отправляли посылки с содержащимися в них наркотическими средствами, то есть совершали все действия, составляющие пересылку наркотических средств, предусмотренную ст. 228 1 УК РФ.

Действия Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. по факту обнаружения и изъятия по месту проживания Борисовой С.И. и Никульшина М.Р. - квартиры по адресу: г. Москва, ХХХ пр-д, д. ХХХ, кв. ХХХ наркотических средств подлежат квалификации по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228 1 УК РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленное создание условий для совершения преступления, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

В соответствии с заключениями комиссии экспертов Гузанов М.К, Никульшин М.Р,Борисова С.И. и Ерохин А.В. хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы их возможности, в том числе и в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ему деяний, не страдали и не страдают в настоящего время. В юридически значимый период Гузанов М.К,Никульшин М.Р, Борисова С.И. и Ерохин А.В. не обнаруживали также и признаков какого-либо временного психического расстройства (их действия были последовательными и целенаправленными, в поведении и высказываниях отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, нарушенного сознания, сохранились воспоминания о том периоде), поэтому они могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию на момент освидетельствования Гузанов М.К,Никульшин М.Р, Борисова С.И. иЕрохин А.В. могут правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать показания, а также понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способны к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. У него не выявлено признаков употребления наркотических средств, а также клинических признаков алкоголизма и наркомании. (т. ХХХ л.д. ХХХ )

Суд принимает во внимание выводы, изложенные в заключениях комиссии экспертов, и отмечает, что поведение Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В. в судебном заседании соответствовало окружающей обстановке, они отвечали на вопросы участников уголовного судопроизводства, консультировались с адвокатами, высказывали свое мнение по ходатайствам и защищались иными предусмотренными законом способами. Основания сомневаться во вменяемости подсудимых и их способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве отсутствуют. При таких данных, с учетом заключения экспертов, суд признает Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В. вменяемыми в отношении совершенных преступлений, вследствие чего они могут нести уголовную ответственность за содеянное в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Гузанова М.К, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. иЕрохина А.В, смягчающие наказание обстоятельства, обстоятельство, отягчающее наказание Ерохина А.В, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых и на условия жизни их семей.

Гузанов М.К, Никульшин М.Р, Борисова С.И. и Ерохин А.В. совершили умышленные преступления против здоровья населения, отнесенные законом к категории особо тяжких (ст.15 УК РФ). С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В качестве обстоятельств, характеризующих Гузанова М.К. суд учитывает, что ранее он не судим, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, разведен, положительно характеризуется по предыдущему месту работы, по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими его наказание, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ), наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья, наличие хронического заболевания, наличие на иждивении престарелых родителей, отца, являющегося инвалидом, у которого установлено хроническое заболевание, а также длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора. При этом отягчающих обстоятельств неустановлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих Никульшина М.Р. суд учитывает, что ранее он не судим, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, является студентом "ХХХ" ХХХ, положительно характеризуется по местужительства и учебы, по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, характеризующих Борисову С.И. суд учитывает, что ранее она не судима, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, работает продавцом-консультантом в ООО "ХХХ",положительно характеризуется по месту работы, учебы (отчислена 10 ноября 2014 года), по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими ее наказание, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ), положительные характеристики, а также длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора. При этом отягчающих обстоятельств не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих Ерохина А.В. суд учитывает, что он судим 24 февраля 2011 года по приговору Дорогомиловского районного суда г. Москвы по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 228 1 УК РФ (преступление совершено 18 ноября 2010 года), на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, имеет малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту учебы, по месту содержания под стражей и по месту отбытия предыдущего наказания в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого Ерохина А.В. суд учитывает наличие особо опасного рецидива преступлений.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, при назначении наказания Никульшину М.Р, Борисовой С.И. и Гузанову М.К. по преступлениям, предусмотренным п.п. "а,г" ч.4 ст.228 1 УК РФ и ст. 30 ч. 1, ст. 228 1 ч. 5 УК РФ, суд руководствуется положениями ст.62 УК РФ.

Одновременно суд принимает во внимание, что в результате применения положений ч.2 ст.66 УК РФ срок наказания, который может быть назначен каждому из подсудимых по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228 1 УК РФ, оказывается низшего предела лишения свободы, предусмотренного санкцией части 5 статьи 228 1 УК РФ, тогда как по делу установлены иные смягчающие обстоятельства. При таких обстоятельствах наказание подсудимым по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228 1 УК РФ должно назначаться с учетом всех смягчающих обстоятельств ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ.

В то же время, в соответствии с ч. 3 ст. 62 УК РФ положения ч. 1 ст. 62 УК РФ не подлежат применению при назначении наказания Гузанову М.К. и Никульшину М.Р. за преступления, предусмотренные ч. 5 ст.228 1 УК РФ, поскольку санкцией данного закона установлено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Учитывая наличие обстоятельства, отягчающего наказание Ерохина А.В, в соответствии с ч.1 ст. 62 УК РФ, положения ст. 62 УК РФ к нему применениюне подлежат.

Учитывая количество, характер и общественную опасность совершенных преступлений, принимая во внимание необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч.1 ст.43 УК РФ, суд приходит к выводу, что исправление Ерохина А.В, Никульшина М.Р, Борисовой С.И. и Гузанова М.К. возможно только в условиях изоляции от общества и поэтому не усматривает оснований для назначения менее строгого наказания, нежели лишение свободы на определенный срок, а также для применения к ним положений ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением вовремя или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, имущественное положение каждого из подсудимых, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Основания для применения ст.72 1 УК РФ отсутствуют.

Никульшин М.Р, Борисова С.И, Гузанов М.К. и Ерохин А.В.совершили преступления в соучастии (ч.1 ст.33 УК РФ), поэтому суд в соответствии с ч.1 ст.34, ч.1 ст.67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступлений, а также значение этого участия для достижения цели преступлений, отмечая роль каждого из подсудимых в едином механизме преступной деятельности организованной группы.

В соответствии со ст.58 УК РФ местом отбывания Борисовой С.И. наказания суд назначает исправительную колонию общего режима. Гузановым М.К. и Никульшиным М.Р. исправительную колонию строгого режима, а Ерохиным А.В. исправительную колонию особого режима.

Оснований для изменения до вступления приговора в законную силу избранной в отношении Никульшина М.Р, Борисовой С.И, Гузанова М.К. и Ерохина А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу, суд не усматривает с учетом тяжести и характера преступлений, в совершении которых они признается виновными и осуждается к лишению свободы, необходимости обеспечения исполнения приговора (ч.2 ст.97 УПК РФ), а также принимая во внимание то, что предусмотренные законом основания, повлекшие избрание указанной меры пресечения, не отпали и существенно не изменились.

Принимая решение по вопросу о вещественных доказательствах, суд исходит из того, что уголовное дело в отношении соучастников Никульшина М.Р, Борисовой С.И, Гузанова М.К. и Ерохина А.В. судом не рассмотрено, а поэтому окончательно вопрос о данных вещественных доказательствах подлежит разрешению при постановлении приговора по уголовному делу в отношении соучастников подсудимых. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым не изменять местонахождение вещественных доказательств и не определять их судьбу при постановлении приговора по настоящему уголовному делу.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Гузанова Михаила Константиновича виновным в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.228 1 УК РФ, в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных п. п."а,г" ч.4 ст.228 1УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.5 ст.228 1 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое из 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 15 лет;

- за каждое из 6 (шести) преступлений, предусмотренных п.п. "а,г" ч. 4 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 12 лет;

- по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности указанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Гузанову М.К. наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет.

Признать Никульшина Максима Романовича, виновным в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.228 1 УК РФ, в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных п.п. "а,г" ч.4 ст.228 1 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.5 ст.228 1 УК РФ и назначить ему наказание:

- за каждое из 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 15 лет;

- по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности указанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Никульшину М.Р. наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет.

Признать Борисову Светлану Игоревну,виновной в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.228 1 УК РФ, в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных п. п."а,г" ч.4 ст.228 1УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.5 ст.228 1 УК РФ и назначить ей следующее наказание:

- за каждое из 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 12 лет;

- за каждое из 6 (шести) преступлений, предусмотренных п.п. "а,г" ч. 4 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 11 лет;

- по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности указанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Борисовой С.И. наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.

Признать Ерохина Андрея Валерьевича, виновным в совершении 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.228 1 УК РФ, а также в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных п.п. "а,г" ч.4 ст.228 1 УК РФи назначить ему следующее наказание:

- за каждое из 3 (трех) преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 17 лет;

- за каждое из 6 (шести) преступлений, предусмотренных п.п. "а,г" ч. 4 ст. 228 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности указанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ерохину А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет.

Местом отбывания Борисовой С.И. наказания назначить исправительную колонию общего режима.

Местом отбывания Гузановым М.К. и Никульшиным М.Р. наказания назначить исправительную колонию строгого режима.

Местом отбывания Ерохиным А.В. наказания назначить исправительную колонию особого режима.

Срок наказания Гузанову М.К, Никульшину М.Р, Борисовой С.И. и Ерохину А.В. исчислять с 28 июня 2017 года.

Зачесть в срок назначенного Ерохину А.В. наказания время его задержания и содержания под стражей в период с 29 октября2015 года по 27июня 2017 года.

Зачесть в срок назначенного Борисовой С.И. и Никульшину М.Р.наказания время их задержания и содержания под стражей в период с 11 декабря 2014 года по 27июня 2017 года.

Зачесть в срок назначенного Гузанову М.К. наказания время его задержания и содержания под стражей в период с 15 декабря 2014 года по 27июня 2017 года.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Гузанову М.К, Никульшину М.Р, Борисовой С.И. и Ерохину А.В.оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу, хранить в местах, определенных в ходе предварительного следствия, до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 суток со дня провозглашения, а содержащимся под стражей - в течение этого же срока с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления.

Председательствующий

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.