Проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" (внесен депутатами ГД С.С. Босхоловым, В.П. Воротниковым, В.И. Илюхиным, Г.И. Райковым, Ю.М. Теном) (не действует)

Проект федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем"

(с поправками в тексте, принятыми во втором чтении)

 Досье на проект федерального закона

Статья 1. Статью 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) дополнить примечаниями следующего содержания:

"Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало его раскрытию либо добровольно выдало денежные средства или иное имущество, приобретенные незаконным путем, и в его действиях не содержится состава иного преступления.

2. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, сумма которых превышает две тысячи минимальных размеров оплаты труда.".

Статья 2. Дополнить Закон РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст.492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст.1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст.430; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст.2958) статьей 7.1. следующего содержания:

"Статья 7.1. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, государственные налоговые инспекции:

запрашивают и получают сведения (документы, материалы, иные данные) о регистрации операций с денежными средствами или иным имуществом, совершенных физическим лицом в наличной или безналичной форме на сумму, равную или превышающую 2 000 минимальных размеров оплаты труда, или совершенных юридическим лицом на сумму, равную или превышающую 20 000 минимальных размеров оплаты труда, а также сведения (документы, материалы, иные данные) о клиентах, совершивших указанные операции;

получают сведения (документы, материалы, иные данные) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

обобщают и анализируют полученные сведения (документы, материалы, иные данные). В необходимых случаях направляют эти сведения в соответствующие органы предварительного следствия и органы дознания;

контролируют порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершенных физическими и юридическими лицами.

Государственная налоговая служба Российской Федерации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, может приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, на срок до пяти дней.".

Статья 3. Внести в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации чиВерховного Совета Российской Федерации, 1993, N 29, ст. 1114; Сборник актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5686; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 51, ст. 4973) следующие дополнения:

часть первую статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.";

часть первую статьи 10 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) осуществлять контроль за порядком проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами, в пределах своей компетенции.".

Статья 4. Статью 10 Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 31, ст. 1224) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, контролируют порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами, в пределах своей компетенции;".

Статья 5. Дополнить статью 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.1918) пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых физическими и юридическими лицами, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг.".

Статья 6. Внести в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, N 27, ст.909; 1986, N 23, ст.638; 1987, N 23, ст.800; 1989, N 10, ст.246; 1990, N 10, ст. 287; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст.838; 1993, N 3, ст.97: N 32, ст.1231; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст.397; N 30, ст.2866; 1996, N 3, ст.140; N 32, ст.3843) следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить Кодекс статьями 156.3-156.6 следующего содержания:

"Статья 156.3. Неправомерный отказ или уклонение от предоставления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом

Неправомерный отказ или уклонение должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, от предоставления суду, прокурору, органу предварительного следствия, органу дознания или уполномоченному государственному контролирующему органу сведений (документов, материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, которые они вправе получить на основаниях и в порядке, установленных федеральным законом, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 156.4. Нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности и хранения документов бухгалтерского учета и отчетности

Нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивающих полноту и достоверность информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенное работником организации, ответственным за их исполнение, -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником организации, ответственным за обеспечение сохранности документов бухгалтерского учета и отчетности, повлекшее их утрату, -

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 156.5. Нарушение правил регистрации операций с денежными средствами или иным имуществом и правил хранения регистрационных документов

Нарушение работником организации правил регистрации операций с денежными средствами или иным имуществом, а равно правил хранения регистрационных документов -

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 156.6. Нарушение правил ведения кассовых операций

Накопление в кассах наличных денег сверх установленных лимитов, а также неоприходование (неполное оприходование) наличных денег или нарушение порядка их хранения, совершенные работником организации, уполномоченным на совершение таких операций, -

влекут наложение штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.".

2. В части первой статьи 224.2 цифры "156.2 заменить цифрами "156.2-156.6".

Статья 7. Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492) следующие дополнения:

часть вторую после слов "арбитражным судам (судьям)," дополнить словом "прокурору,", после слов "таможенным органам Российской Федерации" дополнить словами ", Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю", после слов "органам предварительного следствия" дополнить словами "и органам дознания";

часть третью после слова "судам," дополнить словами "прокурору, государственным налоговым инспекциям, Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,", после слов "органам предварительного следствия" дополнить словами "и органам дознания".

Статья 8. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации