Статья 14. Общее собрание акционеров

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления деятельностью Банка является общее собрание акционеров (далее "собрание").

14.2. Общее собрание акционеров, независимо от целей его проведения, может проводиться в определяемые Советом Банка сроки и месте. Собрание ведет председатель Совета Банка, а в случае его отсутствия - президент Банка. В случае их отсутствия акционеры избирают председателя для ведения собрания. На каждом собрании присутствует секретарь, который организует ведение протокола собрания на русском языке.

14.3. Годовое общее собрание акционеров (далее - "годовое собрание") проводится в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Между годовыми собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. На общих собраниях избираются члены Совета Банка, которые удовлетворяют критериям, указанным в статье 15.1, утверждаются доклады Совета Банка о состоянии Банка, включая годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках, а также рассматриваются другие вопросы, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров. Годовое собрание также назначает внешнего аудитора, имеющего международную репутацию, и определяет размеры его вознаграждения.

14.4. Внеочередные общие собрания акционеров могут быть созваны по письменной просьбе большинства членов Совета Банка или акционеров, являющихся собственниками не менее двадцати процентов выпущенных акций Банка. Всем акционерам должно быть направлено письменное уведомление не менее чем за тридцать дней до проведения каждого такого собрания. Указанная просьба должна содержать цель предлагаемого собрания. Вопросы, не включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не подлежат рассмотрению, за исключением случаев, когда решение о включении вопроса в повестку дня принято единогласно данным собранием.

14.5. Письменное уведомление о каждом общем собрании должно быть направлено каждому акционеру, имеющему право голоса, а также внешнему аудитору, членам ревизионной комиссии и Наблюдательного совета (в случаях, когда рассматриваются вопросы, в решении которых требуется помощь его членов) по адресу, указанному в Реестре акционеров. Уведомления направляются не менее чем за тридцать дней до проведения каждого собрания и должны содержать указание места, даты и времени его проведения, а также вопросы повестки дня.

14.6. На любом общем собрании акционеров каждый акционер, имеющий право голоса, может голосовать лично или через своих представителей. Каждый акционер наделяется правом одного голоса за каждую обыкновенную акцию, зарегистрированную на его имя в Реестре акционеров Банка. Голосование через представителей возможно при наличии у них нотариально оформленной доверенности, которая подписывается акционером и поступает в Банк как минимум за 48 часов до проведения собрания.

14.7. В исключительную компетенцию общего собрания акционеров входит:

а) изменение Устава Банка, утверждение и изменение Положения о Банке;

б) выборы и отзыв членов Совета Банка, назначение и освобождение от должности председателя Совета Банка и президента, определение их вознаграждения;

в) выборы и отзыв членов ревизионной комиссии, ее председателя, утверждение ее докладов и заключений, а также определение порядка ее деятельности;

г) утверждение годовых результатов деятельности Банка, включая его филиалы, отчета Банка, баланса, утверждение порядка распределения прибыли, а также определение порядка покрытия убытков;

д) увеличение или уменьшение уставного капитала Банка;

е) создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств Банка, утверждение положений (уставов) о них;

ж) назначение и определение вознаграждения внешних аудиторов;

з) принятие решения о прекращении деятельности Банка, его ликвидации, реорганизации, назначении ликвидационной комиссии (если только последняя не будет образована по решению суда), а также о распоряжении всеми активами Банка.

14.8. Общее собрание акционеров признается правомочным, если в нем участвуют акционеры или их официально уполномоченные представители, голосующие по доверенности, имеющие в совокупности более 50 % голосов.

14.9. Решения на общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов участвующих в нем акционеров или их официально уполномоченных представителей, голосующих по доверенности, за исключением решений по вопросам внесения изменений в Устав или реорганизации (прекращении деятельности) Банка, которые принимаются большинством в 75 процентов присутствующих на собрании.

14.10. Любой акционер имеет право требовать включения вопросов в повестку дня годового собрания не менее чем за 20 дней до его проведения.

14.11. Годовое собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Исключением являются случаи, когда на годовом собрании присутствующие акционеры единогласно голосуют за рассмотрение дополнительных вопросов и принятие решений по ним.

14.12. Решения собрания акционеров могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием по усмотрению собрания.

14.13. Копии протокола собрания предоставляются акционерам на русском или английском языках (по их просьбе) в течение 30 рабочих дней с момента проведения собрания.

14.14. Решения акционеров могут приниматься путем их письменного опроса без созыва собрания (если это не запрещено законодательством Российской Федерации). Опросные листы предоставляются акционерам для их последующего заполнения, подписания и направления президенту Банка по указанному в опросном листе адресу. Решение считается принятым, если оно будет одобрено всеми акционерами. Президент Банка информирует акционеров о результатах голосования в течение 10 дней с момента получения последнего опросного листа. Если все опросные листы не будут получены президентом Банка в течение 30 дней с момента их направления акционерам, решение считается не принятым.