Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2002 г. N 338 Об утверждении Положения о деятельности представителей Кабардино-Балкарской Республики в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности КБР (документ утратил силу)

Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2002 г. N 338

В целях повышения эффективности деятельности представителей государства в советах директоров акционерных обществ Министерство имущественных и земельных отношений КБР решило:

1. Утвердить Положение о деятельности представителей Кабардино-Балкарской Республики в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности КБР, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотая акция") (приложение N 1).

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2011 г. N 149-ПП "О порядке отчетности представителей интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления открытых акционерных обществ, руководителей государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале"

См. также Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 2011 г. N 150-ПП "О мерах по повышению эффективности деятельности акционерных (хозяйственных) обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале"

2. Утвердить Положение о выплате дивидендов акционерными обществами, более 50 процентов акций которых находится в государственной собственности КБР (приложение N 2).

3. Представителям государства в советах директоров акционерных обществ осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденными положениями.

4. Отделу корпоративного управления (Карданова М.Х.) направить копии настоящего Распоряжения министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления.

Заместитель Председателя

Правительства

Министр имущественных и земельных

отношений Кабардино-Балкарской

Республики

Н.Маслов

Приложение N 1

к Распоряжению

Министерства имущественных

и земельных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

от 18 ноября 2002 г. N 338

Положение
о деятельности представителей Кабардино-Балкарской
Республики в органах управления открытых акционерных
обществ, акции которых находятся в государственной
собственности КБР, а также в отношении которых принято
решение об использовании специального права
(золотой акции)

1. Представителями КБР в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности КБР, могут быть:

государственные служащие;

сотрудники Фонда государственного имущества КБР;

иные граждане КБР на основании договоров о представлении интересов КБР, заключаемые в порядке, установленном Правительством КБР.

2. Представителями КБР в органах управления акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие.

3. Представитель Кабардино-Балкарской Республики обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления ОАО, в которое он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам;

б) направлять в Министерство имущественных и земельных отношений КБР (далее МИЗО КБР) предложения по повестке дня общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до окончания срока внесения этих предложений;

в) информировать МИЗО КБР в течение 5 дней после утверждения повестки дня собрания акционеров о ее содержании, а при наличии в повестке дня собрания вопросов, по которым представитель государства имеет право вето, направлять свои предложения по его использованию;

г) направлять МИЗО КБР повестку дня заседания Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета директоров и предложения по голосованию;

д) в письменной форме согласовать с МИЗО КБР голосование по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы Общества;

назначение и избрание конкретных лиц в органы управления и контрольный орган Общества;

получение кредитов размером более 10 процентов чистых активов Общества;

продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог (ипотека) недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 10 процентов чистых активов Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

увеличение уставного капитала общества;

размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;

выплаты дивидендов (в соответствии с положением о выплате дивидендов, утвержденном МИЗО КБР);

образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

одобрение крупных сделок;

реорганизации и ликвидации общества;

участие Общества в создании иных организаций (в том числе дочерних предприятий) и финансово - промышленных групп;

ж) неукоснительно выполнять письменные директивы МИЗО КБР по вопросам голосования на общих собраниях акционеров, в совете директоров общества;

з) представители КБР в органах управления Общества в 5- дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров обязаны представлять в МИЗО КБР информацию о результатах голосования и позиции при голосовании представителей государства по вопросам повестки дня, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию с МИЗО КБР;

и) осуществлять контроль за деятельностью Общества в области мобилизационной подготовки;

к) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности дважды в год по утвержденным формам;

л) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны представителю КБР при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам государства.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с первоначальным источником

3. Представители государства, избранные в совет директоров ОАО, образуют Коллегию представителей государства (количественный состав Коллегии пропорционален доле государства в уставном капитале общества), которая собирается для решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом данного общества к компетенции собрания акционеров и совета директоров.

а) заседания Коллегии проводятся в соответствии с поручениями Правительства КБР, МИЗО КБР или органа исполнительной власти, а также по инициативе любого из ее членов;

б) заседания Коллегии проводятся под руководством ее председателя либо уполномоченного им представителя Коллегии и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов;

в) при подготовке решений Коллегии ее члены руководствуются поручениями Правительства КБР, указаниями органов исполнительной власти, от которых они делегированы;

г) решения Коллегии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Коллегии;

д) решения Коллегии оформляются протоколом ее заседания;

ж) председатель Коллегии обязан в установленном порядке отчитываться о деятельности Коллегии и представлять в МИЗО КБР и орган исполнительной власти всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления акционерного общества.

4. Нарушение представителями Кабардино-Балкарской Республики установленного порядка голосования в органах управления акционерного общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством.

5. Представителями государства в акционерных обществах , более 50 процентов акций которых принадлежит Кабардино-Балкарской Республике, несут административную ответственность за не обеспечение принятия решения о выплате дивидендов при наличии прибыли в акционерном обществе.

Приложение N 2

к Распоряжению

Министерства имущественных

и земельных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

от 18 ноября 2002 г. N 338

Положение
о выплате дивидендов акционерными обществами, более 50
процентов акций которых находятся в государственной
собственности КБР

I. Порядок выплаты обществом дивидендов

1. Общество обязано принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям при получении чистой прибыли по результатам работы за финансовый год.

2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды по государственному пакету акций выплачиваются в денежной форме.

4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

5. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6. Решение о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

7. Сумма дивидендов за финансовый год не может быть менее 20 процентов чистой прибыли, полученной обществом за год, при расчете размера дивиденда на одну обыкновенную акцию общая сумма чистой прибыли, выделяемая для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, делится на число полностью оплаченных обыкновенных акций, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

II. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ "Об акционерных обществах";

если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

2. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

3. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.