Проект федерального закона "Об ответственности за нарушения в сфере налично-денежного обращения" (внесен членом Совета Федерации Харитоновым А.П.) (не действует)

Проект федерального закона
"Об ответственности за нарушения в сфере налично-денежного
обращения"

 Досье на проект федерального закона

 См. пояснительную записку

     финансово-экономическое обоснование

     перечень законодательных актов для изменения

Настоящий Закон определяет меры ответственности за правонарушения в сфере налично-денежного обращения.

Статья 1. Положения настоящего Закона применяются к юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, структурным подразделениям предприятий, филиалам (далее - предприятие), а также к физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - предприниматель).

На предприятия и предпринимателей распространяется единый порядок работы с денежной наличностью, установленный Банком России.

Статья 2. Сокрытие предприятием или предпринимателем превышения лимита остатка кассы путем переоформления ранее выданных подотчетных сумм (за исключением командировочных и связанных с ними расходов) в новый аванс -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере 50 минимальных размеров оплаты труда.

То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 3. Выдача предприятием или предпринимателем наличных денег в подотчет на хозяйственно-операционные расходы (за исключением командировочных и связанных с ними расходов) на срок свыше 30 дней в сумме, превышающей установленный предельный размер расчетов наличными деньгами,влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 4. Нарушение предприятием или предпринимателем согласованного с кредитной организацией порядка расходования поступающих в кассу наличных денежных средств, а также расходование указанных средств без согласования с кредитной организацией -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 5. Несогласование предприятием или предпринимателем с кредитной организацией порядка и сроков внесения наличных денежных средств в кредитную организацию -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере от 20 до 30 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 6. Нарушение предприятием или предпринимателем согласованных с кредитной организацией порядка или сроков сдачи наличных денежных средств в кредитную организацию -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда.

То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

Статья 7. Недоведение в трехдневный срок приказом руководителя предприятия лимита остатка кассы структурным подразделениям, не имеющим самостоятельных баланса и счетов в кредитной организации, -

влечет наложение штрафа на руководителя предприятия в размере одного минимального размера оплаты труда за каждый день просрочки, но не более 50 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 8. Неуведомление в трехдневный срок предприятием или предпринимателем об установленном кредитной организацией лимите остатка кассы других кредитных организаций, в которых открыты соответствующие счета, -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере одного минимального размера оплаты труда за каждый день просрочки, но не более 50 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 9. Неосуществление предприятием или предпринимателем ежедневного выведения остатка кассы -

Статья 10. Ненадлежащее ведение кассовых документов предприятием или предпринимателем -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере 20 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 11. Осуществление предприятием или предпринимателем расчетов наличными денежными средствами с другими предприятиями или предпринимателями сверх установленных предельных сумм -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере от 20 до 30 минимальных размеров оплаты труда (а также на другую сторону договора).

Статья 12. Неоприходование (неполное оприходование) предприятием или предпринимателем в кассу денежной наличности -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере от 80 до 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 13. Несоблюдение предприятием или предпринимателем действующего порядка хранения свободных денежных средств, а также накопление предприятием или предпринимателем в кассах наличных денег сверх установленных лимитов -

Статья 14. Воспрепятствование предприятием или предпринимателем проведению проверок кредитными организациями, налоговыми и другими органами, осуществляющими проверку соблюдения предприятием или предпринимателем порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью, -

влечет наложение штрафа на предприятие или предпринимателя в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

Статья 15. Рассмотрение дел о правонарушениях и наложении штрафов, установленных настоящим Законом, производится налоговыми органами Российской Федерации в предусмотренном действующим законодательством порядке по сведениям, предоставляемым кредитными организациями, налоговыми и другими органами, осуществляющими проверки соблюдения предприятиями или предпринимателями порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью.

Статья 16. Суммы штрафов, взыскиваемые по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, зачисляются в:

федеральный бюджет - 20 процентов;

бюджеты субъектов Российской Федерации - 80 процентов.

Статья 17. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.