Приложение 4. Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 4

к приказу Минимущества КБР

от 8 апреля 2010 г. N 22-а

Примерная форма решения
единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
ОАО ___________________________

В связи с осуществлением Министерством по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", постановлением Правительства КБР от 3 июня 2000 года N 274 "О порядке назначения и деятельности представителей КБР в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ", Положением о Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 18 декабря 2007 года N 326-ПП "О Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики", полномочий общего собрания акционеров ОАО ___________________________, 100% акций которого находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1. Утвердить/не утверждать годовой отчет ОАО ________________________ за 200_год.

2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ______________ за 200_год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО _____________________________________ за 200_год, рекомендованное советом директоров ОАО _________________ (протокол заседания совета директоров от "___"__________ 200_г. N_____), в том числе направление на выплату дивидендов (сумма цифрами и прописью) ______________ рублей/не утверждать распределение прибыли ОАО __________ за 200_год.

4. Избрать совет директоров ОАО _________________ в количестве человек в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО ____________________ в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики.

6. Назначить _________________ генеральным директором ОАО _______________ (при необходимости).

7. Утвердить (полное наименование организации) _______________________ аудитором ОАО _______________________/не утверждать аудитора (полное наименование организации) ____________________________ по причине (указать причины) ________________________.

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

Должность лица, подписавшего документ

личная подпись

расшифровка подписи инициалы и фамилия

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики оформляется в виде распоряжения Минимущества КБР.

2. Для определения позиции Минимущества КБР по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, должны быть представлены следующие материалы:

1. Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2. Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим распоряжением.

3. Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4. Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8. Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9. Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим распоряжением.