Статья 15. Совет Банка

Статья 15. Совет Банка

15.1. В период между общими собраниями акционеров высшим органом управления Банка является Совет Банка, который организует выполнение решений общего собрания акционеров.

15.2. Члены Совета Банка избираются на общем собрании акционеров на основе их деловых качеств, профессиональной квалификации и банковского опыта.

15.3. Совет Банка рассматривает все вопросы, относящиеся к деятельности Банка, кроме входящих в исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

15.4. Совет Банка:

а) утверждает организационную структуру Банка, долгосрочную программу деятельности Банка и его бизнес-план и определяет полномочия и ответственность Правления Банка и служащих Банка;

б) назначает и отзывает членов Правления Банка, кроме президента;

в) утверждает смету административно-хозяйственных расходов Банка и порядок отчетности по ее исполнению;

г) представляет общему собранию акционеров предложения о распределении дивидендов, а также об изменении уставного капитала Банка;

д) определяет правила проведения своих заседаний;

е) утверждает порядок принятия решений в отношении операций Банка, касающихся предоставления кредитов, вложения средств или иного финансирования российских и иностранных клиентов;

ж) утверждает правила подписания кредитных и финансовых документов по поручению Банка;

з) рассматривает годовые отчеты Правления по итогам деятельности Банка и представляет заключения общему собранию акционеров;

и) решает другие вопросы деятельности Банка, переданные в его компетенцию общим собранием акционеров. Совет Банка может передать часть своих полномочий Правлению Банка при условии, что данное решение принимается единогласно всеми членами Совета Банка.

15.5. Совет Банка состоит из председателя Совета Банка, президента Банка (по должности) и семи членов. Члены Совета Банка избираются на общем собрании акционеров большинством голосов. Ни один из акционеров Банка не имеет право иметь в Совете Банка более трех своих представителей. Члены Совета Банка избираются сроком на 2 года.

15.6. Член Совета Банка прекращает свою деятельность в данной должности в случае:

а) смерти или отставки;

б) отзыва общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном Уставом;

в) признания его судом частично или полностью недееспособным или банкротом;

г) невозможности им исполнять свои обязанности ввиду обстоятельств непреодолимой силы.

15.7. Заседания Совета Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Созыв заседаний и подготовку повестки дня обеспечивает председатель Совета Банка. Председатель Совета Банка также обязан созвать заседание Совета Банка по письменному заявлению не менее двух членов Совета Банка, в котором должно быть представлено обоснование необходимости проведения заседания.

15.8. Члены Совета Банка уведомляются о его заседаниях в письменной форме не позднее чем за 15 дней до даты заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, Совет Банка может быть созван и в более короткие сроки при согласии не менее 2/3 от списочного состава членов Совета Банка.

15.9. На заседаниях Совета Банка могут обсуждаться только те вопросы, которые указаны в повестке дня, за исключением случаев, когда большинство членов Совета Банка, присутствующих на заседании, выскажется за включение дополнительных вопросов в повестку заседания. Любой член Совета Банка может вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Совета Банка.

15.10. Каждый член Совета Банка имеет один голос. Все решения Совета Банка принимаются большинством в 2/3 голосов присутствующих. Совет Банка принимает решения только при наличии кворума, который обеспечивается присутствием не менее 6 его членов.

15.11. Секретарь Совета Банка, назначаемый председателем Совета Банка, организует ведение протоколов заседаний Совета Банка. Все протоколы подписываются председателем Совета Банка, президентом Банка и секретарем. Копии всех протоколов высылаются каждому члену Совета Банка.