Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Досье на проект федерального закона N 246861-4 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом) (внесен депутатами ГД В.М. Резником, В.В. Пановым, Л.В. Пирожниковой) (подписан Президентом РФ)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

30 марта 2007 года Советом Федерации одобрен закон, направленный на установление единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законом предполагается обязать Центральный банк России согласовывать с Федеральной службой по финансовому мониторингу рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок представления информации в уполномоченный орган. В настоящее время Центральный банк России самостоятельно принимает вышеназванные акты.

Планируется, что акты Банка России, принятые согласно ранее существовавшей процедуре, будут применяться до 1 января 2009 года.

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!
Получить доступ
РЕКЛАМА erid 4CQwVszH9pWwojUA9Q3